CORPOSANA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. CORPOSANA
Dénomination : CORPOSANA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 553.453.492

Publication

10/06/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé III

au

Moniteu

belge

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N° d'entreprise : 55%. `"t,5`1, L- 55,

Dénomination

(en entier) : CORPOSANA

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4460 Grâce-Hollogne, rue de Jeneffe, 5

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Jean DENYS, notaire associé de ra Société civile de droit commun « Jean DENYS & Charlotte LABEYE, notaires associés » ayant son siège à Flémalle, le vingt trois mai deux mil quatorze, en cours d'enregistrement,

tt a été extrait ce qui suit :

1.ASSOCIES

1° Mademoiselle JACO Caroline Claire Pauline, née à Liège le cinq mars mil neuf cent quatre vingt sept, N.N. 870305-346-91, célibataire, domiciliée à 4537 Verlaine, Vinâve des Stréats, 971A22

2° Monsieur JACO Quentin Louis Vincent, né à Liège le vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, N.N. 890527-289-29, célibataire, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, rue de Jeneffe, 5.

3° Mademoiselle ARGENTO Maïté (prénom unique), née à Liège le vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt sept, N.N. 870625-402-38, célibataire, domiciliée à 4020 Liège, rue Beauregard, 6.

4° Monsieur FLAMAND Cédric Brigitte Jean-Pierre, né à Verviers le seize septembre mil neuf cent quatre vingt six, N.N. 860916-277-45, célibataire, domicilié à 4020 Liège, rue Beauregard, 6.

2. FORME - DENOMINATION

La Société adopte la forme anonyme, Elle est dénommée : « CORPOSANA ».

3. SIEGE SOCIAL :

Il est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue de Jeneffe, 5

4. OBJET SOCIAL

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger :

- l'organisation, l'exploitation ou le développement d'un ou de plusieurs centres de fitness et de squash ainsi', que l'organisation de tous types d'activités d'éducation physique et de sports et de toutes activités connexes permettant l'entraînement physique et le maintien de la bonne condition en ce compris l'exploitation de centres', de bains, piscines, aqua-bike, sauna, hamam, massages, instituts de beauté et de soins,

- l'organisation, la promotion, la production d'évènements culturels, artistiques et sportifs, la location de; salles,

- l'importation ou l'exportation, l'achat ou la vente en gros et au détail de boissons, aliments énergétiques, compléments alimentaires, matériel de musculation, tous vêtements et accessoires, plus particulièrement de sport,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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- l'organisation et la promotion de cours de sports,

- l'exercice d'activités, à titre accessoire ou principal, de traiteur, petite restauration, snack, débit de

boissons et restauration en général.

La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

5. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

6.CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR).

Il est divisé en mille (1000) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième (111000ème) de l'avoir social, entièrement libérées.

7. SOUSCRIPTION  LIBERATION

Le capital a été entièrement souscrit et libéré par des apports en numéraire comme suit :

- par Mademoiselle JACO Caroline, à concurrence de vingt cinq mille euros (25.000,00 EUR)

soit pour deux cent cinquante actions 250

- par Monsieur JACO Quentin, à concurrence de vingt cinq mille euros (25.000,00 EUR)

soit pour deux cent cinquante actions 250

- par Mademoiselle ARGENT() Maïté, à concurrence de vingt cinq mille euros (25.000,00 EUR)

Soit pour deux cent cinquante actions 250

- par Monsieur FLAMAND Cédric, à concurrence de vingt cinq mille euros (25.000,00 EUR)

Soit pour deux cent cinquante actions 250

Ensemble ; mille actions (1000)

Soit pour cent mille euros (100.000,00 EUR)

Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro BE43 0688 9990 5201 ouvert au nom de la société en formation auprès de BELFIUS Banque ce qui est expressément confirmé par le Notaire DENYS soussigné au vu de l'attestation bancaire qui lui a été remise.

8, ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

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Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, ie conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans tes conditions ci-dessus achève te mandat de celui qu'il remplace,

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer,

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

AI Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents au représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels

CI Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des

abstentions. '

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si ie conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

a)Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

-soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué ; -soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b)En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

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C)Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

d)II fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice

Q'soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué ;

Elsoit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

9. ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de mai à 18 heures au siège social ou à

l'endroit indiqué dans la convocation.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque, Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

10. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

11. AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement,

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En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation, le tout conformément aux articles 181 et suivants du Code des Sociétés,

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes tes actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

AI Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1° - Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille quatorze

2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième lundi du mois de mai deux mille quinze.

3° - Les comparants nomment administrateurs :

- Monsieur JACO Benoît, administrateur de sociétés, N.N. 610824-219-10, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, rue de Jeneffe, 5

- Mademoiselle JACO Caroline, comparante, qui accepte le mandat qui lui est conféré. - Mademoiselle ARGENTO Maïté, comparante, qui accepte le mandat qui lui est conféré

Ces mandats sont gratuits ou rémunérés selon décision de l'assemblée générale.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 21 des statuts par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4' - Les comparants ne désignent pas de commissaire.

BI Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.

A l'unanimité, ils nomment:

- Président :

Monsieur JACO Benoît, précité

Ce mandat est gratuit.

- Administrateur délégué :

Monsieur JACO Benoît, précité.

Ce mandat est gratuit,

Cl Délégation de pouvoirs spéciaux

Volet B - Suite

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Mademoiselle JACO Caroline pour effectuer toutes formalités requises pour la présente constitution et pour l'immatriculation à la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

Déposé en même temps: copie certifiée conforme de l'acte

Notaire associé Jean DENYS de résidence à Flémalle

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Cté§ervé

au

Moniteur

belge

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16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 08.08.2016 16412-0543-013

Coordonnées
CORPOSANA

Adresse
RUE DE JENEFFE 5 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne