07/06/2011
ÿþ M e 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é < . M o r
b F
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
i l i U x u w 1 M ~ N u n ~ ~ i ~ N
* 1 1 0 8 9 5 3 7 "
" M A V I X "
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A u P o i n t d u J o u r 5 à 4 9 9 0 L I E R N E U X
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E .
0 8 0 9 . 4 3 4 . 6 1 3
g F ' l I g s @ 1 3 F e l l e Q u
~ f i l l l t ) N ~ I
f g g N M I : F i g a E V E R V I E R S
2 5 M A I 2 0 1 1
L @ g r e f f i e r G r e f f e
L e t r e i z e m a i .
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e C O T T I N , N o t a i r e à V i e l s a l m .
E n n o t r e é t u d e , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e " M A V I X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 9 0 L I E R N E U X , A u P o i n t d u J o u r 5 .
- S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 2 0 5 2 5 .
- I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 4 3 4 . 6 1 3 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s d e V e r v i e r s , e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 0 9 . 4 3 4 . 6 1 3 .
- S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , a i n s i q u e l e d é c l a r e à l ' i n s t a n t l ' a s s o c i é u n i q u e .
E S T P R E S E N T l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s n o m m é , q u i d é c l a r e r e p r é s e n t e r l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
M o n s i e u r B O X H O V i c t o r , M a r i e , J e a n , D e n i s , P i e r r e , d i v o r c é , n é à R o c o u r t l e q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 . 0 4 . 0 4 - 0 7 5 . 8 1 ) , d o m i c i l i é à 4 9 9 0 L i e r n e u x , A u P o i n t d u J o u r 5 .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 7 0 1 8 6 5 0 - 4 7 .
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o i t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r V i c t o r B O X H O p r é n o m m é , s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é . M O N S I E U R L E P R É S I D E N T E X P O S E E T R E Q U I E R T L E N O T A I R E S O U S S I G N É D ' A C T E R : A . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e t a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n n o u v e l l e : " C O S T O R e m o r q u e s " .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
B . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d e t e l l e s o r t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , M o n s i e u r V i c t o r B O X I " i O , a s s o c i é u n i q u e e s t i c i p r é s e n t , l a s o c i é t é n ' a y a n t d é s i g n é a u c u n c o m m i s s a i r e e t n ' a y a n t é m i s a u c u n e o b l i g a t i o n , n i c e r t i f i c a t .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , l ' a s s o c i é u n i q u e , é t a n t é g a l e m e n t g é r a n t , i l n ' y p a s l i e u d e p r o c é d e r à l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , e t s p é c i a l e m e n t d e l a c o n v o c a t i o n v i s é e p a r l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 7 / 0 6 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i {
i . '
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
.
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 7 / 0 6 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l e t B - S u i t e
I . R E S O L U T I O N U N I Q U E :
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " C O S T O R e m o r q u e s " .
F R A I S
L e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e q u i p r é c è d e , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 6 3 0 E U R ) . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , t a s é a n c e e s t l e v é e .
D R O I T D ' E C R I T U R E
D r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E t u d e d u N o t a i r e P i e r r e C O T T I N " .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é e t c l ô t u r é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l ' a s s o c i é u n i q u e , g é r a n t a s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à V i e l s a l m , l e s e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e , p a r M o n s i e u r l e R e c e v e u r a . i . , C . D E W A L Q U E , v o l u m e 1 6 0 , f o l i o 7 5 , c a s e 8 , a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) .
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l s a l m
d é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e