20/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
i I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 7 2 5 1 *
n
N a d ' e n t r e p r i s e . 0 8 0 8 . 3 9 1 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T I N E C O N S T A N T A N D P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e E m i l e D i g n e f f e , 3 8 . ( a d r e s s e c o m p l e t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - M i s e e n l i q u i d a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à A y w a i l l e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n s é a n c e e x t r a o r d i - n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R T I N E C O N S T A N T & P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e , E m i l e D i g n e f f e , 3 8 i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 3 9 1 . 5 6 5 e t à l a ; T V A s c u s t e n u m é r o B E 8 0 8 . 3 9 1 . 5 6 5 ( r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 7 1 0 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h u i t h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r t i n e C O N S T A N T , o i - a p r è s q u a l i f i é e .
° L e p r é s i d e n t c h o i s i t c o m m e s e c r é t a i r e B e n j a m i n B U R G H A R T Z , c i - a p r è s q u a l i f i é .
L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r .
L e b u r e a u e s t a i n s i c o n s t i t u é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
N N : 5 7 . 0 8 . 0 5 - 3 1 0 . 1 7
- M a d a m e C O N S T A N T M a r t i n e , d o m i c i l i é e à 4 1 2 2 N e u p r é , r u e M a t o n , 7 .
T i t u l a i r e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ;
N N : 8 7 . 0 3 . 2 4 - 3 6 5 . 8 4
- M o n s i e u r B U R G H A R T Z B e n j a m i n , d o m i c i l i é à 4 1 2 2 N e u p r é , R u e M a t o n , 7
T i t u l a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
L a d i t e s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s v e r b a l d e c e q u i s u i t : A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R
1 . P r o p c s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e l a s o c i é t é e t r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a g é r a n t e a c t u e l l e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i c n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' 2 . R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r P a s c a l C e l e n , S c P R L P a s c a l C e l e n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
s u r l e c a r a c t è r e f i d è l e , c o m p l e t e t c o r r e c t d e c e t t e s i t u a t i o n .
3 . M i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
4 . D é s i g n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , é m o l u m e n t s d e l i q u i d a t i o n e t p o u v o i r s .
B . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d e t e l l e s o r t e q u e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I l n ' e x i s t e n i t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , n i p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i
c o m m i s s a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
C . D e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à
l ' o r d r e j o u r .
L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é d o i v e n t p o u r ê t r e
a d m i s e s r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s ( 3 / 4 ) d e s v o i x a t t a - c h é e s a u x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
T o u t e a u t r e d é c i s i o n e s t v a l a b l e m e n t p r i s e à l a s i m p l e m a j o - ' r i t é d e s v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A T T E S T A T I O N D E L E G A L I T E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a
l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d u d i t a r t i c l e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 - R A P P O R T D E L A G E R A N C E
L e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n t e a c t u e l l e e n d a t e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s o n t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
T o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
D O N T A C T E .
2 - R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
M o n s i e u r P a s c a l C e l e n , S c P R L P a s c a l C e l e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i e n d a t e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 l e r a p p o r t s p é c i a l s u r l ' é t a t c o m p t a b l e p r é v u p a r l a l o i e t s u r s o n c a r a c t è r e f i d è l e , c o m p l e t e t c o r r e c t .
C e r a p p o r t c o n c l u t c o m m e s u i t :
« C o n c l u s i o n s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0
s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r
2 0 0 1 . L ' a p p l i c a t i o n d e c e s d e r n i è r e s a e n t r a î n é :
- l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' a m o r t i s s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s a f i n d e l e s
r a m e n e r à l e u r v a l e u r p r o b a b l e d e r é a l i s a t i o n ;
- l ' e n r e g i s t r e m e n t d e f a c t u r e s à r e c e v o i r ;
- l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s i n t é r ê t s r e l a t i f s a u d é c o u v e r t b a n c a i r e e t s o n r e c l a s s e m e n t e n d e t t e s f i n a n c i è r e s ;
- l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' u n e p r o v i s i o n d e s t i n é e à c o u v r i r l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n ;
- l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' u n e p r o v i s i o n d e s t i n é e à c o u v r i r l e p a s s i f s o c i a l .
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p r é s e n t e , s u r c e t t e b a s e , u n t o t a l d e b i l a n d e 4 6 . 8 4 0 , 5 6 E U R e t u n a c t i f n e t n é g a t i f à c o n c u r r e n c e d e 5 4 3 . 0 8 2 , 8 6 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e c e t é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e s l i q u i d a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
C o m p t e t e n u d e l ' i m p o r t a n c e d e s p e r t e s d é g a g é e s e t d e l a f a i b l e s s e d e s a c t i f s r e s t a n t s , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n n e p o u r r a ê t r e q u e d é f i c i t a i r e e t l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s n e p e r m e t t r a p a s d e r e m b o u r s e r l e s c r é a n c i e r s .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e » .
C e r a p p o r t n e r e s t e r a p a s a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l m a i s d é p o s é e n o r i g i n a l a u g r e f f e .
T o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t
D O N T A C T E
3 - D I S S O L U T I O N E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R T I N E C O N S T A N T & P A R T N E R S »
e s t d i s s o u t e e t e n t r e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é n ' e x i s t e p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
4 - D E S I G N A T I O N D ' U N O U D E P L U S I E U R S L I Q U I D A T E U R S , E M O L U M E N T S D E L I Q U I D A T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , M a î t r e F r a n ç o i s M I N O N , a v o c a t d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 2 .
E l l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r s e r a r é m u n é r é c o n f o r m é m e n t a u b a r è m e a p p l i c a b l e a u x c u r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e l i q u i d a t e u r a u r a s e u l l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n , y c o m p r i s t o u s c e u x q u i r é s u l t e n t d e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r s o l l i c i t e r l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s o ù c e l l e c i e s t p r é v u e p a r l a l o i .
S p é c i a l e m e n t , i l a u r a t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' i n t e n t e r e t s o u t e n i r t o u t e s a c t i o n s p o u r l a s o c i é t é , r e c e v o i r t o u s p a y e m e n t s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e s , a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , e t e m p ê c h e m e n t s e t d i s p e n s e r l e s c o n s e r v a t e u r s d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
I l p o u r r a e n c o r e r é a l i s e r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e l a s o c i é t é , a l i é n e r s e s i m m e u b l e s , m é m e d e g r é à g r é , f a i r e a p p o r t d e t o u t o u p a r t i e d e l ' a v o i r s o c i a l d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , t r a n s i g e r o u c o m p r o m e t t r e s u r t o u t e s c o n t e s t a t i o n s , d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s e t l e u r c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s g é n é r a u x o u s p é c i a u x q u ' i l j u g e r a c o n v e n a b l e s , i l s e r a d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o u r r a s e r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l - ' c o n q u e .
L o r s q u e l a l i q u i d a t i o n s e r a t e r m i n é e , l e l i q u i d a t e u r f e r a r a p p o r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s e t s o u m e t t r a l e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E C I A R A T I O N D U N O T A I R E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s a n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é
a r f
M o n i t u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e P a c t e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e