11/12/2013
ÿþs A 9 o d P D F 1 1 . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U I I I I V ~ I C I I U 1 1 1 1 1 I I I ! 1 I H I I 2 9 N O V . 2 0 1 3
* 1 3 1 8 5 2 2 5 *
i : 1 d ' e n t r ; r i v e . ; 0 4 4 9 . 4 4 9 . 9 9 3
D r Y r . l r j i i i c n ( e . n e i t e . } C R E A P L U S
F o r n û u t i , L { s ; S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
' e g e ' R U E D E S P A P I L A R D S 7 8 A 4 6 1 0 B E U N E - H E U S A Y t a d e s s e c o m p E e r
~ i æ f = i ; w c t A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T e x t e , - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - C E S S I O N D E P A R T S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U
l e r N O V E M B R E 2 0 1 3
C e j o u r , a u s i è g e s o c i a l , t e s a s s o c i é s d e f a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ° C R E A P L U S ° ,
s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
L a r é u n i o n s ' o u v r e à 1 8 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e G A U T Y S a n d r a .
M o n s i e u r C O R N E T J e a n - L o u i s p r e n d l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
M a d a m e l a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t q u e l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
r e p r é s e n t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , M a d a m e l a p r é s i d e n t e e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
1 - D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e
2 - N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
3 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
4 - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t c o n v e n t i o n e n a n n e x e .
L a p r é s i d e n t e p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e e n t i è r e d e c e l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n
d e M a d a m e G A U T Y S a n d r a d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d é s i g n e n t e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
M o n s i e u r G A U T Y P a t r i c k d o m i c i l i é r u e C é s a r d e P a e p e , 5 3 A à 4 6 3 0 S o u m a g n e , e t c e
à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e e n t i è r e m e n t g r a t u i t .
I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
r u e L o n g u e H a y o u l l e 9 / 9 à 4 6 2 0 F L E R O N .
C o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s e n a n n e x e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e
M o n s i e u r G A U T Y P a t r i c k a s s o c i é e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e l ' a p p r o b a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e
d é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r s o n m a n d a t d e g e s t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e t l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t l u e t s i g n é
p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
G A U T Y S a n d r a G A U T Y P a t r i c k C O R N E T J e a n - L o u i s
M e n t i o n n e r s u r b d e r n i è r e g a g , c d u V o l e t : r e c t o : N o m e t r t u a t i t o : d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o f o p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s c á t r ~ ~ r w ~ . P l o r r x . a g r r a t u a e ,
27/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l I I m u ~ w 1 u ~ ~ ~ n ~ i ! u u
" 1 1 1 9 4 4 1 1
R é :
M o i b e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 4 4 9 . L V - V 3 U e t e Y 5
" ( e n e n t i e r ) : D & S C O M P T A C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S P A P I L L A R D S 7 8 A 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o m i n i q u e V O I S I N , N o t a i r e à S o u m a g n e , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R É S U L T E Q U E :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D & S C O M P T A C O N S U L T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y , r u e d e s P a p i l l a r d s 7 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a m ê m e f o r m e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n i n i t i a l e d e " G . M . P . L E T T R A G E " p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 5 f é v r i e r 1 9 9 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 8 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 0 0 9 6 9 8 0 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 4 4 9 . 9 9 3 . e t i n s c r i t e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 9 . 4 4 9 . 9 9 3 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , I e s a s s o c i é s r e p r i s à l a l i s t e c i - d e s s o u s , l e s q u e l s , d ' a p r è s r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , s o n t r e s p e c t i v e m e n t t i t u l a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 . M a d a m e G A U T Y S a n d r a M i c h e l l e , R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 7 3 0 2 1 4 - 3 6 2 - 8 6 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e s P a p i l l a r d s 7 8 .
D é t e n t r i c e d e 6 7 5 p a r t s , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
" 2 . M o n s i e u r C O R N E T J e a n - L o u i s , R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 5 8 0 5 0 6 - 0 7 5 - 2 8 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e s P a p i l l a r d s 7 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é t e n t e u r d e 7 5 p a r t s , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e S a n d r a G A U T Y , s u s n o m m é e , a p p e l é e à e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n e t q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r J e a n - L o u i s C O R N E T , s u s n o m m é , q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s c r u t a t e u r , M o n s i e u r J e a n - L o u i s C O R N E T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
- q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s é t a n t i c i p r é s e n t e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s .
I I . q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
A . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
P R E S E N C E S - R E P R E S E N T A T I O N S .
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s i n d i q u é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 2 7 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e l i s t e e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e .
I l r é s u l t e d e c e t t e l i s t e q u e 7 5 0 p a r t s s u r 7 5 0 s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e p r é s e n t e d è s l o r s a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t l e v o e u d e q u o r u m d e p r é s e n c e s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E t à l ' i n s t a n t , l e P r é s i d e n t p r o d u i t l a l i s t e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s
C O N S T A T D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
T o u s l e s f a i t s q u i p r é c è d e n t e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E G L E S D E V O T E .
1 ) C h a q u e p a r t d o n n e u n e v o i x .
2 ) L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e v r o n t ê t r e v o t é e s a u q u o r u m d e t r o i s q u a r t s d e s v o i x ( A r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
R E S O L U T I O N S .
E t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s .
A ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « C R E A P L U S » , e t d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I . R a p p o r t p r é a l a b l e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e 1 5 j o u r s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t , e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' é t u d e , l e d e s i g n , l a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l a v e n t e d e t o u s l e t t r a g e s o u t o u s m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s p a r t o u t e s t e c h n i q u e s e t s u r t o u s s u p p o r t s , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e l e t t r a g e p a r o r d i n a t e u r , l e s a u t o - c o l l a n t s e t l e s p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s d e t o u s t y p e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x d e b u r e a u e t d e s e c r é t a r i a t , d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a i n s i q u e l a v e n t e a u d é t a i l d e s a r t i c l e s c i - d e s s u s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l . »
C ) P o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x f i n s d e m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , c h a q u e g é r a n t a y a n t p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
V O T E .
C h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O O R D I N A T I O N .
P o u r s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , p o u v o i r s a u N o t a i r e D o m i n i q u e V O I S I N , s o u s s i g n é , d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s l e c a s é c h é a n t c i - d e s s u s a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
F R A I S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à l a s o m m e d ' e n v i r o n N E U F C E N T E U R O S ( 9 0 0 , 0 0 E ) .
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S .
L e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e s d e s p a r t i e s o n t é t é é t a b l i s p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u v u d e l e u r s c a r t e s d ' i d e n t i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
E n a p p l i c a t i o n d e l a I o i d u d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l s i x p o r t a n t s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e t i m b r e e t i n s t a u r a t i o n d ' u n e t a x e f o r f a i t a i r e d é t e r m i n é e s e l o n l a n a t u r e d e l ' a c t e , l e p r é s e n t a c t e d o n n e l i e u à l a p e r c e p t i o n d ' u n d r o i t d ' é c r i t u r e , p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é , d e N O N A N T E C I N Q E U R O S ( 9 5 , 0 0 £ ) .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
M o n i t e u r D o m i n i q u e V O I S I N ,
b e i g e N o t a i r e à S o u m a g n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o ù d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e