15/04/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r p f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i d e s H a n c i e l s g e l i c h t s E U P E N
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 8 0 9 1 0 *
^
. . . . . . . . . . - "
1 ,
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : D A M A D A
1 1 1 1
C e e l e
p i D
1 . 1
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(
D e m B e l g i s c h S t a a t s b l a v o r b e h a l t r
R e c h t S f o r m G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 1 E u p e n K e t t e n i s Z u r N o h n , 8 1
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 1 1 9 5 . 0 8 8
G e g e n s t a n d K A P I T A L E R H Ô H U N G S T A T U T E N A N P A S S U N G N E U F A S S U N G D E R
S T A T U T E N R Ü C K T R I T T
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t y o r a s s o z i i e r t e r N o t e r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 9 . M â r z 2 0 1 4 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t f ü n f B l â t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 2 7 . N i e z 2 0 1 4 , B a n d 2 0 4 B l a t t 1 8 F a c h 0 1 , E r h a l t e n 6 0 , 0 0 E , d e r F l a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r
E R S T E R B E S C F I L U S S - K A P I T A L E R H O H U N G D U R C H S A C H E 1 N L A G E N
G e m â l l A r t i k e l 4 2 3 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n h a t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e r G e s e l l s c h a f t ;
a / d e n B e t r i e b s r e v i s o r A l a i n K O H N E N , v o m B ü r o T h i s s e n , K o h n e n S i m o n u n d P a r t n e r s , B e t r i e b s r e v i s o r e n a u s E u p e n , b e a u f t r a g t , i n B e z u g a u f d i é i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n , e i n e n B e r i c h t z u e r s t e l l e n . A u s d i e s e m B e r i c h t v o r n 1 3 . M d r z 2 0 1 4 g e h e n f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g e n h e r v o r :
5 . S C H L U S S F O L G E R U N G E N
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 4 2 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d a s V e r w a l t u n g s o r g a n d e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g D A M A D A e r m i t t e l t e B e w e r t u n g d e r a u s F o r d e r u n g e n b e s t e h e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t , d i e g e l e g e n t l i c h d e r g e g e n w â r t i g e n K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h
F r a u D a n u t a M I C H A L A K u n d H e r m G u i d o K L I N K E N B E R G e i n g e b r a c h t u n d d u r c h d a s V e r w a l t u n g s o r g a n m i t
, ,
i n s g e s a m t 6 0 5 . 7 0 0 , 0 0 E b e w e r t e t w e r d e n ,
D i e s e F o r d e r u n g e n w e r d e n d u r c h f o l g e n d e G e s e l l s c h a f t e r e i n g e b r a c h t
1 1 1 F r a u D a n u t a M I C H A L A K : 1 2 . 1 1 4 , 0 0
0 H e r r G u i d o K L I N K E N B E R G : 5 9 3 . 6 8 6 , 0 0
D i e d u r c h d a s V e r w a l t u n g s o r g a n v o r g e s c h l a g e n e u n d v o n d e r H a u p t v e r s a m m l u n g z u g e n e h m i g e n d e K a p i t a l e r h d h u n g e r f o l g t i m R a h m e n d e r d u r c h A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z b u c h s v o r g e s e h e n e n P r o z e d u r e i n e r D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e r Q u e l l e n s t e u e r v o n 1 0 % ,
U n s e r e P r ü f u n g u m f a s s t s â m t l i c h e P r t l f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e n t s p r e c h e n d f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h U r s p r u n g u n d E i g e n t u m s v e r h â l t n i s s e n , s o w l e A u s w e i s , B e w e r t u n g u n d V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n ,
D i e e i n g e b r a c h t e n F o r d e r u n g e n , d i e d u r c h d a s V e r w a l t u n g s o r g a n d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e l l s c h a f t z u i h r e n n N e n n w e r t b e w e r t e t w e r d e n m i t i n s g e s a m t 6 0 5 . 7 0 0 , 0 0 E , w e r d e n a u s f ü h r l i c h e r i n u n s e r m B e r i c h t b e s c h r i e b e n . D i e s e F o r d e r u n g e n w e r d e n i m v o l l e n E i g e n t u m e i n g e b r a c h t .
D i e v o r l i e g e n d e K a p i t a l e r h d h u n g f ü h r t a u f g r u n d d e s b e s o n d e r e n U m f e l d s u n d d e r i m R a h m e n d e r R e g e l u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 E S t G b v o r g e n o m m e n e n v o r h e r t g e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g n i c h t z u e i n e r A u s g a b e v o n r i e u e n A k t i e n , s o n d e r n l e d i g l i c h z u e i n e r E r h d h u n g d e s P a r i w e r t s d e r b e s t e h e n d e n A k t i e n .
N a c h d e r a n s t e h e n d e n K a p i t â l é r h d h u n g w ü r d e d a s K a p i t a l 6 0 6 . 9 3 7 , 4 7 b e t r a g e n u n d w â r e v e r t r e t e n d u r c h 5 0 n a m e n t l i c h e A n t e i l e .
A b s c h l i e f l e n d , n a c h d a m E r g e b n i s . ü n s e r e r P r ü f u n g , b e s t â t i g e n w i r , d a s s ;
- u n s e r e P r ü f u n g i n Ü b e r e i n s t i m m u n g ' m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e i n l a g e n e r f o l g t e . . D e s V e r w a l t u n g s o r g a n d e r D A M A D A i s t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e B e w e r t u n g u n d d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n , s o w i e f ü r d i e E i n h a l t u n g d e r d u r c h A r t i k e l 5 3 7 E S t G b v o r g e s c h r i e b e n e n B e d i n g u n g e n e i n e r D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g m i t e i n e r Q u e l l e n s t e u e r v o n 1 0 % ;
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d ü b e r s i c h t l i c h k e i t e r s t e l l t w u r d e ; - d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e S a c h e i n l a g e n n i c h t ü b e r b e w e r t e t s i n c l ;
V V i r w e i s e n d a r a u f h i n , c l a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n l e r t e r A u f t r a g i n e i n e r W ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e b e s t e h t . A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e d a r z u s t e l l e n . U n s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m â f l i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
A u c h i s t d e r B e r i c h t n i c h t d a z u b e s t i m m t , d i e s t e u e r r e c h t l i c h e A k z e p t a n z d e r v o r g e n o m m e n e n T r a n s a k t i o n z u g e w â h r l e i s t e n , d i e E i n h a l t u n g d e r S t e u e r g e s e t z g e b u n g u n t e r l i e g t d e r V e r a n t w o r t u n g d e s V e r w a l t u n g s o r g a n s .
u i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s é i t é i N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n . d i e d a z u b e r e e t i g k s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n U b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : n a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g ,
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i r h a b e n k e i n e r l e i K e n n t n i s v o n E r e i g n i s s e n n a c h u n s e r e r P r ü f u n g , d i e u n s e r e S c h l u s s f o l g e r u n g e n b e e i n t r e c h t i g e n k e n n t e n ,
D i e S a c h e i n l a g e i m R a h m e n d e r a n s t e h e n d e n I Ç a p i t a l e r h e h u n g d e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r H a f t u n g D A M A D A b e s t e h t a u s s c h l i e i l l i c h a u s d e n i m v o r l i e g e n d e n B e r i c h t d a r g e s t e l l t e n F o r d e r u n g e n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 4 2 3 d e s G e s e t z b u c h s L i b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t i r p . , 1 3 e h m e n d e r b e i d e r G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r H a f t u n g D A M A D A a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h e h u n g , " d i e m i t S a c h e i n l a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l i . E r d a n n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n V e r w e n d u n g s z w e c k b e n u t z t w e r d e n .
P G m b H T K S & P A R T N E R S , v e n r e t e n d u r c h , A . K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r .
E u p e n , d e n 1 3 . M e r z 2 0 1 4 » :
b / s e i n e n e i g e n e n B e r i c h t i n B e z u g a u f d i e i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n a u f g e s t e l l t . D i e s e b e i d e n B e r i c h t e b l e i b e n h i e r a l s A n l a g e b e i g e f ü g t u n d w e r d e n z u s a m m e n m i t e i n e r A u s f e r t i g u n g d e r g e g e n w e r t i g e n U r k u n d e b e i m R e g i s t e r d e r J u r i s t i s c h e n P e r s o n e n h i n t e r l e g t w e r d e n . .
2 ) l m A n s c h l u s s d a r a n w e r d e n d i e n a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n a l s K a p i t a l e r h e h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t u n d z w a r
a ) D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u r n
s e c h s h u n d e r t f ü n f t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t E u r o ( 6 0 5 . 7 0 0 , 0 0 E ) z u e r h e h e n , u m e s v o n
t a u s e n d z w e i h u n d e r t n e u n u n d d r e i s s i g E u r o s i e b e n u n d v i e r z i g E u r o c e n t ( 1 . 2 3 9 , 4 7 E ) a u f
s e c h s h u n d e r t s e c h s t a u s e n d n e u n h u n d e r t n e u n u n d d r e i s s i g E u r o s i e b e n u n d v i e r z i g E u r o c e n t ( 6 0 6 . 9 3 9 , 4 7 E ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g d e r n a c h s t e h e n d n e h e r b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n u n d o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n A n t e i l e n .
b ) f m A n s c h l u s s d a r a n e r k l e r e n v o r g e n a n n t e n F r a u D a n u t a M I C H A L A K u n d H e r r G u i d o K L I N K E N B E R G , i n E i g e n s c h a f t a l s E i n b r i n g e r u n d G e n o s s e n , i h r e n F o r d e r u n g w e l c h e i n d e n v o r e r w e h n t e n B e r i c h t e n n a h e r b e s c h r i e b e n i s t , i n d e r b e s a g t e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n , u n d z w a r :
H e r r G u i d o K L I N K E N B E R G , d i e S u m m e v o n
f ü n f h u n d e r t d r e i u n d n e u n z i g t a u s e n d f ü n f h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g E u r o ( 5 9 3 . 5 8 6 , 0 0 E ) .
- F r a u D a n u t a M I C H A L A K , d i e S u r n m e v o n z w e l f t a u s e n d e i n h u n d e r t v i e r z e h n E u r o ( 1 2 . 1 1 4 , 0 0 E ) ,
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e n n e m i d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h e h t w o r d e n i s t ,
b e s c h f i e l l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u
e r s e t z e n :
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a f i s t n b e g r e n z t .
S e i n B e t r a g i s t f e s t g e s e t z t a u f m i n i m u m s e c h s h u n d e n s e c h s t a u s e n d n e u n h u n d e r t n e u n u n d d r e i s s i g E u r o
s i e b e n u n d v i e r z i g E u r o c e n t ( 6 0 6 . 9 3 9 , 4 7 E ) . E s z e r f e f l t i n f ü n f z i g ( 5 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t . J e d e r
A n t e e n t s p r i c h t e i n e m / F ü n f z i g s t e l ( 1 J 5 0 ) d é s G e s e l l s c h a f t s v e r m e g e n s ,
D i e s e s K a p i t a l i s t g e n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t . "
D R I T T E R B E S C H L U S S R Ü C K T R I T I "
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t d e r F r a u S a b i n e N E V E N , E h e f r a u d e s H e r m V E R J A N S , N N
6 2 0 5 2 4 - 3 5 2 - 7 1 , v o n i h r e m A m i a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d , a b d e m h e u t i g e n T a g e , a n u n d g i b t S i e E n t l a s t u n g
f ü r i h r A m t
V I E R T E R B E S C H L U S S A B Â N D E R U N G D E R S T A T U T E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 1 0 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u
e r s e t z e m
A R T I K E L 1 0 - V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v e r w a i t e t v o n e i n e m V e r w a l t u n g s r a t , d e r w e n i g s t e n s a u s z w e i M i t g l i e d e r n b e s t e h t .
L e t z t e r e w e r d e n v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r s e c h s J a h r e g e w e h l t , s i e s i n d w i e d e r w e h l b a r u n d k e n n e n
j e c i e r z e i t v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a b g e s e t z t w e r d e n .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N
F e r n e r b e s c h l i e f l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , a u f G r u n d d i v e r s e r A b e n d e r u n g e n u n d
A n p a s s u n g e n d e r G e s e t z g e b u n g , d i e S t a t u t e n i v o l i s t e n d i g n e u z u f a s s e n w i e f o l g t
A R T I K E L 1 - B e z e i c h n u n q d e r G e s e l l s c h a f t
D i e G e s e l l s c h a f t s b e z e i c h n u n g l a u t e t : " D A M A D A " G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r e f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n
h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " G e n o s s e n s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " G e n . m . b k i " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 - S i t z d e r G e s e l l s c h e f t ' '
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i à t i n 4 7 0 1 E U P E N - K E T T E N I S , Z u r N o h n , 8 1 .
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i f z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h e f t s l e i t u n g u n d w i r d i n
d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l e t t e s v e r e f f e n t l i c h t . D i e G e s e l l s c h a f t k a n n e b e n f a l l s , d u r c h e i n f a c h e
E n t s c h e i d u n g d e r G e s c h e f t s l e i t u n g , Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3 - G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t
- d i e A u s f ü h r u n g v o n V e r w a l t u n g s a r b e i t e n a l l e r A r t ;
- d e r A n - u n d V e r k a u f , I m p o r t u n d E x p o r t s o w i e d i e V e r m i e t u n g v o n j e g l i c h e n A p p a r a t u r e n u n d F a h r z e u g e n ,
i n s b e s o n d e r e v o n m e d i z i n i s c h e n G e r e t e n u n d A p p a r a t e n
- d i e V e r w a l t u n g v o n I m m o b i l i e n a l l e r A r t ;
- d e r A n - u n d V e r k a u f , I m p o r t u n d E x p o r t v o n m e d i z i n i s c h e n P r o d u k t e n a l l e r A r t .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i e d e r f s i c h e b e n f a l l s a n a l l e n G e s c h â f t e n , U n t e m e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i f i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n o d e r a n d e r s a r t i g e n G e g e n s t a n d h a b e n u n d d i e g e e i g n e t s i n d , d i e E n t w i c k l u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s z u b e g ü n s t i g e n .
S i e k a n n a i l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l a r i s c h e r u n d i m m o b i l a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e l l s c h a f t s z w e c k b e z i e h e n .
A R T I K E L 4 - D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t "
D i e G e s e l l s c h a f t i s t f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l ô s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n ,
A R T I K E L 5 - G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t u n b e g r e n z t ,
S e i n B e t r a g i s t f e s t g e s e t z t a u f m i n i m u m s e c h s h u n d e r t s e c h s t a u s e n d n e u n h u n d e r t n e u n u n d d r e i s s i g E u r o s i e b e n u n d v i e r z i g E u r o c e n t ( 6 0 6 . 9 3 9 , 4 7 , ¬ ) . E s z e r f a l l t i n f ü n f z i g ( 5 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / F ü n f z i g s t e l . ( 1 / 5 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m b g e n s .
D i e s e s K a p i t a l i s t g a n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l - i s t a n d i g f r e i g e - i m a c h t
A R T I K E L 6 - G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t v e r t r e t e n d u r c h G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A R T I K E L 1 0 - V e r w a l t u n g d e r G e s e l f s c h a f t
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v e r w a l t e t v o n e i n e m V e r w a l t u n g s r a t , d e r w e n i g s t e n s a u s z w e i M i t g l i e d e r n b e s t e h t . L e t z t e r e w e r d e n v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r s e c h s J a h r e g e w â h l t , s i e s i n d w i e d e r w a h l b a r u n d k 6 n n e n j e d e r z e i t v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a b g e s e t z t w e r d e n .
A R T I K E L 1 1
D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t m i t d e n w e i t g e h e n d s t e n V o l l m a c h t e n a u s g e s t a t t e t , u m a l l e v e r w a l t u n g s m a R i g e n G e s c h a f t e u n d A n o r d n u n g e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t a n g e h e n , z u t r e f f e n u n d a u s z u f ü h r e n . A i l e A n g e l e g e n h e i t e n , d i e n i c h t a u s d r ü c k l i c h
d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e g e g e n w a r t i g e n S a t z u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d , u n t e r l i e g e n s e i n e r Z u s t â n d i g k e i t .
A l l e r e c h t l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n , ' s e t e s a l s K f a g e r o d e r a l s B e k l a g t e r , o b l i e g e n d e r S o r g f a l t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r e i n e s h i e r z u e m a n n t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s , d e r i n d i e s e r H i n s i c h t d i e G e s e l l s c h a f t r e c h t s g ü l t i g v e r t r i t t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n a u c h g a n z o d e r t e l l w e i s e V o l l m a c h t e n , d i e i h m ü b e r t r a g e n s i n d , a n e i n e n o d e r m e h r e r e s e i n e r M i t g l i e d e r , d i e a l s d a n n d i e B e z e i c h n u n g " B e a u f t r a g t e r G e s c h a f t s f ü h r e r " a n n e h m e n , o d e r a u c h a n e i n e o d e r m e h r e r e a u 1 3 e n s t e h e n d e P e r s o n e n e r t e i l e n . D e r V e r w a l t u n g s r a t s e t z t d a s A u s m a s s u n d d i e D a u e r d i e s e r V o l i m a c h t e n u n d g e g e b e n e n f a f f s d i e d i e s b e z ü g l i c h e n E n t s c h â d i g u n g e n f ü r d i e s e b e a u f t r a g t e n G e s c h a f t s f ü h r e r , D i r e k t o r e n o d e r f ü r d i e m i t d e r A u s f ü h r u n g d i e s e r A u f g a b e n b e t r a u t e n H e r r e n f e s t .
A u s s e r d e r V o l l m a c h t d e r . t â g l i c h e n G e s c h a f t s f ü h r u n g h a b e n d i e b e a u f t r a g t e n G e s c h a f t s f ü h r e r d i e w e i t g e h e n d s t e n R e c h t e h i n s i c h t l i e h i d e r A u s f ü h r u n g e n d e r B e s c h l ü s s e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s . S i e v e r t r e t e n d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n t l b e r D r i t t e n f ü r a l l e A n g e l e g e n h e i t e n , d i e d u r c h d i e t a g l i c h e G e s c h a f t s f ü h r u n g b e d i n g t s i n d . H i e r z u g e h b r e n d i e B e z i e h u n g e n z t l d e n ' a f f e n t l i c h e n u n d p r i v a t e n V e r w a l t u n g s b e h ü r d e n , d i e E n t l a s t u n g e n b e i d e r P o s t v e r w a l t u n g u n d d e s P o s t s c h e k a m t e s .
l h r e U n t e r s c h r i f t e n v e r t r e t e n d i e G e s e l l s c h a f t r e c h t s g ü l t i g g e g e n ü b e r d e n B a n k e n u n d a l l e n b f f e n t l i c h e n u n d p r i v a t e n B e h e l f r d e n , g l e i c h w e l c h e r A r t d i e s e G e s c h a f t e s i n d , o h n e c l a s s s i e h i e r z u e i n e r b e s o n d e r e n V o l l m a c h t n o c h e i n e s B e s c h l u s s e s d e s G e s c h a f t s r a t e s b e d ü r f e n . D i e b e a u f t r a g t e n G e s c h e t s f ü h r e r k i i n n e n e b e n s o w i e d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h V o l l m a c h t e r t e i l e n , j e g l i c h e G e s c h a f t e , d i e d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t b i l d e n , a u s z u f ü h r e n . W e n n d i e t a g l i c h e G e s c h â f t s f ü h r u n g m e h r a l s z w e l G e s c h a f t s f ü h r e r n ü b e r t r a g e n i s t , b i l d e n d i e s e u n t e r s i c h e i n D i r e k t i o n s k o m m i t e e u n d b e a u f t r a g e n e i n e n v o n i h n e n m i t d e r e v e n t u e l l e n A u s f ü h r u n g d e r E n t s c h e i d u n g e n .
A R T I K E L 1 2 - U n t e r s c h r i f t e n
U n g e a c h t e t d e r A u s ü b u n g d e r i n v o r s t e h e n d e m A r t i k e l v o r g e s e h e n e n Ü b e r t r a g u n g e n , m u s s j e d e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e U r k u n d e u n d a l l e B e f u g n i s s e o d e r V o l l m a c h t e n , u m g ü l t i g z u s e i n , v o n z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r n u n t e r s c h r i e b e n s e i n , d i e d e m n a c h b e f u g t s i n d d i e G e s e l l s c h a f t v o r G e r i c h t o d e r i n a l l e n U r k u n d e n z u v e r t r e t e n u n d d i e s i c h g e g e n ü b e r D r i t t e n n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 3 - Ü b e r w a c h u n q d e r G e s e l l s c h a f t
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t o b l i e g t e i n e m j e d e n G e s e l l s c h a f t e r , i n s o f e r n d a s G e s e t z n i c h t s A n d e r w e i t i g e s v o r s c h r e i b t ,
A R T I K E L 1 4 - G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s e t z t s i c h z u s a m m e n a u s d e r G e s a m t h e i t d e r l n h a b e r v o n A n t e l l s c h e i n e n . S i e b a t f o l g e n d e n O b l i e g e n h e i t e n :
a ) d i e A n z a h l d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r f e s t z u s e t z e n , s i e z u e r n e n n e n u n d s i e g e g e b e n e n f a l l s a b z u b e r u f e n ;
b ) i n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g K e n n t n i s z u n e h m e n v o n d e r B i l a n z u n d d e n J a h r e s k o n t e n , U b e r d i e d e m V e r w a l t u n g s r a t z u e r t e i l e n d e E n t l a s t u n g z u b e s c h l i e s s e n , g e g e b e n e n f a l l s d i e V e r t e i l u n g d e s R e i n g e w i n n s f e s t z u s e t z e n ;
c ) d i e v o m V e r w a l t u n g s r a t v o r g e S c h l a g e n e n A u s s c h l i e s s u n g e n e n d g ü l t ( g a u s z u s p r e c h e n ;
d ) d i e S a t z u n g e n z u a n d e r n u n t e r B e a b i r t u n g d e r g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n ;
e ) d i e A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u s z u s p r e c h e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r i t t z u s a m m e n a u f E i n b e r u f u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s . S i e t r i t t r e g e l m a s s i g e i n m a l
i m J a h r e u n d z w a r a m e r s t e n M i t t w o c h d e s M o n a t s M a i u m 1 5 U h r z u s a m m e n .
S i e m u s s v o m V e r w a l t u n g s r a t e i n b e r u f e n w e r d e n a u f V e r l a n g e n d e r M i t g l i e d e r , w e l c h e z u s a m m e n
m i n d e s t e n s e i n e n F ü n f t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n . D o c h m u s s d i e A u f f o r d e r u n g , d i e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
T e l l B - F o r t s e t z u n g
G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n z u b e r u f e n , d u r c h e i n g e s c h r i e b e n e n B r i e f a n d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n t e r A n g a b e d e r T a g e s o r d n u n g e r g e h e r L D i e s o e i n z u b e r u f e n d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s i n n e r h a l b v o n % e c h s W o c h e n n a c h E i n g a n g d e r A u f f o r d e r u n g v o m V e r w a l t u n g s r a t a n b e r a u m t w e r d e n .
D i e E i n b e r u f u n g e n z u d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n m ü s s e n z w e i W o c h e n v o r h e r d u r c h E i n s c h r e i b e n e f o l g e n . . U m a n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g t e i l z u n e h m e n , m ü s s e n d i e M i t g l i e d e r w e n i g s t e n s f ü n f T a g e v o r d e r V e r s a m m l u n g i h r e n d i e s b e z ü g l i c h e n B e s c h l u s s a m G e s e l l s c h a f t s s i t z m ü n d l i c h o d e r s c h r i f t l i c h a n m e l d e n . J e d e s M i t g l i e d k a n n s i c h d u r c h e i n e n a n d e r e s M i t g l i e d , w e l c h e s m i t e i n e r d i e s b e z ü g l i c h e n V o l l m a c h t v e r s e h e n i s t , v e r t r e t e n l a s s e n , D i e V o l l m a c h t e n s i n d m i n d e s t e n s f ü n f T a g e v o r d e r V e r s a m m l u n g a m G e s e l l s c h a f t s s i t z z u h i n t e r l e g e n .
J e d e r A n t e l l s c h e i n g i b t A n r e c h t a u f e i n e S l i m m e , s o d a s s j e d e s a n d e r V e r s a m m I u n g t e i l n e h m e n d e M i t g l i e d ' r n i n d e s t e n s e i n e S t i m m e h a t .
A R T I K E L 1 5 - B i l a n z u n d G e w i n n v e r t e i l u n g
D a s G e s c h e f t s j a h r b e g i n n t a m : e r s t e n J a n u a r u n d e n d i g t a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e L J e d e s J a h r a m e i n u n d d r e i s s i g s t e i n D e z e m b e r w i r d a u f V e r a n l a s s u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s e i n e B i l a n z t o w i e d i e J a h r e s k o n t e n a u f g e s t e l l t .
D i e V e r w e n d u n g d e s R e i n g e w i n n s u n t e r l i e g t d e r B e s c h l u s s f a s s u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
A R T I K E L 1 7 - L i q u i d a t i o n
l m F a l l e d e r A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e , e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d u r c h d i e s i c h
d i e s e m Z e i t p u n k t i m A m t b e f i n d l i c h e n V e r - i w a l t u n g s - r a t m i t g l i e - i d e r , e s s e l d e n n , d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w ü r d e d i e s b e z ü g l i c h e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n e r n e n n e n , d e r e n B e f u g n i s s e u n d B e z ü g e s i e f e s t l e g e n w ü r d e .
D e r p o s i t i v e S a l d o d e r L i q u i d a t i o n w i r d a u f d i e A k t i o - m e r e i m V e r h e l t n i s d e r i h n e n g e h t i h r e n d e n A k t i e n , d i e a l l e d a s g l e i c h e R e c h t h a b e n , v e r t e i l t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r A n l a g e .
"
' f v f . - t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t i b e r . z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g