20/01/2012
ÿþ ( - 1 ~ ~ / ~ ( ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u g r e f f " d t a
T r i b u n a l d e C o m m e r e d e H u y , l e
L e G , f ¬ i e r
G e
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I l i 1 i A
" i a o i e s s s *
E N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 2 3 1 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D - C O D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e H u y , 8 5 - 4 2 8 7 L I N C E N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s W i l l e k e n s , à L o t ( B e e r s e l ) l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 " G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , t e H a l l e , o p 2 8 D E C . 2 0 1 1 , b o e k 7 2 0 , f o i . 1 8 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , M . P . E E C K H O U T " , I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D - C O D E " , à 4 2 8 7 L i n c e n t , R o u t e d e H u y 8 5 , a p r i s a p r è s d é l i b é r a t i o n : l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ) A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t : n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 3 0 . 9 9 4 , 6 8 ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s ; n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s ; a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
I l ) C O N S T A T A T I O N q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ; s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 3 0 . 9 9 4 , 6 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I I ) M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E N O U V E A U :
M O N T A N T D U C A P I T A L .
"
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 3 0 . 9 9 4 , 6 8 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
I V ) C o n s t a t a t i o n t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l m o d i f i c a t i o n a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 s e p t e m b r e s u i v a n t , : s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 9 0 3 - 1 2 5 5 4 8 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a a é t é é t a b l i à 4 2 8 7 L i n c e n t , R o u t e d e H u y 8 5 . i
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e c e t t e d é c i s i o n e s t c o n f i r m é e e t d a n s l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 l e s m o t s " 1 0 5 0 ' I x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e , 1 5 4 " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " 4 2 8 7 L i n c e n t , R o u t e d e H u y 8 5 " .
V ) M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 6 , 7 , 8 , 1 5 e t 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c i e c o d e ;
d e s s o c i é t é s .
- A R T I C L E 6 : l e t e x t e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . "
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l ; c e r e g i s t r e c o n t i e n d r a l a ! d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é , d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s . L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s o u d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e : r e l a t i f à l e u r s t i t r e s . T o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e , s a n s d é p l a c e m e n t : d e c e l u i - c i e t m o y e n n a n t u n e d e m a n d e é c r i t e a d r e s s é e à l a g é r a n c e q u i p r é c i s e r a l e s m o d a l i t é s d e c e t t e : c o n s u l t a t i o n .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t i n s c r i t s d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n : p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e : d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s " .
- A R T I C L E 7 : l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é :
" L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L a s o c i é t é n e r e c o n n a i t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e .
S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . "
- A R T I C L E 8 : d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e i l e s t i n s é r é e n t r e " p e r s o n n e s p h y s i q u e s " e t " n o m m é s e t r é v o q u é s ( . . . ) " , l e s m o t s " o u m o r a l e s " e t à l a f i n l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é
" L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i à l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é e d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e " .
- A R T I C L E 1 5 : l e t e x t e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é " .
- A R T I C L E 1 8 : i e t e x t e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u b i e n : d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s à d e s i g n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e h o m o l o g u é p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . A u c a s o ù l e l i q u i d a t e u r e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e
l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e d é s i g n é e d a n s l ' a c t e d e n o m i n a t i o n . . ,
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n " .
V I ) P O U V O I R S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t o r i s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é à d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
- - - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E - - -
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o p i e c o n f o r m e d e l ' e x p é d i t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e