19/04/2012
ÿþ M o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 5 4 . 5 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D & D I M M O
0 6 - 0 4 - 2 0 1 2
G r e f f e
I i i I U I W I I I I I I I I I I I
* i a o ~ s c s s
R E M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 3 0 E s n e u x , B o i s d e s C h e v r e u i l s 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , ' p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 3 a v r i l 2 0 1 2 , V o l u m e 1 9 4 , F o l i o 1 3 , C a s e 1 4 , d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : s i g n é P . P H I L I P P A R T ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D & D ; I M M O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 3 0 E s n e u x , B o i s d e s C h e v r e u i l s 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 7 2 . 0 5 4 . 5 4 6 , R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l a m a j o r i t é d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s p o u r e t q u a t r e c e n t d i x ( 4 1 0 ) p a r t s c o n t r e , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e M o n s i e u r R O T H A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , B o i s d e s C h e v r e u i l s 2 3 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d e M o n s i e u r R O T H S i m o n , d o m i c i l i é à 4 6 2 1 F l é r o n , r u e d e , l a C l e f 5 4 , i c i p r e s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , C e d e r n i e r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s ; é t e n d u s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l p e u t e x e r c e r s e u l .
3 ° T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e l a C l e f 5 4 à 4 6 2 1 F l é r o n .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 1 F l é r o n , r u e d e l a C l e f 5 4 . »
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , M o n s i e u r S i m o n R O T H t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s , q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e a u
M o n i t e u r b e l g e
5 - V
V o l e t B » s u i t e
M i s e s a u x v o i x , c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à d e u x T m i l l e ~ ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s p o u r e t q u a t r e c e n t d i x ( 4 1 0 ) p a r t s c o n t r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
4 0 0 0 - L I E G F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e