16/01/2014
ÿþM O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * 1 4 0 1 6 3 4 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 1 4 4 . 2 0 8 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : C R E M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e J u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 1 0 2 S E R A I N G ( O U G R E E ) , R U E L O U I S D E B R O U C K E R E 6 2 ( a d r e s s e c e c o m p l e t e }
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B o d s o n , d e r é s i d e n c e à B o n c e l l e s , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g , l e 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 3 f o l i o 8 3 c a s e 0 5 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A l P L A M B E R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " C R E M O N S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e L o u i s d e B r o u c k e r e 6 2 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
1 . M o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s à l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l D é c i s i o n d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s E t a b l i s s e m e n t d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s - D e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r à n o u v e a u c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s , d é c i d e d e m o d i f i e r , l e s s t a t u t s q u i d é s o r m a i s d i s p o s e r o n t q u e l e s a c t i o n s n e p e u v e n t e x i s t e r q u e s o u s f a f o r m e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é p o s e n t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c e s a c t i o n s s e r o n t s a n s v a l e u r , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s s e r a é t a b l i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n c o m i t a m m e n t à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e v e n u e s s a n s v a l e u r * L a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l n e p o u v a n t p l u s ê t r e é t a b l i e q u e p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , l e s a c t i o n s a u p o r t e u r , d e v e n u e s s a n s v a l e u r , s e r o n t d é t r u i t e s .
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C R E M E R S A n d r é e t d e M a d a m e S I M O N S J o s i a n e d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e u r d o n n e b o n n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e t o u t e s l e u r s m i s s i o n s j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - n e u f M o n s i e u r C R E M E R S A n d r é , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 4 . 0 9 . 3 0 3 3 3 - 6 1 , d o m i c i l i é r u e L o u i s d e B r o u c k è r e 6 2 à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) e t M o n s i e u r C U V E L I E R E m m a n u e l , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 9 . 0 1 . 2 0 0 5 3 - 4 3 , d o m i c i l i é à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e d u T r a v a i l 2 3 . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a c t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i f o r m é d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r C R E M E R S A n d r é , d é s o r m a i s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e D I X - N E U F d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s n t é e e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u v a n t a g i r s e u l .
L ' a s s e m b l é e a c t e e n f i n q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e V I N G T d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s n e r e n t r a n t p a s d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t
d ' ê t r e p r i s e s , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e :
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e l e p a g e d u V o l e i B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y ' i
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
+ a u M o n i t e u r b e l g e
S i g n é V i n c e n t B o d s o n , N o t a i r e à B o n c e l l e s
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
h . i e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s o n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e