11/07/2014
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l e t e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ( ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 g 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 0 7 7 , 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R E D I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t e M a r i e , 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
I . A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 4
5 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , a p p e l é e n o t a m m e n t à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a d a m e B é n é d i c t e B A Y E R ;
M o n s i e u r M a r c B E Y E N S ;
M o n s i e u r D o m i n i q u e D R I O N ;
M o n s i e u r G i l S I M O N ;
M o n s i e u r R o g e r S O B R Y ;
H E R E S C O M M U N I C A T I O N S S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r P o l H E Y S E ;
p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e
l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
6 ) N o m i n a t i o n d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t f i x a t i o n d e s e s é m o l u m e n t s
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e s f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 l a S C P R L V I E I R A , I V I A R C H A N D I S S E & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M . M a n u e l V I E I R A , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 2 . 5 0 0 E H T V A ,
I l . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
1 . D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t s u i t e à l ' é l e c t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S u i t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 5 m a l 2 0 1 4 , i l e s t p r o c é d é à l ' i n s t a l l a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l s ' é t a b l i t c o m m e S u i t :
E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e B é n é d i c t e B A Y E R ,
M e s s i e u r s M a r c B E Y E N S , D o m i n i q u e D R I O N , G i l S I M O N e t R o g e r S O B R Y , a i n s i q u e l a s p r l H E R E S
C O M M U N I C A T I O N S , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r P o l H E Y S E ,
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s p r l H E R E S C O M M U N I C A T I O N S , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M . P o l H E Y S E .
V o l e t B - S u i t e
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a m e n é e à a p p r o u v e r l e s ' c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e