25/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 6 7 5 7 *
D é p o s é
2 3 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 6 7 9 4 8 4 6
N ' d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C U B I C L E C O N S U L T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l a i n C A P R A S S E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n d é n o m m é e " E t i e n n e C A P R A S S E & A l a i n C A P R A S S E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e B i e r s e t 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O M P A R A N T S :
1 ' M o n s i e u r G U I C H A R D L a u r e n t M o u n i r B e r n a r d , c é l i b a t a i r e , n é à B r u x e l l e s l e d i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , a v e n u e J e a n D u b r u c q 9 8 , b o i t e 1 2 .
2 ' M a d e m o i s e l l e P E L L E G R I N E v e l y n e V é r o n i q u e , c é l i b a t a i r e , n é e à L i è g e l e d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , a v e n u e J e a n D u b r u c q 9 8 , b o i t e 1 2 .
3 ' M o n s i e u r H U Y B R E C H T S J e a n A n d r é M o n i q u e M a r i e C l a i r e , n é à R e n a i x , l e d e u x j u i n m i l n e u f
c e n t s o i x a n t e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e F O E R S T E R V é r o n i q u e , d o m i c i l i é à 1 9 7 0
W e z e m b e e k - O p p e m , r u e J e a n - B a p t i s t e D e K e y z e r 1 1 2 A ;
M o n s i e u r G U I C H A R D L a u r e n t d é c l a r e a s s u m e r s e u l l a q u a l i t é d e F O N D A T E U R , M a d e m o i s e l l e
P E L L E G R I N E v e l y n e e t M o n s i e u r H U Y B R E C H T S J e a n é t a n t s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s .
F O R M E : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l t é l i m i t é e ( S C R L ) ;
D E N O M I N A T I O N : " C U B I C L E C O N S U L T I N G " , e n a b r é g é " C U B I C L E " .
S I E G E S O C I A L : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , a v e n u e J e a n D u b r u c q 9 8 b o i t e 1 2
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l é t r a n g e r :
A . p r o d i g u e r u n c o n s e i l e t u n e a s s i s t a n c e e n m a t i è r e s t r a t é g i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l l e , l o g i s t i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e à d e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , d e s p e r s o n n e s o u d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s ;
B . d é p l o y e r t o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e d e l a p r o m o t i o n , d e l a p u b l i c i t é , d u m a r k e t i n g , d e l a d i s t r i b u t i o n o u d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u a u b é n é f i c e d e p e r s o n n e s o u d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s ;
C . a c q u é r i r , l o u e r , e x p l o i t e r o u f a i r e l e c o m m e r c e d e l o g i c i e l s e t / o u s t r u c t u r e s d e s t e c h n o l o g i e s d e l i n f o r m a t i o n ;
D . a c q u é r i r p o u r c o m p t e p r o p r e d e s a c t i f s m o b i l i e r s e t , n o t a m m e n t d e s l i c e n c e s , m a r q u e s , b r e v e t s , o b l i g a t i o n s , t i t r e s , a c t i o n s o u p a r t s , o p t i o n s , e t c . ; d ' a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s m i n o r i t a i r e s o u m a j o r i t a i r e s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u e c e l a s o i t p a r a p p o r t , r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u t o u t m o d e d ' i n v e s t i s s e m e n t o u d e c o n s t i t u t i o n q u i p a r a î t r a i t a p p r o p r i é ; d e d é t e n i r , d ' é c h a n g e r , d e c é d e r o u d e v a l o r i s e r l e s d i t s a c t i f s .
E . g é r e r , d i r e c t e m e n t o u p a r d é l é g a t i o n , d e s o c i é t é s ; d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d ' a s s o c i é , d e l i q u i d a t e u r o u t o u t a u t r e f o n c t i o n s p é c i f i q u e ;
F . a c q u é r i r o u c o n s t i t u e r t o u t a c t i f i m m o b i l i e r , p o u r u s a g e p r o p r e o u p o u r e x p l o i t a t i o n , r e v e n t e o u
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e J e a n D u b r u c q 9 8 b t e 1 2
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C U B I C L E
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l o c a t i o n , f i n a n c e r , p a r m o y e n s p r o p r e s o u p a r e n d e t t e m e n t , t o u t a c t i f i m m o b i l i e r , n e u f o u d ' o c c a s i o n ; l a s o c i é t é p o u r r a é r i g e r , a c q u é r i r , v e n d r e , h y p o t h é q u e r , g a g e r o u l o u e r c e s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u r e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
C A P I T A L S O C I A L E T P A R T S S O C I A L E S :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l e s t c o m p o s é d u n e p a r t i e f i x e e t d u n e p a r t i e v a r i a b l e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E u r o s ) .
L a p o r t i o n q u i d é p a s s e l e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e p e u t v a r i e r s a n s q u a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
s o i t e x i g é e , e n r a i s o n d u r e t r a i t d e p a r t s o u d e s o u s c r i p t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s p a r l e s a s s o c i é s , o u d e
l a d m i s s i o n , d e l a d é m i s s i o n o u d e l e x c l u s i o n d a s s o c i é s .
L a p a r t f i x e d e l a v o i r s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e « A » .
L a v o i r v a r i a b l e e s t c o m p o s é d e p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e s « B » .
T o u s l e s t i t r e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s à l e u r d é t e n t e u r s a n s d i s t i n c t i o n d e l e u r c a t é g o r i e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t
v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t
v i n g t i è m e ( 1 / 1 2 0 ) d e l a v o i r f i x e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e
s o u s c r i t .
O u t r e l e s p a r t s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d a u t r e s p a r t s p o u r r o n t , e n c o u r s d e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é ê t r e
é m i s e s p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l o r g a n e d e g e s t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r
l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s e r o n t e x i g i b l e s
a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s
l e s d é l a i s f i x é s .
C h a c u n e d e s p a r t s d e c a t é g o r i e s A s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s .
D U R E E : i l l i m i t é e
A D M I N I S T R A T I O N :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s , a s s o c i é o u n o n , n o m m é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s a u p l u s e t r é v o c a b l e p a r e l l e à t o u t m o m e n t , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
S i l a s o c i é t é c o m p o r t e p l u s d e t r o i s a s s o c i é s , u n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i e n c o l l è g e p o u r r a ê t r e c o n s t i t u é à l a d e m a n d e d e l o r g a n e d e g e s t i o n . L a c o m p o s i t i o n d u d i t c o n s e i l d e v r a s e f a i r e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t é l u s s u r b a s e d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e " A " ; a u m a x i m u m l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t é l u s s u r b a s e d ' u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e " B " .
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r o n t é l u s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s a s s o c i é s d e c a t é g o r i e " A " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s é l u s u r l a l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e " A " q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
E X E R C I C E S O C I A L : d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t p a r l e c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n p a r s i m p l e s l e t t r e s s i g n é e s p a r l e P r é s i d e n t o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a d r e s s é e s h u i t
( 8 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e e s t c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n , d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e
a u x l i e u , j o u r e t h e u r e f i x é s p a r l o r g a n e d e g e s t i o n a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a
d é c h a r g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l o r g a n e d e g e s t i o n , l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e t i e n t l e
t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E :
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) ,
a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M a i s , e n c a s d e r é p a r t i t i o n , c h a q u e t i t r e d e q u e l q u e c a t é g o r i e q u e l l e s o i t a d r o i t à u n d i v i d e n d e
é q u i v a l e n t .
A D M I N I S T R A T E U R ( S ) :
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f , M o n s i e u r G U I C H A R D L a u r e n t , p r é n o m m é .
C O M M I S S A I R E ( S ) : a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t d é s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A l a i n C A P R A S S E , n o t a i r e a s s o c i é à G r â c e - H o l l o g n e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .