CYPRESS HOLDING

Dénomination : CYPRESS HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 536.526.301

Publication

18/07/2013

��R�: Moi

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N� d'entreprise D�nomination

(en entier)

Forme juridique

Si�ge

�

: CYPRESS HOLDING

: Soci�t� anonyme

: 4960 Malmedy, rue des Arsilliers n� 30

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

9 - JUL 2013

Gitetkellier

Le Greffier d�l�gu�, Monique COUTELIER

Mul 2.1

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u par Ma�tre Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Erwin MARAITE, Notaire �, le deux juillet deux mille treize, � Enregistr� � Stavelot, le huit juillet deux mille treize, volume 435, folio 95, case 15, huit r�les sans renvoi au droit de cinquante Euro (50 E) par l'inspecteur principal S. BERGS�, contenant constitution d'une soci�t� anonyme, il r�sulte ce qui suit :

1) Fondateurs:

1.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CMI-Development � ayant son si�ge social � 4960 Malmedy, Sur la Colline n� 9, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0461.654.573, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre MARAITE en date du 3 octobre 1997, publi� aux annexes du moniteur Belge fe 22 octobre 1997 sous le num�ro 313, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour le derni�re fois le 26 juillet 2010, publi� aux annexes du moniteur Belge du 18 ao�t 2010 sous le num�ro 10123431.

Repr�sent�e par son g�rant unique agissant seul conform�ment aux dispositions de l'article 12 des statuts, � savoir: Monsieur MIGNON Christian Dany Marguerite, demeurant et domicili� � 4960 Malmedy, chemin sur la Colline n� 9, nomm� � cette fonction sans limitation de dur�e suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s du 30 novembre 2009, publi�e aux annexes du Moniteur Belge, le 28 d�cembre 2009 sous le num�ro 09182552.

2.1a soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AIMO � ayant son si�ge social � 4960 Arimont/Malmedy, chemin du Ch�teau n� 17, commune de Malmedy, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0834.749.336, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre MARAITE en date du 18 mars 2011, publi� aux, annexes du moniteur Belge le 4 avril 2011 sous le num�ro 11050227.

Repr�sent�e conform�ment � l'article 13 de ses statuts par un de ses g�rants, Monsieur HEINEN St�phan' Lydie Walther, n� � Malmedy, le dix d�cembre mil neuf cent septante-cinq (num�ro national 75.12.10 313-76),,

demeurant et domicili� � 4960 Malmedy, chemin du Ch�teau n� 17, nomm� � cette fonction aux termes d 'une; d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise imm�diatement en suite de la constitution de la soci�t� en date du 18. mars 2011, publi�e aux annexes du Moniteur Belge, le 4 avril suivant sous le num�ro 11050227.

3.1a soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e VMA, ayant sons si�ge social � 4960 Malmedy, Route de` Waimes, 12, num�ro d'entreprise : 0535.865.216, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Erwin MARAITE, en date du 19 juin 2013, en cours de publication � l'annexe du Moniteur Belge.

Repr�sent�e, conform�ment � l'article 13 de ses statuts par son g�rant unique Monsieur MARA1TE Vincent Eric Frieda, n� � Malmedy fe 29 juillet 1972, num�ro national : 720729-221.82, c�libataire, demeurant et domicili� � 4960 G�romontlMalmedy, Route de Waimes, 12, nomm� � cette fonction aux termes de l'acte de constitution dont question ci-dessus.

2)La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � CYPRESS HOLDING�. 3)Le si�ge social est �tabli � 4960 Malmedy, Rue des Arsilliers, 30.

4)La soci�t� a pour objet :

la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res et immobili�res ;

-le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises ;

-l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�ration de gestion du portefeuille ainsi constitu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� a �galement pour objet la r�alisation d'op�rations d'achat, de vente, de locations d'immeubles, ainsi que les op�rations de promotions associ�es � la r�alisation de magasins de grande surface.

Elle peut en outre, sous r�serve des restrictions l�gales, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l'�tranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

5)La soci�t� est constitu�e � partir du deux juillet deux mille treize pour une dur�e illimit�e.

6)Le capital social est fix� � deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ). Il est repr�sent� par deux cent cinquante (250) actions de capital sans d�signation de valeur nominale. Chaque action est enti�rement lib�r�e.

7)Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � l'article 581 du Code des Soci�t�s. Toutefois, il est interdit � la soci�t� de souscrire directement ou indirectement sa propre augmentation de capital.

Les titres sont nominatifs. Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'ad-'ministration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Lorsque la pr�sente soci�t� sera nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction dans une autre soci�t�, le conseil d'administration de la soci�t� administrateur d�signera conform�ment aux dispositions de l'article 61 du Code des Soci�t�s parmi ses actionnaires ou administrateurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la pr�sente soci�t�. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la pr�sente soci�t� qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cession de fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� qu'il s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Il est express�ment convenu que les actes suivants, sans que cette �num�ration soit limitative, ne peuvent �tre r�alis�s que sur base d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration : acqu�rir, ali�ner, hypoth�quer, �changer, prendre et donner � bail tous immeubles, acqu�rir, exploiter ou c�der toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets, acqu�rir du mat�riel et outillages, v�hicules, stocks strat�giques, souscrire � tous produits d'investissements, contracter tous emprunts par voie d'ouverture de cr�dit ou autrement, consentir tous pr�ts, consentir ou accepter tous gages, renoncer � tous droits r�els, privil�ges, hypoth�ques, actions r�solutoires, donner mainlev�e avec ou sans paiement, dispenser le Conservateur des Hypoth�ques de prendre toute inscription d'office.

L'administrateur-d�l�gu� aura, sur base de cette d�cision pr�alable, tout pouvoir pour ex�cuter et r�aliser cette d�cision.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�, soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis hors ou dans son sein, soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire. Il peut en outre conf�rer la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es ci-avant, � charge d'effectuer les publications l�gales et pour valoir d�s ce moment. Il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire ou un officier minist�riel et en justice, soit par deux administrateurs conjointement, dont parmi eux le pr�sident du Conseil d'administration, soit, dans les limites de la gestion journali�re par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs, ayant qualit� pour la repr�senter ou par le d�l�gu� � la gestion journali�re m�me si ces actes exc�dent l'objet social � moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts puisse constituer cette preuve.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le contr�le de la gestion financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard des lois sur les soci�t�s et les pr�sents statuts, les op�rations � contr�ler dans les comptes annuels doivent �tre confi�es � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de trois ans renouvelable parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Par d�rogation au pr�c�dent paragraphe, la soci�t� n'est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires au cas o� elle r�pond, pour le dernier exercice cl�tur�, aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises.

Le conseil d'administration devra n�anmoins, � la demande d'un ou plusieurs actionnaires, convoquer l'assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

Au cas o� aucun commissaire n'a �t� nomm�, ce fait est mentionn� dans les extraits d'actes et documents � d�poser ou � publier en vertu du Code des Soci�t�s.

8)L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin de chaque ann�e, � 19h.

9) L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

1. ASSEMBL�E G�N�RALE :

Tous les fondateurs, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont fix� le nombre primitif des administrateurs, ont

proc�d� � leur nomination et ont fix� leur r�mun�ration et �moluments, la cl�ture du premier exercice social et

la premi�re assembl�e g�n�rale annuelle.

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e a d�cid� :

1)Administrateurs :

Le nombre d'administrateurs est fix� � quatre (4) et sont appel�s � cette fonction :

a)la sprl AIMO, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur St�phan HEINEN,

pr�nomm�, qui a accept� ;

b)la sprl CMI-Development, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Christian

MIGNON, pr�nomm�, qui a accept� ;

c)la sprl VMA, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Vincent MARAITE,

pr�nomm�, qui a accept� ;

d)la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CYPRESS RED � ayant son si�ge social � 4960 Malmedy,

Place de Rome, 11, constitu�e suivant acte re�u par le notaire soussign�, le 24 novembre 2011, publi� par

extrait aux annexes du Moniteur Belge, le 9 d�cembre 2011 sous le num�ro 11185391, inscrite au registre des

personnes morales aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0841.382.453, repr�sent�e

par Monsieur St�phan HEINEN, pr�nomm�, en sa qualit� de repr�sentant permanent, qui a accept�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de l'an deux mille dix-neuf.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article vingt-cinq des statuts.

2)Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence le deux juillet deux mille treize et se cl�turera le trente et un

d�cembre deux mille quatorze.

3)Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au dernier vendredi du mois de juin deux mil quinze.

4)D�signation d'un repr�sentant permanent

Conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, l'assembl�e a d�cid�, pour le cas o� la pr�sente soci�t� constitu�e serait appel�e � exercer un mandat d'administrateur dans une autre soci�t�, de d�signer en qualit� de repr�sentant permanent la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e AIMO, pr�nomm�e, par le biais de son repr�sentant permanent Monsieur Stephan HEINEN, pr�nomm�, qui a accept�.

La dur�e de sa fonction n'est pas limit�e.

5) Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation

En application des articles 60 et 68 du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom tant qu'elle �tait en formation et ce depuis le ler juin 2013.

L'ensemble de ces d�cisions prises par cette premi�re assembl�e g�n�rale n'auront d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'acte constitutif de la soci�t� au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION :

n

R�serv�

au

Moniteur

belge

, L c

Volet B - Suite

Le conseil d'administration -�tant ce� nstitu�, celui-ci s'est r�uni valablement aux fins de proc�der � fa nomination du pr�sident et administrateur-d�l�gu� et de pr�ciser les r�gles qui d�terminent la r�partition des ' comp�tences des organes de la soci�t�.

A l'unanimit� des voix, le conseil a d�cid� d'appeler aux fonctions de :

Pr�sident : la sprl CPRESS RED, pr�nomm�e, qui a accept� ;

Administrateur-d�l�gu� : La sprl AIMO, pr�nomm�, qui a accept�.

L'administrateur est d�l�gu� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en

ce qui concerne cette gestion.

Le mandat d'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est non-r�mun�r�.

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE, Notaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�pos�e en m�me temps : exp�dition de l'acte de constitution

Coordonnées
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Adresse
RUE DES ARSILLIERS 30 4960 MALMEDY

Code postal : 4960
Localité : MALMEDY
Commune : MALMEDY
Province : Liège
Région : Région wallonne

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