17/02/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 , 1 6 5 . 9 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e c o c q C o n s e i l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 4 2 H O G N O U L , r u e d e l a L i b é r a t i o n , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , N o t a i r e à O r e y e , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C O C Q C O N S E I L S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 2 H O G N O U L , r u e d e l a L i b é r a t i o n , n u m é r o 1 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l D U C H A T E A U , n o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 1 9 9 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j a n v i e r 1 9 9 5 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 5 - 0 1 - 1 8 / 0 4 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O r e y e , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 , e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 4 - 2 3 / 0 0 7 7 7 9 2 , s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 4 . 1 6 5 . 9 7 5 R P M L i è g e , a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e ( 1 3 5 . 0 0 0 ) e u r o s e n v u e d e l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e ( 1 9 7 . 0 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s t i t r e s . L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t a u c a p i t a l d e l ' a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ; l a s o u s c r i p t i o n r e s t e i n c h a n g é e . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t l e c a p i t a l p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 9 1 3 2 6 - 0 5 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e j u s t i f i a n t c e d é p ô t .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 9 7 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p e r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
3 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M o n s i e u r X a v i e r D E C O C Q e t M o n s i e u r H e n r i D E C O C Q , a v e c p r i s e d e c o u r s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . E l l e d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r X a v i e r D E C O C Q e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O R E Y E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2012
ÿþM o o W O R D 1 t 1
1 - Y ; ; - 1 , W i T , r 3 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i z o n ~ e a
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 6 5 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e c o c q C o n s e i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 4 2 H O G N O U L , r u e d e l a L i b é r a t i o n , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , N o t a i r e à O r e y e , l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C O C Q C O N S E I L S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 2 H O G N O U L , r u e d e l a L i b é r a t i o n , n u m é r o 1 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l D U C H A T E A U , n o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 1 9 9 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j a n v i e r 1 9 9 5 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 5 - 0 1 - 1 8 / 0 4 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D e n i s d e N E U V I L L E , n o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 9 9 , e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 0 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 - 0 1 - 2 5 / 4 3 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 4 . 1 6 5 . 9 7 5 R P M L i è g e , a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 r e l a t i f a u x m e n t i o n s à i n c l u r e d a n s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n d e u x i è m e a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t : « D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n é m a n é s d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é a n o n y m e » , é c r i t s l i s i b l e m e n t o u e n a b r é g é « S A » , a v a n t l ' i n d i c a t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d u t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 4 2 H O G N O U L , r u e d e f a L i b é r a t i o n , n u m é r o 1 5 » .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l , e n i n s é r a n t u n a l i n é a e n t r e l e p r e m i e r a l i n é a e t l e d e u x i è m e a l i n é a , c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t : - l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n a i n s i q u e l a
c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r
c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s . E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n . - l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o e u v r e s d ' a r t e t d ' o b j e t s d e c o l l e c t i o n ; - l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e . - l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x , e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e . - l a
P A e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e . .
g e S t i o n a u - s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l e p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; à c e t e f f e t , e l l e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a l o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l , - l ' o c t r o i d e t o u s p r ê t s à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s » .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u m o n t a n t d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : c <