��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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2 4 -01- 2613
N' d'entreprise : 0446.928.488
D�nomination
(en entier) : DANIELS PLEISTERWERKEN - DANIELS PLAFONNAGE
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Rue du Croupet 7A, 4690 Boirs
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :D�mission et d�charge d`un administrateur - Pouvoir
Il r�sulte du proc�s-verbal de rassembl�e g�n�rale tenue Ie 22.012013 que tes actionnaires
PREND ACTE de la d�mission de Monsieur Davy PARTOENS en tant qu'administrateur, cette d�mission prenant effet le 21.01.2013.
D�CIDE, par un vote sp�cial, de donner d�charge � l'administrateur de toute responsabilit� r�sultant de raccomptissement de son mandat au cours de l'exercice social 2012-2013.
La d�charge sera confirm�e par rassembl�e g�n�rale ordinaire du 2013.
DECIDE de donner tous pouvoirs � Micha�l WARSON et Peter VLIERNCK, �lisant domicile Paalsesteenweg 133, 3583 Bedngen, agissant chacun individuellement et avec facult� de substitution, en vue d'�tablir, de signer et de d�poser les formulaires de publication aff�rents aux d�cisions pr�c�dentes.
Pour extrait conforme,
Peter VLIETINCK
Mandataire sp�cial
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Au verso ; Nom et signature
�� C Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte MOD 2.2
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N� d'entreprise : 0446.928.488
D�nomination
(en entier) : DANIELS PLEISTERWERKEN DANIELS PLAFONNAGE
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�te Anonyme
Si�ge : Rue du Croupet 7 A 4690 Boirs
Objet de l'acte : CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - MODIFICATION DES STATUTS
Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme DANIELS PLEISTERWERKEN DANIELS PLAFONNAGE ", ayant son si�ge social � Rue du Croupet 7 A, 4690 Boirs, re�u par ma�tre Eric Gilissen, Notaire, r�sident � Hasselt, le vingt-sept d�cembre deux mil onze, avant enregistrement, il resulte que l'assembl�e, apr�s d�libaration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes: (extrait)
PREMIERE R�SOLUTION
Conversion des actions au porteur en actions nominatives
L'assembl�e d�cide de modifier la nature des actions et d�s lors de convertir les actions au porteur
existantes en actions nominatives ou d�mat�rialis�es, au choix de l'actionnaire.
Suite � la d�cision prise ci-dessus les actions �xistants doivent �tre d�truites. Ensuite il faudra
proc�d�r � l'inscription des titres dans un registre sp�cial avec la mention correcte des actionnaires,
du nombre d'actions qu'ils detiennent et des versement faits.
Constatation
A l'instant chaque actionnaire d�clare qu'il a proc�d� � la destruction mat�rielle des titres au porteur
dont il est propri�taire et � l'inscription de ces titres dans un registre sp�cial.
L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que suite � la d�cision qui pr�c�de,
toutes les actions au porteur ont �t� converties en actions nominatives.
DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATIONS DES STATUTS
L'assembl�e d�cide de modifier les statuts, afin de les mettre en conformit� avec la r�solution prise
ci-dessus.
TROISIEME RESOLUTION PROCURATIONS
L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des
r�solutions prises ci-dessus. Concernant la coordinations des statuts, l'assembl�e d�cide de conf�rer
tous pouvoirs au conseil d'administration afin de proc�d�r � la coordination des statuts, les signer et
les d�poser au greffe du tribunal de Tribunal de Commerce. Le notaire soussign� a �t� donn�
d�charge de toute obligation � cet �gard en raison de cet acte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos� au m�me temps: exp�dition conforme de l'acte
Mentionner sur ka derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association. la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge