29/11/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 1 1 H u i i t 1 4 1 1 ~ ~ e l l i i l
D é n o m i n a t i o n : D . M . R . U S I N A G E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u T i g e , 1 3 / 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 6 8 8 . 9 7 4
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T -
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e D E L M O T T E , n o t a i r e à L i è g e ( R o c o u r t ) e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u 6 è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e , l e 2 5 o c t o b r e s u i v a n t v o l u m e 1 8 4 f o l i o 7 6 c a s e 7 , s i g n é P H I L I P P A R T , i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , r e ç u 5 0 e u r o s , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e , D . M . R . U S I N A G E S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 4 0 H e r s t a l r u e d u T i g e , 1 3 / 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
M o n s i e u r D E N I E U L D a v i d J e a n - M a r i e M i c h a e l - - n é à L i è g e , l e 8 a o û t 1 9 8 5 , c é l i b a t a i r e , n u m é r o n a t i o n a l 8 5 . 0 8 . 0 8 - 2 6 7 - 7 3 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r e s s , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l a B a s s e M a r i h a y e , 3 7 8 , d é s i g n é g é r a n t s t a t u t a i r e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E N I E U L D a v i d , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e a v e c e f f e t a u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a g e s t i o n . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M a d a m e V i r g i n i e D E N I E U L , n é e à L i è g e , l e 2 2 a v r i l 1 9 8 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 4 5 0 J u p r e l l e , r u e P r o v i n c i a l e , 2 7 1 , q u i a a c c e p t é s o n m a n d a t q u i s e r a e x e r c é r é m u n é r é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
3 ) t r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e e c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e P i e r r e D E L M O T T E
N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o ç è s v e r b a l d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþ* 1 2
I l l l q I I I I 0 4 6 4 6 8 + I I ~ I N I I I R 1 1
R é :
M o i b i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e r e f f e
s A ! Y e
r z ;
G r e f f e
. % 5 V - . , 1 M n ' 4 2
M o l 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 2 3 G ' 7 ` ` T "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . M . R . U S I N A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u T i g e , n u m é r o 1 3 / 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i l r e M i c h e l H U B 1 N , N o t a i r e à L i è g e , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , q u e l a s o c i é t é s u i v a n t e a é t é c o n s t i t u é e :
F O N D A T E U R S :
1 ) M o n s i e u r D E N I E U L D a v i d J e a n - M a r i e M i c h a e l , n é à L i è g e l e h u i t a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l a B a s s e M a r i h a y e , n u m é r o 3 7 8 .
2 ) M o n s i e u r S M E E T S J o ë l F r e d d y J o s e p h , n é à R o c o u r t l e s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , c h e m i n d u C h â t e a u , n u m é r o 1 .
3 ) M a d e m o i s e l l e D E N I E U L V i r g i n i e S t é p h a n i e , n é e à L i è g e l e v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 4 5 0 J u p r e l l e , r u e P r o v i n c i a l e , n u m é r o 2 7 1 .
F O R M E :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « D . M . R . U S I N A G E » .
S 1 E G E S O C I A L :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u T i g e , n u m é r o 1 3 / 1 .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e ;
t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x t r a v a u x d e m é c a n i q u e g é n é r a l e , d e s o u d u r e s , d e c h a u d r o n n e r i e e t ;
d ' u s i n a g e ,
- l a c o n f e c t i o n , l e p l a c e m e n t , t e m o n t a g e d e f e r r o n n e r i e d ' a r t o u i n d u s t r i e l l e , d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ,
l e s m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s , p o r t e s , f e n ê t r e s , d o r m a n t s d e p o r t e s e t f e n ê t r e s , e s c a l i e r s , :
p l a c a r d s , c u i s i n e é q u i p é e s , é q u i p e m e n t p o u r m a g a s i n s e t c . . .
- l e m o n t a g e d e p o r t e s d e g a r a g e , d e v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , d e g r i l l e s , d e c l ô t u r e s , e t c . . .
- l e m o n t a g e d e p o r t e s b l i n d é e s e t d e p o r t e s c o u p e - f e u , d e s e r r e s , d e v é r a n d a s , e t c . - _
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e f o r m e s d e t r a v a i l ,
- l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e m é t a l l i q u e e t d e t r a v a u x r é a l i s é s ,
- l a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s e t d e f e u x o u v e r t s , à l ' e x c l u s i o n d e t r a v a u x d e m a r b r e r i e , d e i t a i l l e d e p i e r r e e t d e m o s a ï q u e ,
- l e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s , l e r e v ê t e m e n t d e m u r s , d e p l a f o n d s , d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ' e t d e g y p r o c , l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n , l a p o s e e t l e r e v ê t e m e n t d e s o l e n b o i s ,
- l a m e n u i s e r i e e n m a t i è r e p l a s t i q u e ,
- l e s i n s t a l l a t i o n s d e v e n t i l a t i o n , d ' a é r a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a r é a l i s a t i o n d e
p e t i t s d é p a n n a g e s d o m e s t i q u e s e t l e s l i v r a i s o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p r o c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o r t o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o û l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D E N 1 E U L D a v i d : s e p t a n t e e t u n e ( 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s ; -
- M o n s i e u r S M E E T S J o ë l : q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d e m o i s e l l e D E N I E U L V i r g i n i e ; s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
S o i t e n s e m b l e , c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e 1 N G .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e à u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
G É R A N C E ;
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s
. a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r D E N I E U L D a v i d , s u s n o m m é ,
q u i a c c e p t e .
P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s . d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u a t r i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s t r e n t e . , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
E X E R C I C E S O C I A L ;
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S .
S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n i a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
1 ) L e l e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 , 3 ) 1 1 n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e n l a m a t i è r e .
A
~
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L I T Y Q U E C O N F O R M E .
S o n t a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 - 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - 1 p r o c u r a t i o n .
N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
R é s e r v é
^ . ~
a u , r
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s u M a n i t e u r _ h e l g e .