10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2013, APP 30.04.2014, DPT 22.05.2014 14145-0156-034
02/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P r e m i è r e A v e n u e 3 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
1 . R é v o c a t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e M . L e o r ) E t i e n n e
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s f a i t e e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 7 à
M o n s i e u r L é o n E t i e n n e e t c e , a v e c e f f e t a u 1 9 j u i l l e t 2 0 0 7 .
2 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u M e P h i l i p p i n e d e M a e r e , e t / o u
" t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ,
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 u 0 1 1 1 d 1 A , 1 1 l l 1 A
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 4 8 4 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E R V I S I O N D I S T R I B U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 u W 1 M M E g u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 8 4 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E R V I S I O N D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P r e m i è r e A v e n u e 3 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - r é v o c a t i o n d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r A l a n E d w a r d s , a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
S a ' l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t j o i n t e e n A n n e x e 4 ,
2 , N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . N i g e l P e n f o l d e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . S a l e t t r e d ' a c c e p t a t i o n e s t j o i n t e e n A n n e x e 5 . C e t t e d é c i s i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
3 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u M e P h i l i p p i n e d e M a e r e , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v p i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n , a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s ; d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o Y Y O R o 1 1 . 1
D h I I 9 u 1 8 i ~ 1 6 i u u u i i 8
* *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 8 4 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E R V I S I O N D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P r e m i è r e A v e n u e 3 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b i e t { s 1 d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
' ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 4 m a i 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n L o n h i e n n e ( 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d e l ' A g n e a u 5 A ) , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 .
M i c h e l e B o s a
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 14.05.2013, DPT 03.06.2013 13150-0373-033
17/05/2013
ÿþI " ,
M D D W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 1
1 0 7 5 3 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 8 4 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E R V I S I O N D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , P r e m i è r e A v e n u e 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 :
1 , N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . M a r k H a r t y e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . S a l e t t r e d ' a c c e p t a t i o n e s t j o i n t e e n A n n e x e 4 . C e t t e d é c i s i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u M e P h i l i p p i n e d e M a e r e , ' e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t : e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à ° l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n ' a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ,
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 29.05.2012, DPT 28.06.2012 12236-0210-033
04/06/2012
ÿþ! ~
M O D W O R D i 1 . T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 - 0 5 - 2 0 1 2
" 1 2 0 9 9 5 6 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 8 4 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E R V I S I O N D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P r e m i è r e A v e n u e 3 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t @ : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t I N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 :
1 , D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M . E u g è n e M i d l o c k d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . S a l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t j o i n t e e n A n n e x e 4 . L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à M . E u g è n e M i d l o c k p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L a p r é s e n t e d é c i s i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . G r e g o r y M a t z e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . S a l e t t r e d ' a c c e p t a t i o n a i n s i q u ' u n e d é c l a r a t i o n d e n o n c o n d a m n a t i o n s o n t j o i n t e s e n A n n e x e 5 . C e t t e d é c i s i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
3 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u M e P h i l i p p i n e d e M a e r e , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t 1 1 ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 " 1 1 0 9 6 0 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 8 4 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O O P E R V I S I O N D I S T R I B U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P r e m i è r e A v e n u e 3 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n L o n h i e n n e ( 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d e . l ' A g n e a u 5 A ) , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n l o r s d e " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 3 .
M i c h e l e B o s a
G é r a n t
M a l 2 . 1
. . , . a . : : . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o i ë t B `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 30.05.2011, DPT 31.05.2011 11144-0202-031
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10504-0015-038
03/06/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.05.2010 10139-0443-034
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 29.07.2008, DPT 26.09.2008 08738-0380-036