15/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
T r e z E j 7 - - - g e A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e e f f e n t l i c h e n i s t
D e m B e l g i s c h e r S t a a t s b l a t i v o r t 3 e h a t t e
1 1 1 1 1 1 R E e l l
d e r a n z i e t
- . d a i s g e r i c h i s E U P E N
0 3 - 0 4 - 2 0 1 4
A l K a n z l
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 3 2 3 5 1 8 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : C r e a T o D o
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , G r ü f f l i i n g e n 3 1 B
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) N a m e n s â n d e r u n g - 2 ) S i t z v e r l e g u n g - 3 ) Â n d e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s
4 ) R ü c k t r i t t
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t , V i t h v o m e i n u n d d r e i l l i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r M e u n g C r e a T o D o " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , G r ü f f l i n g e n 1 \ l n 3 1 b , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u â n d e r n i n
S c h m a t z & P a r t n e r s C o n s u l t i n g
a b g e k ü r z t S P C
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t z u v e r l e g e n n a c h :
4 7 8 0 S t . V i t h , M a l m e d y e r S t r a l l e N r , 9 7 b
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g n i H i n b l i c k a u f d i e  n d e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t . D i e s e m w a r e i n e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e i g e f ü g t . D i e s e r B e r i c h t b e d u r f t e k e i n e s K o m m e n t a r s .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o i g t v o l l s t a n d i g n e u f e s t z u i e g e n :
§ 1 Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t d i e A u s ü b u n g e i n e s D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n s i m B e r e i c h d e r j u r i s t i s c h e n , f i n a n z i e l l e n u n d v e r s i c h e r u n g s t e c h n i s c h e n B e r a t u n g s o w i e d e r V e r t r E i g e n s b e r a f u n g u n d V e r w a l t u n g i m w e i t e s t e n S i n n e , d a s E r s t e l l e n v o n E x p e r t i s e n f ü r S c h a d e n s f â i l e a l l e r A r t s o w i e d i v e r s e S e k r e t a r i a t s a r b e i t e n u n d Ü b e r s e t z u n g e n .
§ 2 E b e n s o h a t d i e G e s e l l s c h a f t a l s G e g e n s t a n d d e n A n - u n d V e r k a u f , d e n G r o l - u n d E i n z e l h a n d e l , d i e V e r m i e t u n g u n d d a s L e a s e n v o n V e r a n s t a l t u n g s - u n d U n t e r h a l t u n g s m a t e r i a l s o w i e v o n F a h r z e u g e n a l l e r A r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l l e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e f u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 3 W e l t e r h a t d i e G e s e l l s c h a f t a l s G e g e n s t a n d A k t i v i t â t e n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n i m p â d a g o g i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h , d i e O r g a n i s a t i o n u n d V e r w a l t u n g v o n V e r a n s t a l t u n g e n j e g l i c h e r A r t , o d e r V e r m i t t i u n g
I e t z t e r e r .
§ 4 D e s W e i t e r e n ü b t d i e G e s e l l s c h a f t d i e T â t i g k e i t e i n e s I n f o r m a t i k u n t e r n e h m e n s a u s , d i e E n t w i c k l u n g v o n P r o d u k t e n , R e p a r a t u r e n , U n t e r h a l t u n g u n d P f l e g e s o w i e V e r k a u f o d e r V e r n n i e t u n g v o n H a r d - u n d S o f t w a r e ; d i e V e r m a r k t u n g u n d S c h u l u n g d i e s e r P r o d u k t e s o w i e D i e n s t l e i s t u n g e n j e g l i c h e r A r t i n B e z u g a u f d i e I n f o r m a t i k .
S i e k a n n i m Ü b r i g e n a i l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d i u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n c i e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d o d e r w e i c h e d i e E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h t e m k a n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r e i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h â f t e n u n d M a l l n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r â h n l i c h e r , a l s n i c h t g l e i c h e r o d e r â h n l i c h e r U n t e r n e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n i m l n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
S i e k a n n e b e n f a i l s a i s V e r w a l t e r o d e r G e s c h â f t s f ü h r e r e i n e r G e s e l l s c h a f t h a n d e l n .
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a i l e A l l e n u n d g e m e d e n M o d a l i t â t e n , d i e i h r a i s d i e g e e i g n e t s t e n e r s c h e i n e n .
F ü n f t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m s o f o r t i g e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n J o s e p h V E R H E G G E N ( n n
4 8 0 8 2 2 - 2 1 1 - 8 6 ) , w o h n h a f t i n B u r g - R e u l a n d , G r ü f f l i n g e n N R ; 3 1 b , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e i l s c h a f t .
S i e e r t e i l t e i h m E n t l a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g s e i n e s M a n d a t e s .
S e c h s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a r n m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e f o l g e n d e n A r t i k e l d e r S a t z u n g e n z u â n d e r n :
A r t i k e l 1 , A b s a t z 1 :
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e n e r P G m b 1 - 1 , P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , u n d h a t d i e B e z e i c h n u n g S c h m a t z & P a r t n e r s C o n s u l t i n g " , a b g e k ü r z t S P C " .
A r t i k e l 2 , A b s a t z 1 :
D e r G e s e I l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 0 S t , V i t h , M a l m e d y e r S t r a l l e N r , 9 7 1 1
A r t i k e l 3 , N e u f a s s u n g ;
§ 1 Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t d i e A u s ü b u n g e i n e s D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n s i m B e r e i c h d e r j u r i s t i s c h e n , f i n a n z i e l l e n u n d v e r s i c h e r u n g s t e c h n i s c h e n B e r a t u n g s o w i e d e r V e r m ü g e n s b e r a t u n g u n d V e r w a l t u n g i m w e i t e s t e n S i n n e , d a s E r s t e l l e n v o n E x p e r t i s e n f ü r S c h a d e n s f â l l e a l l e r A r t s o w i e d i v e r s e S e k r e t a r i a t s a r b e i t e n u n d Ü b e r s e t z u n g e n .
§ 2 E b e n s o h a t d i e G e s e l l s c h a f t a l s G e g e n s t a n d d e n A n - u n d V e r k a u f , d e n G r o l - u n d E i n z e l h a n d e l , d i e V e r m i e t u n g u n d d a s L e a s e n v o n V e r a n s t a l t u n g s - u n d U n t e r h a l t u n g s m a t e r i a l s o w i e v o n F a h r z e u g e n a l l e r A r t .
§ 3 W e l t e r h a t d i e G e s e l I s c h a f t a l s G e g e n s t a n d A k t i v i t â t e n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n i m p â d a g o g i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h , d i e O r g a n i s a t i o n u n d V e r w a l t u n g v o n V e r a n s t a l t u n g e n j e g l i c h e r A r t , o d e r V e r m i t t l u n g l e t z t e r e r
§ 4 D e s W e i t e r e n t i b t d i e G e s e l l s c h a f t d i e T â t i g k e i t e i n e s I n f o r m a t i k u n t e m e h m e n s a u s , d i e E n t w i c k l u n g v o n P r o d u k t e n , R e p a r a t u r e n , U n t e r h a l t u n g u n d P f l e g e s o w i e V e r k a u f o d e r V e r m i e t u n g v o n H a r d - u n d S o f t w a r e ; d i e V e r m a r k t u n g u n d S c h u l u n g d i e s e r P r o d u k t e s o w i e D i e n s t l e i s t u n g e n j e g l i c h e r A r t i n B e z u g a u f d i e I n f o r m a t i k .
S i e k a n n i m Ü b r i g e n a l l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e o e r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h t e r n k e n n e n ,
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r e i c h u n g d e s G e s e i l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h â f t e n u n d M a i l n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r à h n l i c h e r , a l s n i c h t g l e i c h e r o d e r â h n l i c h e r U n t e r n e h m e n , z u r B e t e l l i g u n g a n s o l c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n i m I n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
O f - 4
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n S i e k a n n e b e n f a l l s a l s V e r w a l t e r o d e r G e s c h â f t s f ü h r e r e i n e r G e s e l l s c h a f t h a n d e l n ,
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n c i s o w o h l i n B e i g i e n a i s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a i l e A r i e n u n d g e m â i l d e n M o d a l i t â t e n , d i e i h r a l s d i e g e e i g n e t s t e n e r s c h e i n e n .
S i e b t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m N o t a r E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h A u f t r a g u n d V o l l m a c h t , f ü r d i e V e r a f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r i e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , k o o r d i n i e r t e S a l z u n g e n .
B i t t e a u f d e r i e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t e n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r Z U v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t