DE NICOLO ET FILS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. DE NICOLO ET FILS
Dénomination : DE NICOLO ET FILS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 448.593.920

Publication

27/06/2013
ÿþ Nina WORG 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 8 JUIN 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0448.593.920 Dénomination

(en entier) : DE NICOLO ET FILS

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4400 HERSTAL, (adresse complète)

de Tilice, 17

Obïet(s) de l'acte :MISE EN LIQUIDATION

D'un procès-verbal dressé le 28 mai 2013 par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à Liège, enregistré à Liège B le 29 mai 2013, il résulte que:

- l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DE NICOLO ET FILS, ayant son siège social à 4400 HERSTAL, rue de Tilice, 17, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous

le numéro 448.593.920 s'est réunie; - . .. . " .

- les actionnaires propriétaires ensemble de l'intégralité des actions représentant le capital social, soit neuf mille quarante huit (9.048) actions étaient présents ou représentés;

-l'assemblée était valablement réunie pour délibérer sur son ordre du jour étant le suivant :

a)Rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de dissolution anticipée et mise en liquidation de la société ; à ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de fa société arrêté à la date du 30 avril 2013.

b)Rapport de Monsieur PUISSANT, représentant la SCRL PH PUISSANT&Cie, Réviseurs d'Entreprises, rue de Clairvaux, 40 boite 205, à 1348 Louvain-La-Neuve, sur l'état résumant la situation active et passive de la société.

c)Proposition de dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.

d)Nomination du liquidateur, Maître Frédéric KERSTENNE, Avocat à 4000 Liège, boulevard d'Avroy 7C. e)Description des pouvoirs et émoluments du liquidateur.

()Pouvoirs à conférer au liquidateur à l'effet de mettre à exécution les résolutions prises.

- les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance du contenu du rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de dissolution anticipée et de mise en liquidation de la société ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de cette dernière arrêtée à la date du 30 avril 2013 qui y est annexé et du rapport dressé, le 24 mai 2013, par Monsieur PUISSANT, représentant la SCRL PH PUISSANT&Cie, Réviseurs d'Entreprises, rue de Clairvaux, 40 boite 205, à 1348 Louvain-La-Neuve, sur l'état résumant la situation active et passive de la société.

ATTESTATION

Conformément à l'article 181 § 4 du Code des sociétés, le Notaire a vérifié et attesté l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant en vertu de l'article 181 §1 du Code des sociétés à la société auprès de laquelle il instrumente.

RESOLUTIONS

L'assemblée a pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :

Première résolution.- Rapport de l'organe de gestion - état résumant la situation active et passive de la société.-

L'assemblée dispense de la lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de dissolution anticipée et de mise en liquidation de la société ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de cette dernière arrêtée à la date du 30 avril 2013, qui y est annexé.

Ledit rapport et son annexe seront déposés en original au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée dispense de la lecture du rapport dressé, le 24 mai 2013, par Monsieur PUISSANT, représentant la SCRL PH PUISSANT&Cie, Réviseurs d'Entreprises, rue de Clairvaux, 40 boite 205, à 1348 Louvain-La-Neuve, sur l'état résumant la situation active et passive de la société.

Ce rapport conclut dans fes termes suivants :

« CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission qui nous été confiée par le Conseil d'Administration de la société anonyme « DE NiCOLO ET FILS » dont le siège social est établi à 4041 Herstal, route de Tilice 17, enregistrée au RPM de Liège et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le numéro 0448.593.920 en vue d'établir le rapport sur la situation active et passive de la société arrêtée au 30 avril 2013 établie sous sa responsabilité, nous pouvons confirmer :

que nous avons été mis en possession de tous les documents comptables permettant de mener à bien notre mission ainsi que le rapport spécial du conseil d'administration justifiant sa proposition de liquidation ;

que nous avons obtenu du Conseil d'Administration réponses à toutes questions et informations pour mener à bien notre contrôle ;

que nous n'avons constaté aucune infraction à la loi comptable ni à ses arrêtés d'exécution en rapport avec l'établissement de l'état comptable ;

que nous n'avons connaissance d'aucun fait survenu après la date de l'établissement de l'état comptable qui aurait entraîné une modification significative de cet état ;

Nous pouvons conclure que dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, le Conseil d'Administration de la société a établi un état comptable arrêté au 30 avril 2013, qui tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 930.048,34 euros et un actif net de -258.065,86 euros,

li ressort de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société,

Fait à Louvain-la-Neuve, le 24 mai 2013.».

Ledit rapport sera déposé en original au Greffe du Tribunal de Commerce compétent

Troisième résolution Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société,-

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à dater de ce

jour à minuit, sur base de sa situation active et passive arrêtée à la date du 30 avril 2013,

A partir de cette date, elle n'existe plus que pour les besoins de la liquidation.

Quatrième résolution.- Nomination du liquidateur.-

L'assemblée décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et appelle à cette fonction : Maître Frédéric

KERSTENNE, Avocat à 4000 Liège, boulevard d'Avroy 7C.

Etant précisé que le liquidateur n'entrera en fonction qu'après la confirmation de sa nomination par le

Tribunal de Commerce conformément à l'article 184 alinéa 2 du Code des Sociétés.

Cinquième résolution.- Description des pouvoirs et émoluments du liquidateur.-

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

II pourra accomplir tous les actes prévus à l'article 187 du dit Code des sociétés sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas où celle-ci est requise et notamment, continuer jusqu'à réalisation, le commerce de la société, créer des effets de commerce, aliéner tout ou partie des avoirs de la société à d'autres sociétés et répartir les actions reçues en rémunération de ces apports entre les actionnaires de la société suivant les proportions qui seront déterminées lors desdits apports.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner main levée avec ou sans paiement, de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements,

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut également signer tous actes rectificatifs ou complémentaires en cas d'erreur, d'omission ou d'imprécision dans l'énonciation des biens et droits qui seraient apportés par eux à d'autres sociétés et déterminer les modalités d'assistance aux assemblées générales de liquidation, étant entendu que les associés seront admis aux assemblées générales ultérieures sur base des inscriptions figurant alors au registre des parts de la société.

Il peut, sous sa responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Volet B - Suite

Tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par le liquidateur, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'autorisation préalable.

Le mandat du liquidateur sera exercé à titre onéreux, conformément aux normes applicables en la matière.

Sixième résolution. Pouvoirs à conférer au liquidateur à l'effet de mettre à exécution les résolutions prises.-L'assemblée donne tous pouvoirs au liquidateur à l'effet de mettre à exécution les résolutions qui précèdent. L'assemblée donne tous pouvoirs au liquidateur à l'effet d'effectuer les formalités nécessaires à la confirmation de sa nomination auprès du Tribunal de Commerce compétent.

La requête en confirmation de la nomination du liquidateur a été adressée au Tribunal de Commerce en date du 3 juin 2013. Conformément à l'article 184 du Code des sociétés et à défaut de décision dudit Tribunal dans le délai légal de 5 jours ouvrables, la nomination du liquidateur prénommé est considérée comme homologuée.

POUR EXTRAIT CONFORME

en annexe: une expédition de l'acte du 28/06/2013

Maître Alexandre CAEYMAEX

Notaire à Liège

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé au

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.02.2013, DPT 04.02.2013 13026-0561-013
04/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0448593920

Dénomination

(en entier) : DE NICOLO & FILS

(en abrégé)

Forme juridique : S.A.

Siège : Reuti.de Tilice, 17 à 404A HERSTAL

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :PROLONGATION DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Extrait de l'Assemblée générale statutaire du 21 mai 2012 "Les mandats de Monsieur Umberto De Nicvlo,: domicilié Rue Vert Vinâve 25 à Vottem, de Madame Lucia Racano, épouse de Monsieur Umberto De Nicolo,; domiciliée Rue Vert Vinâve 25 à Vottem, et de Madame Antoinette De Nicolo, épouse de Monsieur Fabrice; Delcroix, domiciliée Rue Fond du Ry 2A à Bas-Oha, sont prolongés pour une durée de six ans, Leur mandat, expirera à fa suite de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2018. Leur mandat sera gratuit ou rémunéré; suivant décision de l'Assemblée Générale".

Umberto De Nicolo

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 27.08.2012 12460-0492-013
10/11/2011
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Cd; Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0448593920

Dénomination

(en entier) : DE NICOLO ET FILS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4041 Herstal-Milmort, route de Tilice, 17

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS.

Dun acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, Notaire à Jupille-sur-Meuse - Liège, le treize octobre deux mille onze, enregistré à Liège VIII, le dix-neuf octobre suivant, volume 162, folio 89, case 07, deux rôles, sans' renvoi, reçu: vingt-cinq euros, l'Inspecteur principal ai (s) C. Angenot, il résulte que l'assemblée générale; extraordinaire des actionnaires de la société a décidé :

1) d'augmenter le capital social à concurrence de CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS pour le porter de DEUX CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT NONANTE EUROS SEPTANTE ET UN CENTS à TROIS' CENT QUARANTE-NEUF MILLE DEUX CENT NONANTE EUROS SEPTANTE ET UN CENTS par; l'augmentation de la valeur des actions, sans création de titres nouveaux.

2) de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: "Le capital social est fixé à la somme de TROIS; CENT QUARANTE-NEUF MILLE DEUX CENT NONANTE EUROS SEPTANTE ET UN CENTS. ll est divisé en? NEUF MILLE QUARANTE-HUIT ACTIONS sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/neuf! mille quarante-huitième de l'avoir social, entièrement libérées.»

Le Notaire Philippe MOTTARD de Jupille-sur-Meuse - Liège.

Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait: Expédition conforme de l'acte; du 13 octobre 2011. Attestation bancaire. Coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





29/09/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise ; 0448593920

Dénominatiion

(en entier) : DE NICOLO ET FILS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4041 Herstal-Milmort, route de Tilice, 17

Otiiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS.

D'un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, Notaire à Jupille-sur-Meuse - Liège, le six septembre deux mille onze, enregistré à Liège VIII, !e sept septembre suivant, volume 162, folio 79, case 07, quatre rôles, sans renvoi, reçu: vingt-cinq euros, l'Inspecteur principal ai (s) Angelot, il résulte que l'assemblée générale: extraordinaire des actionnaires de la société a décidé :

1) d'augmenter le capital social à concurrence de CENT QUARANTE MILLE EUROS pour le porter de QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT NONANTE EUROS SEPTANTE ET UN CENTS à DEUX CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT NONANTE EUROS SEPTANTE ET UN CENTS par la création de CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT ACTIONS nouvelles, sans désignation de valeur nominale, qui', jouiront des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participeront aux bénéfices à partir' de ce jour. Ces CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT ACTIONS sont souscrites et libérées par Monsieur: Umberto DE NICOLO et son épouse Madame Lucia RACANO, domiciliés à Herstal-Vottem, rue Vert Vinàve,' 25, à concurrence de CENT QUARANTE MILLE EUROS, étant un apport à la société d'une créance qu'ils; possèdent contre elle. En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur Umberto DE NICOLO et à Madame Lucia RACANO, prénommés, les CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT ACTIONS nouvelles, soit: à chacun DEUX MILLE HUIT CENT VINGT-QUATRE ACTIONS entièrement libérées, de la présente société.

Monsieur Denys LEBOUTTE, Réviseur d'Entreprises de la ScPRL LEBOUTTE, MOUHIB & C°, dont les' bureaux sont situés à Liège, quai des Ardennes, 7, désigné par le Conseil d'Administration, a dressé en date du: sept juillet deux mille onze, le rapport prescrit par le Code des Sociétés. Le rapport conclut dans les termes; suivants :

«L'apport en nature qui est proposé en augmentation du capital social de la SA DE NICOLO ET FILS; consiste en !a conversion au capital d'une créance inscrite au profit de Monsieur et Madame Umberto DE' NICOLO au passif de la société bénéficiaire de l'apport. Cet apport est plus amplement décrit au chapitre IV du: présent rapport.»

«La créance a été évaluée par le conseil d'administration à sa valeur nominale. Ce mode d'évaluation conduit à une valeur d'apport de 140.000,00 EUR.»

«Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

«- l'opération a été contrôlée conformément aux dispositions de l'article 602 du Code des Sociétés ainsi qu'aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature, opération pour laquelle le conseil d'administration de la société est responsable tant de l'évaluation de la créance apportée,: que de son mode de rémunération;

«- la description des apports ne consistant pas en numéraire répond à des conditions normales de précision: et de clarté;

«- fe mode d'évaluation de l'apport en nature, arrêté par les parties, à savoir la valeur nominale de la créance apportée, est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur qui correspond. au nombre et au pair comptable des 5.648 actions de la SA DE NICOLO ET FILS à émettre en contrepartie, de: mêmes droits et obligations que les actions préexistantes.»

«Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.»

«Liège, le 7 juillet 2011»

2) de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: "Le capital social est fixé à la somme de DEUX; CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT NONANTE EUROS SEPTANTE ET UN CENTS. Il est divisé en NEUF MILLE QUARANTE-HUIT ACTIONS sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/neuf mille quarante-huitième de l'avoir social, entièrement libérées."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur la dernière page du Volet t3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

A

Réservé Volet B - suite

au Le Notaire Philippe MOTTARD de Jupille-sur-Meuse - Liège.

Moniteur

belge



Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait. Expédition conforme de l'acte du 6 septembre 2011. Le rapport spcial du Conseil d'Administration. Le rapport du Réviseur d'Entreprises. La coordination des statuts.



Mentionner sur la dernière page du Volet (3, : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 12.09.2011 11542-0506-014
05/09/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/06/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/06/2010 : LG181661
30/04/2009 : LG181661
25/08/2008 : LG181661
17/12/2007 : LG181661
03/07/2007 : LG181661
19/04/2005 : LG181661
08/06/2004 : LG181661
27/02/2004 : LG181661
04/06/2003 : LG181661
27/09/2002 : LG181661
29/06/2000 : LG181661
02/02/2000 : LG181661
13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
DE NICOLO ET FILS

Adresse
ROUTE DE TILICE 17 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne