C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t r o p a . o
I D V I I I ~ ~ I I V I I R A V ~ I N
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r i d ' n ü e p u 0 4 2 9 . 5 8 0 . 2 3 7
e r h n o v i i n a t i o n
( e n e n t e . . D A R I N V E S T
F c r i n e l u r E d q u e S o c i é t é a n o n y m e
s i e g r . 4 2 1 9 W a s s e i g e s , r u e d e l a B r a s s e r i e , 6
{ i L " , l n - . t d o I N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r R e n a u d d ' A r g e m b e a u , d o m i c i l i é à B - 4 2 1 9 M e e f f e , R u e d e l a B r a s s e r i e 6 ;
- M a d a m e F l o r e n c e E l l e b o u d t , d o m i c i l i é e à B - 4 2 1 9 M e e f f e , R u e d e l a B r a s s e r i e 6
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
a ) d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r R e n a u d d ' A r g e m b e a u , l e q u e l e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
b ) p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r l e s a c t e s a c c o m p l i s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s n o m m é s e n 2 0 0 6 e t 2 0 0 7
j " a
( s i g n é ) M o n s i e u r R e n a u d d ' A r g e m b e a u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r S b ( . d d e r n i e r e p a g e c h , ` J o l z i P . l i N o m @ t - r , , C < < r , . . . n t f L i ï Y i e i l t a r ' " C , ` " t : t ' E ~ ~ i l . u c - , ~ e i ~ g ' t n r ±
2 q 3 n t 9 0 . 1 . " - i a p e í s o r ^ r c , 0 . e e ? 3 -
v e r s o N o m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e