02/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N u t e d a u f f a l i e d u
T f i 1 n i A 1 : 1 4 g 9 h i M i r f i § l e l i l : f f i l l g &
i e D E C . 1 3
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c e F , . .
I I M I V I I ~ M S I R
I I
A
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 . 2 9 7 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O V C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s ( E n s i v a l ) , r u e d e l a F i l a t u r e , 4 1 .
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O V C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , r u e d e l a F i l a t u r e , 4 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 6 9 , 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 2 , 4 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 9 1 . 4 0 0 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 9 2 ¬ ) p a r p a r t e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s e u é g a r d a u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t c o n f é r é p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
2 - E x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 6 9 . 0 0 0 E ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- t e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 9 1 , 4 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r t e
r e m p l a c e m e n t d e s a l i n é a s 1 e t 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 9 1 . 4 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
_ . . _ R l l e _ N o y o u x , . e . _ . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J [ `
V o l e t B - S u i t e
4 0 4 0 H E R S T A L .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 - 0 9 - 2 0 1 3
G r e f f e
1 e ~ C i r a - f f T n r
I I V I l l e t 1 J 1 1 1 4 1 8 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 9 7 2 7 6 L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
D é n o m i n a t i o n M o n i q u e C O U T E L I E R
( e n e n t i e r ) : C O V C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a f i l a t u r e , 4 1 - 4 8 0 0 V e r v i e r s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 a o u t 2 0 1 3 .
E n d a t e d u 1 9 a o û t 2 0 1 3 , m ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L C O V C O N S U L T a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e - M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e D A O U T , d o m i c i l i é e à 4 8 0 2 V e r v i e r s , A v e n u e d e N i n g l o h e i d , 1 5 6 d e s a q u a l i t é d e g é r a n t e , e t c e à c o m p t e r d u 3 1 a o u t 2 0 1 3 ,
B e n o i t V E R M E I R E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.04.2013, DPT 17.05.2013 13124-0176-013
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 18.06.2012 12185-0550-011
23/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
0 1 5 . n n a 6 a u n t r t t e ~ u
I I 1 * 1 1 1 4 ~ ~ n ~ ~ n ~ 7 i w n ~ m N i m i
3 3 3 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 . 2 9 7 . 2 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O V C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s ( E n s i v a l ) , r u e d e l a F i l a t u r e , 4 1 .
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O V C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , r u e d e l a F i l a t u r e , 4 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 8 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 2 . 4 0 0 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e s o i x a n t e - q u a t r e ( 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e m i l l e s i x c e n t v i n g t e t u n e u r o s h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l i è m e s ( 1 . 6 2 1 , 8 7 5 ¬ ) p a r p a r t e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
2 - S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n O n o m e t .
3 - C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 8 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 2 . 4 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
r e m p l a c e m e n t d e s a l i n é a s 1 e t 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 2 . 4 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : - e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e 1
t ' m 1 E R s
? ) S E , P . 2 0 1 1
G e f i e r
G r e g f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
J . , a u
M o n i t e u r
b e l g e
_ - _ _
V o l e t B - S u i t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.04.2011, DPT 18.08.2011 11411-0429-011
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.04.2010, DPT 09.06.2010 10162-0401-011
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.04.2009, DPT 16.06.2009 09238-0178-011