D.G.O.M3

Société anonyme


Dénomination : D.G.O.M3
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 451.591.319

Publication

07/05/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 25.04.2014 14108-0037-039
02/06/2014
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e I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE'

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N° d'entreprise : 0451591319

Dénomination

(en entier): D.G.O.M3

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE BOIS DE HUY 5D A 4540 AMAY

Objet " e l'acte.; Démission - Nonimation

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 13 février 2014, il a été décidé à l'unanimité:

* d'acter la démission de Monsieur De BRANCION de ses fonctions d'administrateurs et de président de la société avec effet au 1 er janvier 2014. L'assemblée remercie vivement Monsieur de BRANCION pour les services rendus à la société durant son mandat

* de nommer au poste d'administrateur en date eu 28 janvier 2014, Monsieur Pascal LACOURIE. Ce: mandat sera exercé à titre gratuit.

Le mandat de Monsieur LACOURIE prendra fin après l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de l'exercice 2018.

G. ROLAND

Administrateur-délégué

Déposé en même temps procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0451.591.319 Dénomination

(en entier) : D.G.O.M3

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TRIBUNAL DE COM Quai d'Aro 4500 H

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(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE BOIS DE HUY 5D, 4540 AMAY

(adresse complète)

Objet(si de l'acte :Démissions d'administrateurs - Nomination d'administrateurs Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du ler septembre 2014

L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L'assemblée accepte avec effet immédiat les démissions de Madame Marie-Christine van den Berg et de Monsieur Ghislain Roland comme administrateurs de la Société,

2, L'assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Olivier Vandenabelle, et Madame Annick Fournier-Guihard, en qualité d'administrateurs de la Société, avec effet au 25 juillet 2014.

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

3., L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Laura CHARLIER et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes fes formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 30.08.2013 13571-0588-036
12/01/2015
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MOD WORD 11.1

mfe IL Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0451.591.319

Dénomination

(en entier) : D.G.O.M3

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE BOIS DE HUY 50, 4540 AMAY

(adresse complète)

DbjeJs de l'acte :Démission - délégation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 décembre 2014

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

-I. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Roland Ghislain en qualité d'administrateur délégué de la Société ayant pris effet à compter du 25 juillet 2014, comme cela ressort de sa lettre de démission et de la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue par décision unanime par écrit.

2. A. Suite à la réorganisation du groupe, le conseil d'administration souhaite améliorer la gestion journalière de la Société. Dans ce cadre, le conseil d'administration décide de créer deux collèges qui seront en charge de cette gestion, à savoir le Collège A et le Collège B.

Le Collège B sera composé des personnes suivantes : Madame Winkler-Hu Youxin et Monsieur Pascal Lacourie.

Le Collège A sera composé des personnes suivantes : Madame Amélie Roland, et Messieurs David Jacquet et Eric Krolopp.

13-

B.1 Dans le cadre de la gestion journalière, les actes énumérés ci-dessous et relatifs aux finances et à la gestion du personnel de la Société nécessiteront l'approbation conjointe d'un membre du Collège A et d'un membre du Collège B. Les actes énumérés ci-après devront ensuite être exécutés par un membre du Collège A et un membre du Collège B :

°signer négocier et endosser, au nom et pour compte de la Société, tous mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres effets similaires ;

°réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toutes espèces qui seraient relatifs à la Société et en donner quittance ;

°donner tous ordres de paiement et émettre tous chèques nécessaires à l'exercice de la Société ;

psigner tous documents, tous contrats, conventions et actes qui engagent la Société concernant des opérations d'ouverture, de gestion (notamment relatifs à l'exécution de toutes opérations) et de clôture de tous comptes bancaires ouverts au nom de la Société

tJeffectuer les paiements relatifs à la Société, sauf si ces opérations ont été avalisées lors du budget, et signer tout chèque, versement électronique ou autre document à cet égard ; et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Q'engager et licencier les travailleurs de la Société, déterminer leurs fonctions, salaires et conditions de travail et de promotion, et signer à cet égard tous les contrats, lettres et autres documents nécessaires à l'exercice de son pouvoir.

8.2 Dans te cadre de la gestion journalière, la même procédure d'approbation et de signature devra être respectée pour tout offres, contrats et ordres d'achat ou de vente de tout matériel, équipement ou autres biens d'investissement, de services et de fournitures relatifs à la gestion quotidienne de la Société pour un montant supérieur à EUR 5.000.

C. Sans préjudice de ce qui précède, le conseil d'administration souhaite également attribuer à certains membres du personnel les pouvoirs spéciaux suivants :

C.i Le conseil d'administration nomme, avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans, Madame Amélie Roland, comme mandataire spécial de la Société afin d'accomplir les actes suivants pour le compte de la Société :

['signer les accusés de réception pour les recommandés ou les colis adressés à la Société par la poste, les douanes, ie rail, par avion ou par toute autre société de transport ou de services ;

©représenter la Société vis-à-vis des autorités nationales, régionales, provinciales et communales, l'administration fiscale, les douanes, l'administration du travail, ainsi que toutes les autorités et services publics ;

['assurer la gestion des ressources humaines du personnel lié par contrat de travail ou d'intérimaire à la Société. Ceci comprend l'administration des salaires (en ce compris leurs calculs et paiements) ainsi que la gestion des relations du travail individuelles et collectives, en ce compris !a gestion des engagements et des démissions tout en respectant la procédure Ressources Humaines en vigueur;

[(représenter la Société auprès des organisations représentatives des travailleurs, des syndicats et du secrétariat social, et signer toute la correspondance et la documentation y relative ; et

Daigner et accepter les offres, contrats et ordres d'achat ou de vente de tout matériel, équipement ou autres biens d'investissement, de services et de fournitures relatifs à la gestion quotidienne de la Société pour un montant inférieur ou égal à EUR 5.000 par nature de dépense.

Les pouvoirs précités peuvent être retirés à tout moment par le conseil d'administration.

Le mandat de Madame Amélie Roland en tant que mandataire spécial ne sera pas rémunéré, et sera

indépendant du contrat d'emploi qu'elle a conclu avec la société EPC Belgique SA en date du 22/09/2011

C2 Le conseil d'administration nomme, avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans, Monsieur David Jaquet, comme mandataire spécial de la Société afin d'accomplir les actes suivants pour le compte de la Société ;

Q'effectuer toute activité de production ANFO et Matrice sur le site de AMAY, et fa production sur site d'utilisation à partir des Unités Mobiles de Fabrication d'Explosif appartenant à la Société ;

Q'effectuer toute activité de stockage et toutes prestations logistiques relatives à des articles et matières premières achetés par la Société ;

['négocier, conclure et signer pour la Société tout contrat de vente par la Société dans les domaines de la production, commercialisation, vente, distribution, importation et livraison de toute la gamme des explosifs destinés au marché des mines, carrières, chantiers, travaux publics et sismiques ; émulsions en vrac, émulsions explosives encartouchées, émulsion sismique, dynamites, nitrate fioul, emulgel, etc., pour l'intégralité de la durée dudit acte de vente d'une valeur inférieure à EUR 100 000 tout en respectant la procédure Offre et achat en vigueur de la société ;

Q'négocier, conclure et signer pour la Société tout contrat de vente par la Société dans les domaines de la production, commercialisation, vente, distribution, importation et livraison de tout type d'amorçage et de détonateurs pour l'intégralité de la durée dudit acte de vente d'une valeur inférieure à EUR 100.000 tout en respectant la procédure Offre et achat en vigueur de la société ;

Onégocier, conclure et signer pour la Société tout contrat de vente par la Société dans les domaines de la production, commercialisation, vente, distribution, importation et livraison de dispositifs de découpages et d'agent de fracturation pour l'intégralité de la durée dudit acte de vente d'une valeur inférieure à 100.000 euros tout en respectant la procédure Offre et achat en vigueur de la société ;

Volet B - Suite

ónégocier, conclure et signer pour la Société tout contrat de vente par la Societe dans les domaines de la réalisation d'études sur les plans de tirs, les nuisances dues aux vibrations, l'aide au chargement, l'optimisation de paramètres de tir pour l'intégralité de la durée dudit acte de vente d'une valeur inférieure à EUR 100.000 tout en respectant la procédure Offre et achat en vigueur de la société ;

Llnégocier, conclure et signer pour la Société tout contrat de vente par la Société dans les domaines du développement, de la commercialisation de matériels de mesure et de logiciels pour optimiser la qualité de tirs pour l'intégralité de la durée dudit acte de vente d'une valeur inférieure à EUR 100.000 tout en respectant la procédure Offre et achat en vigueur de la société ; et

Q'signer et accepter les offres, contrats et ordres d'achat ou de vente de tout matériel, équipement ou autres biens d'investissement, de services et de fournitures relatifs à la gestion quotidienne de la Société pour un montant inférieur ou égal à EUR 5.000 par nature de dépense

Les pouvoirs précités peuvent être retirés à tout moment par le conseil d'administration.

Le mandat de Monsieur David Jacquet en tant que mandataire spécial ne sera pas rémunéré, et sera

indépendant du contrat d'emploi qu'il a conclu avec la Société en date du 110812005.

C.3 Le conseil d'administration nomme, avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans, Monsieur Eric Krolopp, comme mandataire spécial de la Société afin d'accomplir les actes suivants pour le compte de la Société :

Q'négocier, conclure et signer pour la Société tout contrat de vente par la Société dans les domaines des prestations, de l'assistance ou la formation à la réalisation de travaux spéciaux du développement, de la commercialisation de matériels de mesure et de logiciels pour optimiser la qualité de tirs pour l'intégralité de la durée dudit acte de vente d'une valeur inférieure à EUR 100.000 tout en respectant la procédure Offre et achat en vigueur de la société

Qnégocier, conclure et signer pour la Société tout contrat de vente par la Société dans les domaines du forage, du minage, pour l'intégralité de la durée dudit acte de vente d'une valeur inférieure à EUR 100.000 tout en respectant la procédure Offre et achat en vigueur de la société;

onégocier, conclure et signer pour la Société tout contrat de vente par la Socié-té de tout matériel, équipement ou autres biens d'investissement, de services et de fournitures relatifs à la Société pour un montant inférieur ou égal à EUR 5.000 par nature de dépense.

Les pouvoirs précités peuvent être retirés à tout moment par le conseil d'administration.

Le mandat de Monsieur Eric Krolopp en tant que mandataire spécial ne sera pas rémunéré, et sera

indépendant du contrat d'emploi qu'il a conclu avec la Société en date du 2/05/2007.

3. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK et Marcos iAMIW-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

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Céposë au greffa du Tribunal de CQminucfl do Huy, Ia

Di JUII, 2013

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N° d'entreprise : 451.591.319

° Dénomination

(en entier) : D.G.O.M3 RR

Forme juridique : S oc i wf y 'ré-

Siège : BOIS DE HUY 5D 4540 AMAY Objet de l'acte » Renouvelement des mandat

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2013, il a été décidé:

-de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Ghislain ROLAND domicilié à 4052 Chaudfontaine (Beaufays) Bois Manant, 27 et le confirmer dans ses fonctions d'administrateur délégué.

-de renouveler le mandat d'administrateur de la société anonyme de droit français « SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES » dont le siège social est établi en France, Paris, rue de Galilée, 61 laquelle sera représentée en la personne de Monsieur Olivier OBST domicilié en France, Paris, rue Galilée, 61.

-de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Paul de BRANCION domicilié en France, Paris, rue Galilée, 61 et le confirmer dans ses fonctions de président du conseil.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit pour une durée de six ans. Ils prendront fin après l'assemblée, générale ordinaire approuvant les comptes annuels de l'exercice 2018.

Ghislain Roland

Administrateur-délégué

Procès-verbal d'assemblée générale déposé simultanément.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/02/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0451 591 31 9

Dénomination

(en entier) : D.G.O.M3

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE BOIS DE HUY 5D A 4540 AMAY

Objet de l'acte : Nonimation

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2012, il a été décidé à l'unanimité de mandater la société PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social Woluwe Garden, Woluwedal,. 18 à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois, années comptables, nomination effective à partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable. La société sera° représentée par Monsieur Patrick Mortroux.

G. ROLAND

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernlere page du Volet B Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.08.2012 12557-0153-037
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 31.08.2011 11532-0446-038
06/07/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N" d'entreprise : 451.591.319

Dénomination

(en entier) : D.G.O.M3

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE L1MITEE

Siège : BOIS DE HUY 5D 4540 AMAY

Obiet de racle : Révocation-Nomination

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2011, il a été décidé:

-De révoquer à compter de ce jour le mandat d'administrateur de Madame Jeanne de Chantal ROLAND ;

-De nommer au mandat d'administreur Madame Marie-Christine Van den Berg, qui accepte, à compter de ce jour. Ce mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de l'exercice social 2016.

[Pour Extrait analytique]

Ghislain Roland

Administrateur-délégué

Procès-verbal d'assemblée générale déposé simultanément.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

14/06/2011
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Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Huy, Ie

111111J11,1.11.1Ill! Ij1 j11181]1 ii

N° d'entreprise : 451.591.319 Dénomination

(en entier) : D.G.O.M3

Forme juridique : SOCIETE PR IVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : BOIS DE HUY 5D 4540 AMAY

Objet de l'acte : Démission-Nomination

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2010, il a été décidé:

-D'acter la démission de Monsieur Olivier Vandenabelle de son mandat d'administrateur, laquelle prend effet à compter de ce jour;

-De nommer au mandat d'acfministreur Madame Jeanne de Chantal Roland,..qui accepte, à compter de ce jour.

[Pour Extrait analytique]

Ghislain Roland

Administrateur-délégué

Procès-verbal d'assemblée générale déposé simultanément.

Rijlagen biniêt Mea Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rése: au Monit belç

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 31.08.2010 10529-0130-039
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 14.08.2009 09574-0331-022
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 30.07.2008 08517-0170-022
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.05.2007, DPT 31.07.2007 07522-0319-022
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 22.06.2006 06313-3699-017
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 19.05.2005, DPT 18.07.2005 05523-2119-017
22/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 16.06.2004, DPT 15.11.2004 04794-3677-015
13/07/2004 : LG188042
08/10/2003 : LG188042
14/11/2002 : LG188042
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 31.08.2015 15556-0407-037
16/06/2001 : LG188042
16/12/2000 : LG188042
06/01/1999 : LG188042
01/01/1997 : LG188042
01/01/1996 : LG188042
14/01/1994 : LG188042
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 26.07.2016 16357-0474-038

Coordonnées
D.G.O.M3

Adresse
RUE BOIS DE HUY 5D 4540 AMAY

Code postal : 4540
Localité : AMAY
Commune : AMAY
Province : Liège
Région : Région wallonne