ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 d 1 1 1 1 n s r u i i i i ~ 1 1 1 1
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n : C O N S T R U C T I O N S B A S S E M E U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E P R E D E L A H A Y E 1 3 1 A 4 0 4 0 H E R S T A L
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 5 7 9 5 0 8
O b l e t d e l ' a c t e : R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 1 0 2 1 2 0 1 2
T e x t e
C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
M o n s i e u r V i t t o r i o T u l l i , p r é s i d e l a r é u n i o n .
C O M P O S I T I O N D E L A R E U N I O N
S o n t p r é s e n t s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t l e n o m b r e d e v o i x d é t e n u e s , p a r c h a c u n d ' e u x , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L a l i s t e d e ' . p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , d é t e n t e u r s d e t o u t e s l e s a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o n t p r é s e n t s .
L e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s e r a i e n t é v e n t u e l l e m e n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e , e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s d a n s s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e s o i t , r e q u i s e .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
Q'D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M r T U L L 1 l V i t t o r ï o
D D é c h a r g e .
D E L I B E R A T 1 O N S E T D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t r a t i f i e l ' e x p o s é d u
p r é s i d e n t .
D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
L a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M r T U L L 1 l V i t t o r i o e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à
d a t e r d e c e j o u r .
D E C H A R G E
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d o n n e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c h a r g e c o m p l è t e e t i n t é g r a l e a u g é r a n t .
s o r t a n t p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u j o u r d e s a s o r t i e .
F I N D E L A R E U N I O N
L a r é u n i o n s e t e r m i n e à 1 2 h 4 5 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I V I I I I I I I A l l l l l
D é n o m i n a t i o n : C O N S T R U C T I O N S B A S S E M E U S E F o r m e j u r i d i q u e ; S P R L
I V
C 2 2 \ f , Z 9 1 1
G r e f f e
S i è g e : R U E D U B O N A I R 8 A 4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 5 7 9 5 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 1 1 1 / 2 0 1 1
T e x t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n s i e u r V i t t o r i o T U L L I I p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s ; c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à ; l ' o r d r e d u j o u r .
"
A c e s u j e t , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s à e x a m i n e r s u i v a n t s :
E l T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R é s o l u t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e : q u i s u i t :
Q'L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à d a t e r d e c e j o u r ` R u e P r é d e l a H a y e 1 3 1 à 4 6 8 0 O u p e y e '
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e { ~ a a e d u .
V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s