01/08/2012
ÿþ M o d 2 . o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : , t . j - s e . 4 A 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C O N T A S O L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i G o d e f r o i d K u r t h 2 7 / 5 4
( ) b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , i e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l d o u z e i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r B I D D U L P H G r a h a m L e s l i e , n é à M a n c h e s t e r ( R o y a u m e - U n i ) l e d i x - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i G o d e f r o i d K u r t h 2 7 / 5 4 .
2 . M o n s i e u r S A I N T - M A R D M i c h e l J e a n , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , é p o u x d e M a d a m e D A C I E R C a t h e r i n e , d o m i c i l i é à 4 6 0 2 V i s é ( C h e r a t t e ) , r u e P i r e t t e 3 1 .
L e s q u e l s o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
P R E M I E R E P A R T I E - C O N S T I T U T I O N
M e s s i e u r s B I D D U L P H e t S A I N T - M A R D c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n C O N T A S O L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i G o d e f r o i d K u r t h 2 7 / 5 4 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r G r a h a m B I D D U L P H , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d i x
h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 8 . 4 1 4 ¬ ) ;
- M o n s i e u r M i c h e l S A I N T - M A R D , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x e u r o s ( 1 8 6 ¬ ) .
M e s s i e u r s B I D D U L P H e t S A I N T M A R D d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) , l e s s o u s c r i p t i o n s e n e s p è c e s a y a n t
f a i t l ' o b j e t d ' u n v e r s e m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e d e L u x e m b o u r g à A r l o n , e n u n c o m p t e n u m é r o B E 4 6 8 2 3 0 2 9 2 4
1 1 3 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n
u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r M e s s i e u r s B I D D U L P H e t S A I N T - M A R D d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l
d o u z e e t r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D E U X I E M E P A R T I E - S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
T I T R E 1 .
D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E .
A R T I C L E 1 D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C O N T A S O L " .
L a m e n t i o n " S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " s e r a r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u
e n a b r é g é s u r t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i G o d e f r o i d K u r t h 2 7 / 5 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e d e v r a ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x d ' é t u d e s , a g e n c e s e n
t o u s l i e u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e i n d u s t r i e l l e , t e c h n i q u e , d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s ;
- l e m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e , a i n s i q u e l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 q 1 p 5 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 J U I i . , U l Z
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
Z s e r v é V o l l e t B - s u i t e
M o n i t e u r -
A u - - - - - - - - - -
b e l g e
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a u s e n s l a r g e ; _ - l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u e n t r e p r i s e s ;
- l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e , m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , c o r p o r e l e t / o u i n c o r p o r e l ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ,
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t , e n t o u t o u e n p a r t i e , a v e c s o n o b j e t , e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n ,
a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n a c t i v i t é a n a l o g u e ,
c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E 4 - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l .
C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S - S O U S C R I P T I O N .
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e
d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e
l a p a r t . E n c a s d ' u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e l e n u - p r o p r i é t a i r e .
A R T I C L E 7
i l e s t t e n u a u s i è g e , u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e
d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t .
T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , D e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n s a u d i t r e g i s t r e ,
s i g n é s p a r u n g é r a n t , p e u v e n t ê t r e d é l i v r é s à c h a q u e a s s o c i é . C e s c e r t i f i c a t s n e s o n t p a s n é g o c i a b l e s .
A R T I C L E 8 - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s à l e u r d a t e ; c e s i n s c r i p t i o n s
s o n t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r ! e s g é r a n t s e t l e s b é n é f i c i a i r e s
d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s à v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e .
A R T I C L E 9
L e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , à t i t r e g r a t u i t c o m m e à t i t r e
o n é r e u x , n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e f o r m a l i t é n i h a b i l i t a t i o n , s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , o u d u c o n j o i n t
n o n s é p a r é d e f a i t o u d e c o r p s d ' u n a s s o c i é , o u d e s d e s c e n d a n t s d ' u n a s s o c i é .
D a n s l e s a u t r e s c a s , l e s d i t e s c e s s i o n s e n t r e v i f s e t l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s s o n t s o u m i s e s d ' a b o r d
à u n d r o i t d e p r é f é r e n c e , e n s u i t e , e n c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , à l ' a g r é m e n t d u
c e s s i o n n a i r e o u d e l ' h é r i t i e r o u l é g a t a i r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 D R O I T D E P R E F E R E N C E
E n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s p r o j e t é e , l e c é d a n t d o i t e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n à l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à
l a p o s t e e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à
c é d e r .
E n c a s d e m u t a t i o n p a r s u i t e d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e v r o n t f o u r n i r u n e d é c l a r a t i o n
i d e n t i q u e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l ' a v i s d e d é p ô t à l a p o s t e d e c e t t e l e t t r e r e c o m m a n d é e , l a g é r a n c e a v i s e l e s a s s o c i é s
d e l a m u t a t i o n p r o j e t é e e t c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s q u i s u i v e n t l e d é p ô t d e c e t a v i s à l a p o s t e , t o u t a s s o c i é q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e
p r é f é r e n c e d o i t e n a v i s e r l a g é r a n c e e n f a i s a n t c o n n a î t r e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é s i r e a c q u é r i r e t c e
é g a l e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e s ' e x e r c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u e p o s s è d e n t l e s a s s o c i é s q u i
e n u s e n t ; s o n n o n - e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l a c c r o î t l e d r o i t d e s a u t r e s .
A R T I C L E 1 1 A G R E M E N T
L e s p a r t s s o c i a l e s q u i , e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d e m a n d e , n ' a u r o n t p a s f a i t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e
d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é o u t r a n s m i s e s a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s
q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x a t t a c h é e s a u x
p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
C e p e n d a n t , d a n s c e c a s , l a g é r a n c e d i s p o s e d ' u n d é l a i d e s i x m o i s p o u r t r o u v e r a c q u é r e u r , f a u t e d e q u o i
l ' o p p o s i t i o n d o i t ê t r e l e v é e ,
T o u t e m u t a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e s a r t i c l e s 9 . e t 1 0 . q u i p r é c è d e n t ,
e s t d e p l e i n d r o i t n u l l e e t d e n u l e f f e t t a n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u e d e s a s s o c i é s e t d e s t i e r s .
A R T I C L E 1 2
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s , c r é a n c i e r s o u a y a n t s - d r o i t d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i r e q u é r i r d ' i n v e n t a i r e .
l i s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é e t a u x d é c i s i o n s
p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s s o c i é t a i r e s .
T I T R E I I I .
G E S T I O N - S U R V E I L L A N C E .
A R T I C L E 1 3 - G E R A N C E
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a
m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n
d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a
f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e
a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à
l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A R T I C L E 1 4 P O U V O I R S
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s g é r a n t s , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s
q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s
c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A R T I C L E 1 5
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s , à t e l l e s
p e r s o n n e s q u e b o n l u i s e m b l e .
A R T I C L E 1 6
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t , N é a n m o i n s , i l p o u r r a i t l e u r ê t r e a l l o u é d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s ,
i m p u t a b l e s a u x f r a i s g é n é r a u x , p o u r a u t a n t q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e n t .
A R T I C L E 1 7
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e f e r a c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T I T R E I V .
A S S E M B L E E G E N E R A L E - D E C I S I O N S .
A R T I C L E 1 8
L e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s s o n t p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
E n c a s d e p a r i t é , i a p r o p o s i t i o n s o u m i s e a u v o t e e s t r e j e t é e . . S ' i l s ' a g i t d e n o m i n a t i o n s , e l l e s s e f e r o n t a u b e s o i n
p a r d e u x t o u r s d e s c r u t i n p l u s u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , e t l a m a j o r i t é r e l a t i v e s u f f i t , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é é t a n t
c h o i s i e n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u b a l l o t t a g e .
L e o u l e s g é r a n t s d o i v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u q u e d e u x d e s
a s s o c i é s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s
a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r ,
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e a g r é é p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s p r é s e n t s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 9 - R E U N I O N
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e l e t r e n t e d é c e m b r e à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , E l l e s e r é u n i r a a u s i è g e
s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e d o y e n d ' â g e , a s s i s t é d u p l u s j e u n e a s s o c i é p r é s e n t .
S i l e n o m b r e d e s a s s o c i é s l e p e r m e t , i l e s t d é s i g n é d e u x s c r u t a t e u r s . C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u
é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s d i s p o s e d ' u n n o m b r e é g a l d e v o i x à c e l u i d e s e s p a r t s , s o u s r é s e r v e d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l i m i t a t i o n d u d r o i t d e v o t e .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u a y a n t p r i s p a r t
e f f e c t i v e a u v o t e .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t , s a u f d a n s l e c a s c ù l e s d é l i b é r a t i o n s d o i v e n t ê t r e
a u t h e n t i q u e m e n t c o n s t a t é e s .
A R T I C L E 2 1
L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e v r o n t ê t r e f a i t e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e d é l i b é r e r
s u r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s o u s u r l a c o n v e r s i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e , n e
p o u r r a v a l a b l e m e n t s t a t u e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é i n d i q u é s p é c i a l e m e n t d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , s i d e u x a s s o c i é s a u m o i n s a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e e t s i l e s a s s o c i é s f o r m a n t l ' a s s e m b l é e
p o s s è d e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r e m p l i e s , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
D a n s l ' u n o u l ' a u t r e c a s , l a d é c i s i o n n e s e r a v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e a r é u n i l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x
e x p r i m é e s v a l a b l e m e n t .
T I T R E V .
I N V E N T A I R E - B I L A N - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E .
A R T I C L E 2 2 - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n s u i v a n t .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s m e n t i o n n e n t s p é c i a l e m e n t e t n o m i n a t i v e m e n t l e s d e t t e s d e s a s s o c i é s v i s à v i s d e l a s o c i é t é ,
e t c e l l e s d e l a s o c i é t é v i s à v i s d e s a s s o c i é s .
L a g é r a n c e r e m e t l e s c o m t e s a n n u e l s a u x a s s o c i é s , " u i n z e - o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i â r è s " e r v ë
. A u
- M o n i t e u r
b e l g e
"
V o l e t B - s u i t e
S ' i l y a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s d é s i g n é s , l e s c o m p t e s a n n u e l s l e u r s e r o n t r e m i s e t i l s l e s
a d r e s s e r o n t a v e c l e u r r a p p o r t , a u x a s s o c i é s d a n s l e m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l
a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e t o u s a u t r e s d o c u m e n t s q u i s e r a i e n t r e q u i s p a r l a l o i , s e r o n t d é p o s é s a p r è s l e u r
a p p r o b a t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
A R T I C L E 2 3
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e i a s o c i é t é .
S u r c e l u i - c i , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à ! a f o r m a t i o n d ' u n e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t
c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s o i t a f f e c t é à l a
c r é a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l o u d ' u n f o n d s d ' a m o r t i s s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s o u d e p r é v i s i o n o u d e
l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d u g é r a n t , o u s o i t r e p o r t é à n o u v e a u , o u e n c o r e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
T I T R E V I .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E 2 4 - D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
S i p a r s u i t e d e s p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e g é r a n t d o i t
s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l a
q u e s t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l a p e r t e a t t e i n t l e s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l , l a d i s s o l u t i o n p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e p a r l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t
u n / q u a r t d e s p a r t s .
S i p a r s u i t e d e s p e r t e s , l ' a v o i r s o c i a l n e r e p r é s e n t e p l u s q u ' u n e v a l e u r m o i n d r e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 ¬ ) , l a s o c i é t é s e r a d i s s o u t e à l a d e m a n d e d e t o u t i n t é r e s s é .
A R T I C L E 2 5 - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s , s ' i l y
a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s
a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T R O I S 1 E M E P A R T I E D I V E R S E T N O M I N A T I O N S
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u m a n d a t a i r e s o c i a l f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l ,
o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s ,
P o u r a u t a n t q u ' i l n ' y s o i t p a s e x p r e s s é m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r
a u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l
t r e i z e ,
L a g é r a n c e d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e à d i x
h e u r e s ,
F R A I S E T C H A R G E S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e
s o i t , q u i i n c o m b e n t à ! a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à m i l l e c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 1 5 0 ¬ ) .
- N O M I N A T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n
q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r B I D D U L P H G r a h a m .
M A N D A T S P É C I A L : L e s f o n d a t e u r s , i c i p r é s e n t s , d o n n e n t p a r l e s p r é s e n t e s m a n d a t s p é c i a l à l a s . p . r . l . M a l m e n d i e r & A s s o c i é s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e P o r t e d e M o u l a n d 1 7 à 4 6 0 0 V i s é ( T V A B E 0 8 7 4 . 8 1 1 . 4 2 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M A L M E N D I E R E m m a n u e l , à l ' e f f e t d e l e s r e p r é s e n t e r , d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s , n é g o c i a t i o n s , t r a n s a c t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u s e c r é t a r i a t s o c i a l , à l a T V A , a u x c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , à l ' O N S S e t a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é p u b l i q u e s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , e t d e s o n a n n e x e , s a v o i r : P r o c u r a t i o n
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
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- - M o r r i t e u r - -
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7 ` \ / '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e