22/01/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 4 2 1 8 2 9 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 0 1 1 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r } D A M O M E D - C a b i n e t M é d i c a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s P i n s , 2 9 à 4 1 2 1 N e u p r é
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P o n c e l e t , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e L a m b e r t L e B è g u e 3 2 , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e , l e 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 2 0 2 f o l i o 5 4 c a s e 1 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e 5 0 ¬ ( S . B . H E N G E L S ) t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « D A M O M E D C a b i n e t M é d i c a l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N e u p r é A v e n u e d e s P i n s , 2 9 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 0 1 1 . 5 8 6 . ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e ) e t n o n a s s u j e t t i e à l a T V A .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n C O R D I E R à L i è g e , l e 4 a o û t 2 0 0 6 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 3 4 4 8 1 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
L e p r é s i d e n t a n o t a m m e n t e x p o s é c e q u i s u i t :
A . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e . 5 3 7 , a l . 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e d e n t q u e s t i o n c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e P r é s i d e n t r e m e t e n t r e l e s m a i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e c o p i e d e c e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l l c o n f i r m e a u N o t a i r e s o u s s i g n é q u e c e s r é s e r v e s r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r r e l a t i f à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é r e t e n u e t v e r s é e t q u e c e s r é s e r v e s d o i v e n t à p r é s e n t ê t r e i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a e n s u i t e a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
1 . 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e s o r t e q u e l e s t e r m e s « d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e à C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e » d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r « s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
1 . 2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 9 6 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 4 . 6 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e c h a q u e a c t u e l a s s o c i é d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n n e l l e a u x p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é .
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n n e n t e n s u i t e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - ' s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
b ) s o u s c r i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c ) L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e ' l a
. , , s o m m e t o t a l e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 9 6 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t t r o i s c e n t
n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 9 6 . 0 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 4 3 2 3 - 5 8 , o u v e r t
a u n o m d e l a s e r t D A M O M E D C a b i n e t M é d i c a l a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S p o u r
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i i é - ' t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a
s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e
s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 9 6 . 0 0 0 ¬ ) e t p o r t é à
q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 4 . 6 0 0 ¬ ) .
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e
e t q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n .
L e s g é r a n t s c o n s t a t e n t e n o u t r e q u e l e c a p i t a l d e f a s o c i é t é s ' é l è v e d é s o r m a i s à q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e
s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 4 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
1 . 5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . 1 à 1 . 4 e n
r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 4 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P o n c e l e t
N o t a i r e a s s o c i é
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
, , . . " 3 .
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e r i l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e