05/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
L r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 l i i I 1 l Ï I 1 1 1 1 1 1 I b i l ) I 1 I I b i I I 1 I H 1 I H 1 b
* i a o a s ~ a ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 0 3 6 6 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C P C E U R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s T r u f f a u t 1 7 / 4 2 , 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n & d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
D i s c u s s i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l ' e x a m e n d e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c J A C Q U E T , d o m i c i l i é R u e R e n é D e l b r o u c k 7 3 à 4 1 0 0 S E R A I N G . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c J A C Q U E T e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l ' e x a m e n d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G I O R D A N O G e o r g e s , d o m i c i l i é R u e d e H a c c o u r t 3 / 1 à 4 6 8 2 H E U R E - L E - R O M A I N & M o n s i e u r D ' E V O L A F a b i a n , D o m i c i l i é A v e n u e G e o r g e s T r u f f a u t 1 7 / 4 2 à 4 0 2 0 L I E G E . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i t d é c i d e d ' a t t r i b u e r l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à M a d e m o i s e l l e K i m b e r l y J A N S .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 3 0 ,
F a i t à S E R A I N G , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2
J A N S K i m b e r l y
P r é s i d e n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/02/2012
ÿþ~ " ~
* i z o a 1 a , o "
M a c ' 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 - 0 2 - 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 0 3 6 6 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C P C E U R O F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , A v e n u e G e o r g e s T r u f f a u t , 1 7 b o î t e 4 2
O b j e t d e l ' . c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 , 8 4 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 . 8 4 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e : M o n s i e u r F a b i a n D ' E V O L A e t M o n s i e u r G e o r g e s G I O R D A N O , l e s q u e l s , p r é s e n t s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r s c o a c t i o n n a i r e s , e t d é c l a r e n t r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t , à t i t r e i n d i v i d u e l , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
S o n t i n t e r v e n u s e n s u i t e l e s s o u s c r i p t e u r s r e p r i s c i - a p r è s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é « C P C E U R O » , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 . 8 4 0 ¬ ) c o m m e s u i t :
1 , M o n s i e u r D ' E V O L A F a b i a n , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s ( a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 7 . 6 8 8 ¬ ) ( 1 5 5 a c t i o n s )
2 . M o n s i e u r G I O R D A N O G e o r g e s , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e a c t i o n s ( a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 4 , 4 6 4 ¬ ) ( 9 0 a c t i o n s )
3 . M a d a m e J A N S K i m b e r l y , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s ( a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 7 . 6 8 8 ¬ ) ( 1 5 5 a c t i o n s )
E N S E M L 3 L E : Q U A T R E C E N T S A C T I O N S ( 4 0 0 ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 . 8 4 0 ¬ ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 7 9 5 3 - 1 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e « D E X I A » .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 . 8 4 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 , 6 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s
" A r t i c l e 5 M o n t a n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 . 8 4 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t , p o u r c e n t . " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, r F ~ ~ K
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r F a b i a n d ' E V O L A , p r é n o m m é ,
a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e
c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t ,
a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t i c u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,