COOPERVISION NEDERLAND

Divers


Dénomination : COOPERVISION NEDERLAND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 882.967.244

Publication

18/02/2014
ÿþte

MOD WORD 41.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

iao eg=

11111111

N° d'entreprise : 0882.967.244

Dénomination

(en entier) : COOPERV1SION NEDERLAND B.V. - BELG1AN BRANCH

(en abrégé):

Forme juridique : Société etrangère de droit néerlandais

Siège : Avelingen-West 40, 4202 MS Gorinchem, Pays-Bas

Succursale belge: Première Avenue 32, 4040 Herstal

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS (Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 janvier 2014)

Le soussigné, Monsieur Nigel Anton Penfold, agissant en sa qualité d'administrateur délégué de "Coopervision Nederland B.V.", déclare que les décisions suivantes ont été prises.

IL A ETE DECIDE d'accepter la démission de Monsieur Alan Wayne Edwards, domicilié à 11 William Emes Garden, Northwick Park, Blockley, Moreton-In-Marsh, Gloucestershire, GL56 9RL, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société, et ce avec effet au 18 décembre 2013.

IL A ETE DECIDE de nommer Monsieur Nigel Anton Penfold, domicilié à 30 Goldsmith Court, 2 Briton Street, Southampton, S014 ED, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société, et ce avec effet au 18 décembre 2013.

Par conséquent, les administrateurs confirment que le conseil d'administrateurs de la société est actuellement composé des administrateurs suivants: Monsieur Nigel Anton Penfold, Madame Carol Kaufman, Monsieur Gregory Metz et Monsieur Mark Harty.

IL A ETE DECIDE de remplacer Monsieur Alan Wayne Edwards, en tant que représentant légal de la succursale belge, par Monsieur Nigel Penfold domicilié à 30 Goldsmith Court, 2 Briton Street, Southampton, S014 ED, Royaume-Uni, et ce avec effet au 18 décembre 2013. Tous les pouvoirs liés à la gestion quotidienne seront attribués à Monsieur Nigel Anton Penfold en tant que représentant légal. Le mandat ne sera pas rémunéré.

Nigel Anton Penfold

Représentant légal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 01.02.2012, DPT 09.12.2013 13679-0407-003
12/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 01.02.2012, DPT 09.12.2013 13679-0429-003
12/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 01.02.2012, DPT 09.12.2013 13679-0406-003
12/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 01.02.2012, DPT 09.12.2013 13680-0391-003
11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 22.11.2013, DPT 09.12.2013 13679-0426-003
11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 22.11.2013, DPT 09.12.2013 13679-0402-003
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2006, APP 01.02.2012, DPT 30.10.2013 13650-0486-003
21/08/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

I

oe

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

E

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I11111~nn1u~~a~~1u1uu

*13130 58*

N° d'entreprise : 0882.967.244

Dénomination

(en entier) : COOPERVISION NEDERLAND B.V. - BELGIAN BRANCH

(en abrégé) :

Forme juridique : Société étrangère de droit néerlandais

Siège : Avelingen-West 40, 4202 MS Gorinchem, Pays-Bas

Succursale belge: Première Avenue 32, 4040 Herstal

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS (Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 juin 2013)

Le soussigné, Monsieur Alan Edwards, agissant en sa qualité d'administrateur de "Coopervision Nederland B.V.", déclare que les décisions suivantes ont été prises.

Monsieur Andrew Sedgwick, domicilié F The Crest, Garrison Hill, Droxford, Southampton, Hampshire, S032 3QL, Royaume-Uni, a présenté sa démission en tant qu'administrateur de la société, et ce avec effet au 1 décembre 2011,

Monsieur Eugene Midlock, domicilié 999 Campbell Avenue, Los Altos, Californie, CA 94024, Etats-Unis, a présenté sa démission en tant que gérant de la société, et ce avec effet au 1 février 2012.

Monsieur Juan Carlos Aragon, domicilié 1800 Alma Avenue 202, Walnut Greek, California, Etats-Unis, nommé en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1 décembre 2011, a présenté sa démission en tant que gérant de la société, et ce avec effet au 31 décembre 2012.

IL A ETE DECIDE de nommer Monsieur Gregory Matz, domicilié 1 White Oak Way, Novato California 94949, Etats-Unis en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1 février 2012.

IL A ETE DECIDE de nommer Monsieur Mark Harty, domicilié Marian Manor, Guildford Road, Fetcham, Surrey, KT22 9DS, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la société avec effet au7 février 2013.

Par conséquent, [es administrateurs confirment que le conseil d'administrateurs de la société est actuellement composé des administrateurs suivants: Monsieur Alan Edwards, Madame Carol Kaufman, Monsieur Gregory Matz et Monsieur Mark Harty.

Alan Edwards

Représentant légal

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2013, APP 22.11.2013, DPT 20.08.2015 15442-0096-003
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2014, APP 10.07.2015, DPT 20.08.2015 15442-0058-003

Coordonnées
COOPERVISION NEDERLAND

Adresse
PREMIERE AVENUE 32 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne