02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.03.2014, DPT 24.03.2014 14077-0403-009
28/02/2014
ÿþM O 0 W O R E ) 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 9 4 0 4 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R Y S T A L C O N C E P T
1 G - 0 2 - 2 6 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F e r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e B o i s - l ' E v è q u e 3 1 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 O c t o b r e 2 0 1 3 a c t e d e c e q u i s u i t :
1 ) D é m i s s i o n d u c o - g é r a n t m o n s i e u r N e u v i l l e D e n i s , d o m i c i l i é R u e d u B o l s - l ' E v è q u e 3 1 à 4 0 0 0 L i è g e e n d a t e
d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3
2 ) N o m i n a t i o n c o m m e c o - g é r a n t e m a d a m e N i c o l e M e s s i n , d o i m i c i l i é e R u e d u c h â t e a u 4 à 4 2 8 0 H a n n u t . S o n
m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 e t s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
3 ) C h a r i g e m e n t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s p i , l a n o u v e l l e a d r e s s e à p a r t i r d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 s e r a à
Q u a i s u r M e u s e n u m é r o 2 à 4 0 0 0 L i è g e .
P r o c è s v e r b a l e n a n n e x e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O R W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I U M M I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B E 0 8 8 5 . 9 4 0 . 4 9 1
C R Y S T A L C O N C E P T S . P . R . L C R Y S T A L C O N C E P T
S P R L
Q u a i s u r r n e u s e , 2 , 4 0 0 0 , L i e g e B e l g i q u e
O b i e t ( s ) . d e l ' a c t e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n v i e n t d e d é p l a c e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e , Q u a i s u r M e u s e , 2 , 4 0 0 0
L i è g e à u n e n o u v e l l e a d r e s s e
P u e A l b e r t l e r , 8 6 , 4 2 8 0 H a n n u t .
C e d é m é n a g e m e n t p r e n d e f f e t c e j o u r s o i t l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A m a u d N e u v i l l e d o m i c i l i é Q u a i s u r M e u s e , 2 , à L i è g e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r s o i t l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e A r n a u d N e u v i l l e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Y
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b a l g é '
V o l e t B - S u i t e
C o - g é r a n t : A r n a u d N e u v i l l e n é l e 2 3 / 0 7 1 1 9 8 6 à L i e g e n ° n a t i o n a l : 8 6 4 7 2 3 3 3 9 5 0
C o - g é r a n t : N i c o l e M a s s i n n é l e 2 1 / 1 0 : 1 9 5 2 à C h é n é e n ° n a t i o n a l : 5 2 1 0 2 1 2 7 0 6 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 2 0 8 3 3 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 4 0 . 4 9 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C R Y S T A L C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C k a t l h ' j e e . T r t 1 c r e A , ~ 3 i & 4 0 0 © i 6 O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s -
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à H a n n u t , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 5 1 0 f o l i o 6 3 c a s e 1 1 , 2 r ô l e s 2 r e n v o i s . R e ç u : 2 5 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . ( s i g n é : C h . P E F F E R ) . " , f i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C R Y S T A L C O N C E P T a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
f . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' A s s e m b l e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d é v e l o p p a n t l e c h a m p d e s o n a c t i v i t é e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- i n s e r t i o n d u t e x t e s u i v a n t à l a s u i t e d u p o i n t 6 d e l ' a r t i c l e 3 :
« - 7 - L a l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p l a n e u r s , d ' a v i o n s e t d e m a t é r i e l a é r o n a u t i q u e , l ' e x p l o i t a t i o n d e t r a n s p o r t a é r i e n , t a n t d e p e r s o n n e s q u e d e m a r c h a n d i s e s , l e s b a p t ê m e s d e l ' a i r , l e t r a v a i l a é r i e n e t l a p u b l i c i t é a é r i e n n e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s a i n s i q u e l a p h o t o g r a p h i e , l e s c o u r s d e p i l o t a g e d e p l a n e u r s , d ' a v i o n s , d ' h é l i c o p t è r e s d e m ê m e q u e l e c o u r t a g e d e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s . »
- i n s e r t i o n à l a f i n d e l ' a r t i c l e 3 d u t e x t e s u i v a n t :
a L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d e s s o c i é t é s . »
2 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e B o i s l ' E v ë q u e , 3 1 , 4 0 0 0 L i è g e e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
3 . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E I ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r
d o r é n a v a n t a u t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
4 . N O M I N A T I O N D ' U N C O - G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r N E U V I L L E A r n a u d d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d u C h â t e a u , 4 , e n t a n t q u e c o - g é r a n t a v e c M o n s i e u r D e n i s N E U V I L L E . C e d e r n i e r a y a n t é t é n o m m é l o s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S ,
R é s e A t M o n d ' b e l t
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 12.04.2012 12086-0562-008
26/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 16.11.2010 10609-0592-008
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 08.11.2008, DPT 31.03.2010 10085-0300-008
08/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 03.03.2008, DPT 23.12.2009 09910-0259-008