02/06/2014
ÿþM O I ] W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s è a u G r o f f e i
i l u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 7 5 9 9 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n e r ) : D A N I E L D E B O U G N O U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 1 H e n r i - C h a p e l l e , r o u t e d e H o m b o u r g 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s i d e P a c t e : N o m i n a t i o n
L e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , à 1 8 h e u r e s , r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L D a n i e l D e b o u g n o u x s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l , r o u t e d e H o m b o u r g 1 1 à 4 8 4 1 H e n r i - C h a p e l l e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , e t c e l l e - c i p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
N o m i n a t i o n d e C i a u d y D e b o u g n o u x , 7 8 0 8 0 7 1 7 1 5 2 , e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f e t c e à p a r t i r d u 1 ° m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e g é r a n t , M o n s i e u r D a n i e l D e b o u g n o u x , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l i é e s à n o m i n a t i o n d e C l a u c l y D e b o u g n o u x .
L ' e n s e m b l e d e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é p a s s é s a u v o t e , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s , . a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D a n i e l D e b o u g n o u x
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- C o p i e d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2014
ÿþM o u 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V V 1 E l i S
1 2 - 0 2 - 2 0
L e G r e f f i r
G r e
1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 A B O O A *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 5 9 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « D A N I E L D E B O U G N O U X »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 1 H e n r i - C h a p e l l e , r u e d e H o m b o u r g , n u m é r o 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 à V e r v i e r s I l , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D A N I E L D E B O U G N O U X " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 4 1 H e n r i - C h a p e l l e , r u e d e H o m b o u r g , n u m é r o 1 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , s o u s s i g n é , l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 2 5 5 5 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 7 5 9 . 9 7 5 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 6 1 . 7 5 9 . 9 7 5 ,
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r l a t r a n s f o r m a t i o n d e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x
( 1 8 6 ) p a r t s e x i s t a n t e s p a r d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t ' d i x e u r o s ( 2 7 6 . 2 1 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t d i x e u r o s ( 2 9 4 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 7 6 . 2 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e U N E U R O ( 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n ,
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s ,
i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s 2 7 6 . 2 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x
m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r D a n i e l D E B O U G N O U X , p r é n o m m é , s o u s c r i t 2 7 4 . 7 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r C l a u d y D E B O U G N O U X , p r é n o m m é , s o u s c r i t 1 . 4 8 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s
i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 4 7 3 2 0 3 1 9 4 6 7 9 7 a u n o m d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e D E U X C E N T S E P T A N T E S I X M I L L E D E U X C E N T D I X E U R O S ( 2 7 6 . 2 1 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e D E U X C E N T N O N A N T E Q U A T R E M I L L E H 1 i 1 ï C E N T D I X E U R O S ( 2 9 4 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t d i x ( 2 9 4 . 8 1 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T N O N A N T E Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T D I X E U R O S ( 2 9 4 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t d i x ( 2 9 4 . 8 1 0 ) P A R T S S O C I A L E S , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 2 9 4 . 8 1 0 i e m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o u t e r u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l , a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r l a t r a n s f o r m a t i o n d e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s e x i s t a n t e s p a r d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 , 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A u x t e r m e s d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s ( 2 7 6 . 2 1 0 , 0 0 E U R ) ' , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t d i x e u r o s ( 2 9 4 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x c e n t s e p t a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s ( 2 7 6 . 2 1 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e 2 7 6 . 2 1 0 p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s » .
S I X I E M E R E S O L U T 1 0 N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r f e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e