16/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 1 2 1 2 8 *
D é p o s é
1 4 - 0 7 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 3 8 2 0 5 6 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C R E A F L O O R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e q u e 1 ) M a d a m e B E R G E R B r i g i t t e F e r n a n d e A l p h o n s i n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é e à 4 1 2 0 N e u p r é , a v e n u e d e l a M é t a i r i e , 1 0 , e t 2 ) M o n s i e u r C H I R O N N A L u c a , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d A u d e r g h e m , 2 2 9 , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m m e s u i t : 1 ) M a d a m e B E R G E R , p r é n o m m é e , s o u s c r i t n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ; 2 ) M o n s i e u r C H I R O N N A , p r é n o m m é , s o u s c r i t n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s . T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s . L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) . L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t e n o u t r e e n t r e a u t r e : D E N O M I N A T I O N : « C R E A F L O O R S » ;
O B J E T : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e e n B e l g i q u e , q u à l é t r a n g e r :
- L e c o m m e r c e d e g r o s , d e d é t a i l , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l e t r a i t e m e n t d u b o i s b r u t s e t t o u s l e s b o i s é t r a n g e r s e t d é r i v é s d e b o i s , b o i s s e m i - f i n i s , m a t é r i a u x d e s p a n n e a u x d e f i b r e s d e b o i s d e c o n s t r u c t i o n ;
S i è g e :
" L a f a b r i c a t i o n d e s m e u b l e s e n b o i s , p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s d e t o i t u r e , f o u r n i t u r e s d u b o i s p o u r l a c o n s t r u c t i o n d e s m a i s o n s , l ' a s s e m b l a g e e t l a c o n s t r u c t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t l e s p r o d u i t s m a n u f a c t u r é s ;
" L a f a b r i c a t i o n e t l a m a n i p u l a t i o n d e p l a n c h e s e t d e p a n n e a u x p o u r p a r q u e t s ;
" L e n t r e t i e n , l a p o s e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l é t u d e , l e x é c u t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n o u l a d a p t a t i o n , d e t o u s o b j e t s e n b o i s , o u t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s a s s i m i l é e s à l a m e n u i s e r i e y c o m p r i s l a f a b r i c a t i o n d e c h a r p e n t e s e t d é l é m e n t s e n b o i s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t é g a l e m e n t t a n t e n B e l g i q u e , q u à l é t r a n g e r :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
R u e d u P e r t u i s 2 1 6
4 1 0 0 S e r a i n g
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
" l ' é c h a n t i l l o n n a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , d e p a r q u e t s ;
" e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p a r q u e t s e t d e m o s a ï q u e s ;
" e n t r e p r i s e d e p o s e d e f a u x p l a f o n d s e t d e c l o i s o n s a m o v i b l e s ;
" i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e é q u i p é e à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s ;
" e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
" e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
" e n t r e p r i s e d e p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s ;
" e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s e t d e r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s ;
" e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e ;
" v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s ;
" e n t r e p r i s e d e r e v ê t e m e n t d e s e s c a l i e r s d e s m u r s e t d e s p l a f o n d s e n b o i s ;
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" e n t r e p r i s e d e l o c a t i o n e t d e l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s m a t é r i e l s e t o u t i l s d e c o n s t r u c t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e s t i n é s a u x p r o f e s s i o n n e l s o u a u p a r t i c u l i e r ;
" l i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s , l o b t e n t i o n d e l i c e n c e s y a f f é r e n t s , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e x c l u s i v e o u n o n ;
" a c h a t e t v e n t e s d e t o u t t y p e d e m a t é r i e l r o u l a n t ;
" i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ;
S I E G E : l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d u P e r t u i s , 2 1 6 ;
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s . T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L a
g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x . L e s
a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j e u d i d e m a r s à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r f i n i r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l a n n é e s u i v a n t e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l e u r a p p a r t e n a n t . T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e à r é p a r t i r s e r v i r a à u n a m o r t i s s e m e n t e x t r a o r d i n a i r e , à l a d o t a t i o n d ' u n f o n d s e x t r a o r d i n a i r e , o u à u n r e p o r t à n o u v e a u ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
- a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x - s e p t ; - e x e r c i c e s o c i a l : e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u v r i r a l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , e t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e i z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x ;
2 ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s : M a d a m e B E R G E R , p r é n o m m é e , e t M o n s i e u r C H I R O N N A , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
3 ) a u v u d u p l a n f i n a n c i e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ;
4 ) d e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s e t r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é s d e p u i s l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
M A N D A T A I R E A D M I N I S T R A T I F
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « E L A C O M P T A S P R L , E x p e r t s c o m p t a b l e s e t C o n s e i l s f i s c a l » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 4 5 , a v e c p o u v o i r d e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
s u b s t i t u t i o n , p o u r i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t à c e t
e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , d o n t l a
C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ;
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d e l a c t e .
M o d P D F 1 1 . 1