05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.08.2013 13503-0239-009
01/02/2013
ÿþ
` É i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s i u
M o r
b e
D é n o m i n a t i o n : D & H C o n s t r u c t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A r b e s p i n e , 6 6 à 4 8 4 5 J A L H A Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 9 7 . 8 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
o u
1 : 1 1 0 1 ) 1 1 A 1 . 1 0 E C O ' E i . h P L G E ~ ~ s ' ~ ; ~ , ' I ~ " ' ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
- D é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e J e a n - F r a n ç o i s H O U R D E A U X e t d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n , - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e s e x p l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e J e a n - F r a n ç o i s H O U R D E A U X ,
- L u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n ,
- D é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l i è g e 7 6 E , - 4 8 4 5 J A L H A Y ,
L e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 , L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s p a r t i e s .
T H E M A I N V E S T S A
r e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n e D A U V I S T E R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
20/12/2012
ÿþi C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 , 1
1 ] 9 Q s é á u P i e t i l t
4 ! P W M 1 2 A g 4 9 " i r i r g R P 1 i A ¬ I < E R Y l E t i 7
1 1 ~ ~ ~ , 2 0 1 2
' M i r e f e r
D
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 9 7 , 8 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) D & H C o n s t r u c t
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A r b e s p i n e 6 6 B 4 8 4 5 J A L H A Y
O b i e r d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l '
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S t é p h a n e D a u v i s t e r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n , E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t T h é m a I n v e s t S . A . d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 8 4 9 . 8 1 4 . 3 2 7 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 8 4 5 J A L H A Y , T i è g e , 7 6 e c o m m e g é r a n t . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T h é m a I n v e s t S , A , e s t M o n s i e u r S t é p h a n e D a u v i s t e r d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y T i è g e 7 6 e , B e l g i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
H o u r d e a u x J e a n - F r a n ç o i s ,
G é r a n t
A t e n l r o n n t r s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t A A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u m e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 04.06.2012 12137-0217-009
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 28.08.2015 15486-0172-010