15/09/2014
ÿþ M O D W O R D l i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 5 9 1 . 3 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . O . M 3
e j l 6 e , 1 1 1 , 1 , 1 , 1
R é M o
I l
I I
T R I B U N A L D E C O M Q u a i d ' A r o 4 5 0 0 H
0 4 S E P .
G r e
E R C L
4
0 1 4
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E B O I S D E H U Y 5 D , 4 5 4 0 A M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e v a n d e n B e r g e t d e M o n s i e u r G h i s l a i n R o l a n d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é ,
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r V a n d e n a b e l l e , e t M a d a m e A n n i c k F o u r n i e r - G u i h a r d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
I l s e x e r c e r o n t l e u r s m a n d a t s à t i t r e g r a t u i t . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
3 . , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015
ÿþI R
M O D W O R D 1 1 . 1
m f e I L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C E ~ Y ~ ~ ~ e i } } e i
Q u a i a ' A r o a , 4
4 5 0 0 Y
3 0 D E 2 0 1 4
G r e
8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 5 9 1 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . O . M 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E B O I S D E H U Y 5 0 , 4 5 4 0 A M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b j e J s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- I . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e R o l a n d G h i s l a i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a y a n t p r i s e f f e t à c o m p t e r d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , c o m m e c e l a r e s s o r t d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n e t d e l a c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e p a r d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t .
2 . A . S u i t e à l a r é o r g a n i s a t i o n d u g r o u p e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u h a i t e a m é l i o r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é . D a n s c e c a d r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c r é e r d e u x c o l l è g e s q u i s e r o n t e n c h a r g e d e c e t t e g e s t i o n , à s a v o i r l e C o l l è g e A e t l e C o l l è g e B .
L e C o l l è g e B s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : M a d a m e W i n k l e r - H u Y o u x i n e t M o n s i e u r P a s c a l L a c o u r i e .
L e C o l l è g e A s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : M a d a m e A m é l i e R o l a n d , e t M e s s i e u r s D a v i d J a c q u e t e t E r i c K r o l o p p .
1 3 -
B . 1 D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s a c t e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s e t r e l a t i f s a u x f i n a n c e s e t à l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é n é c e s s i t e r o n t l ' a p p r o b a t i o n c o n j o i n t e d ' u n m e m b r e d u C o l l è g e A e t d ' u n m e m b r e d u C o l l è g e B . L e s a c t e s é n u m é r é s c i - a p r è s d e v r o n t e n s u i t e ê t r e e x é c u t é s p a r u n m e m b r e d u C o l l è g e A e t u n m e m b r e d u C o l l è g e B :
° s i g n e r n é g o c i e r e t e n d o s s e r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e o u a u t r e s e f f e t s s i m i l a i r e s ;
° r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e s e s p è c e s q u i s e r a i e n t r e l a t i f s à l a S o c i é t é e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
° d o n n e r t o u s o r d r e s d e p a i e m e n t e t é m e t t r e t o u s c h è q u e s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e l a S o c i é t é ;
p s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s e t a c t e s q u i e n g a g e n t l a S o c i é t é c o n c e r n a n t d e s o p é r a t i o n s d ' o u v e r t u r e , d e g e s t i o n ( n o t a m m e n t r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s ) e t d e c l ô t u r e d e t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l a S o c i é t é
t J e f f e c t u e r l e s p a i e m e n t s r e l a t i f s à l a S o c i é t é , s a u f s i c e s o p é r a t i o n s o n t é t é a v a l i s é e s l o r s d u b u d g e t , e t s i g n e r t o u t c h è q u e , v e r s e m e n t é l e c t r o n i q u e o u a u t r e d o c u m e n t à c e t é g a r d ; e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q'e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s t r a v a i l l e u r s d e l a S o c i é t é , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , s a l a i r e s e t c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t d e p r o m o t i o n , e t s i g n e r à c e t é g a r d t o u s l e s c o n t r a t s , l e t t r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e s o n p o u v o i r .
8 . 2 D a n s t e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a m ê m e p r o c é d u r e d ' a p p r o b a t i o n e t d e s i g n a t u r e d e v r a ê t r e r e s p e c t é e p o u r t o u t o f f r e s , c o n t r a t s e t o r d r e s d ' a c h a t o u d e v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t o u a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e s e r v i c e s e t d e f o u r n i t u r e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à E U R 5 . 0 0 0 .
C . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u h a i t e é g a l e m e n t a t t r i b u e r à c e r t a i n s m e m b r e s d u p e r s o n n e l l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s :
C . i L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , M a d a m e A m é l i e R o l a n d , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é a f i n d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é :
[ ' s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r l e s r e c o m m a n d é s o u l e s c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , i e r a i l , p a r a v i o n o u p a r t o u t e a u t r e s o c i é t é d e t r a n s p o r t o u d e s e r v i c e s ;
© r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l e s d o u a n e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r a v a i l , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t o r i t é s e t s e r v i c e s p u b l i c s ;
[ ' a s s u r e r l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d u p e r s o n n e l l i é p a r c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' i n t é r i m a i r e à l a S o c i é t é . C e c i c o m p r e n d l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s a l a i r e s ( e n c e c o m p r i s l e u r s c a l c u l s e t p a i e m e n t s ) a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s r e l a t i o n s d u t r a v a i l i n d i v i d u e l l e s e t c o l l e c t i v e s , e n c e c o m p r i s ! a g e s t i o n d e s e n g a g e m e n t s e t d e s d é m i s s i o n s t o u t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e R e s s o u r c e s H u m a i n e s e n v i g u e u r ;
[ ( r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s t r a v a i l l e u r s , d e s s y n d i c a t s e t d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , e t s i g n e r t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e e t l a d o c u m e n t a t i o n y r e l a t i v e ; e t
D a i g n e r e t a c c e p t e r l e s o f f r e s , c o n t r a t s e t o r d r e s d ' a c h a t o u d e v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t o u a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e s e r v i c e s e t d e f o u r n i t u r e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à E U R 5 . 0 0 0 p a r n a t u r e d e d é p e n s e .
L e s p o u v o i r s p r é c i t é s p e u v e n t ê t r e r e t i r é s à t o u t m o m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e M a d a m e A m é l i e R o l a n d e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t s e r a
i n d é p e n d a n t d u c o n t r a t d ' e m p l o i q u ' e l l e a c o n c l u a v e c l a s o c i é t é E P C B e l g i q u e S A e n d a t e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1
C 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , M o n s i e u r D a v i d J a q u e t , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é a f i n d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ;
Q'e f f e c t u e r t o u t e a c t i v i t é d e p r o d u c t i o n A N F O e t M a t r i c e s u r l e s i t e d e A M A Y , e t f a p r o d u c t i o n s u r s i t e d ' u t i l i s a t i o n à p a r t i r d e s U n i t é s M o b i l e s d e F a b r i c a t i o n d ' E x p l o s i f a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é ;
Q'e f f e c t u e r t o u t e a c t i v i t é d e s t o c k a g e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s l o g i s t i q u e s r e l a t i v e s à d e s a r t i c l e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s a c h e t é s p a r l a S o c i é t é ;
[ ' n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r p o u r l a S o c i é t é t o u t c o n t r a t d e v e n t e p a r l a S o c i é t é d a n s l e s d o m a i n e s d e l a p r o d u c t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , v e n t e , d i s t r i b u t i o n , i m p o r t a t i o n e t l i v r a i s o n d e t o u t e l a g a m m e d e s e x p l o s i f s d e s t i n é s a u m a r c h é d e s m i n e s , c a r r i è r e s , c h a n t i e r s , t r a v a u x p u b l i c s e t s i s m i q u e s ; é m u l s i o n s e n v r a c , é m u l s i o n s e x p l o s i v e s e n c a r t o u c h é e s , é m u l s i o n s i s m i q u e , d y n a m i t e s , n i t r a t e f i o u l , e m u l g e l , e t c . , p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e d e v e n t e d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à E U R 1 0 0 0 0 0 t o u t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e O f f r e e t a c h a t e n v i g u e u r d e l a s o c i é t é ;
Q'n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r p o u r l a S o c i é t é t o u t c o n t r a t d e v e n t e p a r l a S o c i é t é d a n s l e s d o m a i n e s d e l a p r o d u c t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , v e n t e , d i s t r i b u t i o n , i m p o r t a t i o n e t l i v r a i s o n d e t o u t t y p e d ' a m o r ç a g e e t d e d é t o n a t e u r s p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e d e v e n t e d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à E U R 1 0 0 . 0 0 0 t o u t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e O f f r e e t a c h a t e n v i g u e u r d e l a s o c i é t é ;
O n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r p o u r l a S o c i é t é t o u t c o n t r a t d e v e n t e p a r l a S o c i é t é d a n s l e s d o m a i n e s d e l a p r o d u c t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , v e n t e , d i s t r i b u t i o n , i m p o r t a t i o n e t l i v r a i s o n d e d i s p o s i t i f s d e d é c o u p a g e s e t d ' a g e n t d e f r a c t u r a t i o n p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e d e v e n t e d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s t o u t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e O f f r e e t a c h a t e n v i g u e u r d e l a s o c i é t é ;
V o l e t B - S u i t e
ó n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r p o u r l a S o c i é t é t o u t c o n t r a t d e v e n t e p a r l a S o c i e t e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s s u r l e s p l a n s d e t i r s , l e s n u i s a n c e s d u e s a u x v i b r a t i o n s , l ' a i d e a u c h a r g e m e n t , l ' o p t i m i s a t i o n d e p a r a m è t r e s d e t i r p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e d e v e n t e d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à E U R 1 0 0 . 0 0 0 t o u t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e O f f r e e t a c h a t e n v i g u e u r d e l a s o c i é t é ;
L l n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r p o u r l a S o c i é t é t o u t c o n t r a t d e v e n t e p a r l a S o c i é t é d a n s l e s d o m a i n e s d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i e l s d e m e s u r e e t d e l o g i c i e l s p o u r o p t i m i s e r l a q u a l i t é d e t i r s p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e d e v e n t e d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à E U R 1 0 0 . 0 0 0 t o u t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e O f f r e e t a c h a t e n v i g u e u r d e l a s o c i é t é ; e t
Q's i g n e r e t a c c e p t e r l e s o f f r e s , c o n t r a t s e t o r d r e s d ' a c h a t o u d e v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t o u a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e s e r v i c e s e t d e f o u r n i t u r e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à E U R 5 . 0 0 0 p a r n a t u r e d e d é p e n s e
L e s p o u v o i r s p r é c i t é s p e u v e n t ê t r e r e t i r é s à t o u t m o m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D a v i d J a c q u e t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t s e r a
i n d é p e n d a n t d u c o n t r a t d ' e m p l o i q u ' i l a c o n c l u a v e c l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 1 0 8 1 2 0 0 5 .
C . 3 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , M o n s i e u r E r i c K r o l o p p , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é a f i n d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é :
Q'n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r p o u r l a S o c i é t é t o u t c o n t r a t d e v e n t e p a r l a S o c i é t é d a n s l e s d o m a i n e s d e s p r e s t a t i o n s , d e l ' a s s i s t a n c e o u l a f o r m a t i o n à l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x s p é c i a u x d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i e l s d e m e s u r e e t d e l o g i c i e l s p o u r o p t i m i s e r l a q u a l i t é d e t i r s p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e d e v e n t e d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à E U R 1 0 0 . 0 0 0 t o u t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e O f f r e e t a c h a t e n v i g u e u r d e l a s o c i é t é
Q n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r p o u r l a S o c i é t é t o u t c o n t r a t d e v e n t e p a r l a S o c i é t é d a n s l e s d o m a i n e s d u f o r a g e , d u m i n a g e , p o u r l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e d e v e n t e d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à E U R 1 0 0 . 0 0 0 t o u t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e O f f r e e t a c h a t e n v i g u e u r d e l a s o c i é t é ;
o n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r p o u r l a S o c i é t é t o u t c o n t r a t d e v e n t e p a r l a S o c i é - t é d e t o u t m a t é r i e l , é q u i p e m e n t o u a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e s e r v i c e s e t d e f o u r n i t u r e s r e l a t i f s à l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à E U R 5 . 0 0 0 p a r n a t u r e d e d é p e n s e .
L e s p o u v o i r s p r é c i t é s p e u v e n t ê t r e r e t i r é s à t o u t m o m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r E r i c K r o l o p p e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t s e r a
i n d é p e n d a n t d u c o n t r a t d ' e m p l o i q u ' i l a c o n c l u a v e c l a S o c i é t é e n d a t e d u 2 / 0 5 / 2 0 0 7 .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K e t M a r c o s i A M I W - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
~
R é s e r v é
a U
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e