15/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 5 J A M . . '
G ~ . e f f & r e f f 4
u
E L I È G E
; - t ' - ' n f ï b r s
" 1 5 0 0 , 1 4 5 "
h i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 9 5 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I C A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 6 0 M A L M E D Y , a v e n u e d u P o n t d e W a r c h e , 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S : D E N O M I N A T I O N , O B J E T , E X E R C I C E S O C I A L , A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e P H 1 L I P P A R T , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D I S T R 1 C A R » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t « D é c o m a r c h é » .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e e t e l l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d c p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e « D é c o m a r c h é » . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
a ) R a p p o r t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t
y a n n e x é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m e u r e c i - a n n e x é .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ( V e r v i e r s ) e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t i l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r ;
a ) t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s o u m a n d a t s , t o u t e s é t u d e s , e x p e r t i s e s , c o n s e i l s e n m a t i è r e t e c h n i q u e , I n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , é c o n o m i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e o u a u t r e s ;
b ) t o u s a c h a t s , v e n t e s , é c h a n g e s , t o u t e s i m p o r t a t i o n s , e x p o r t a t i o n s d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u t e s a c t i v i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , d e c o u r t a g e , d e c o m m i s s i o n n e m e n t , d ' a g e n c e , d e f r a n c h i s e e t l a c o n s i g n a t i o n d e p r o d u i t s d e t o u t e s n a t u r e s ;
c ) l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e ( c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , y c o m p r i s s u r I n t e r n e t ) d e t c u s a r t i c l e s c o n c e r n a n t l e s b â t i m e n t s , l a d é c o r a t i o n e t l ' a m e u b l e m e n t , a v e c t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x e r c e r l e c o n t r ô l e , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t l e u r p r ê t e r s o n c o n c o u r s . E l l e p e u t c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p o u r c o m p t e d e t i e r s . E l l e p e u t à c e s f i n s a c q u é r i r o u v e n d r e d e s a c t i o n s , d e s o b l i g a t i o n s o u t o u t e s a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t l e f a v o r i s e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l ; l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é p o u r ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e e t q u e l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a f i x e r « t e p r e m i e r m a r d i
d u m o i s d e d é c e m b r e , à v i n g t h e u r e s , » e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e p o u r ê t r e r e m p l a c é e p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à v i n g t
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
5 . P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
N o t a i r e E t i e n n e P H I L I P P A R T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
,
B i j l a g e n b i d T i ë l ' 1 1 ; ë l g i s e T i ' S f a a t s b l à d - r e l i r i M I S - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d k é s e r i r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2012
ÿþa
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
u
* 1 2 1 7 0 4 6 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 9 5 , 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I C A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o n t d e W a r c h e 5 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 à o û t 2 0 1 2
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r t e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C O G E S » a y a n t s o n . s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d u P o n t d e W a r c h e 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 , 0 2 5 . 7 5 6 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C O G E S » s e r a i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W a l t e r S C H A U S S , d e m e u r a n t à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d u P o n t d e W a r c h e , 7 , p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « :
D I S T R I C A R » .
- M o n s i e u r J o s é R o l a n d S C H A U S S , d e m e u r a n t à 4 9 5 0 W a i m e s , C h a m p a g n e , 3 2 .
- M o n s i e u r C a r l o S C H A U S S , d e m e u r a n t à 4 9 6 0 M a l m e d y , B i e r t a s e t s c h e , 1 / F
C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t o c t r o y é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
C e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s s e r o n t r é m u n é r é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t . ( . . . y .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
L a S A " D E C O G E S " ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r W a l t e r S C H A U S S
R e p r e s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2012
ÿþe
M O D W O R D 1 1 , 1
1
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 9 5 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I C A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o n t d e W a r c h e 5 à 4 9 6 0 M A L M E D Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1
* 1 2 1 0 9 6 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
O b j e t , ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 ;
" ( . . . ) L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d â t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C O G E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e , d u P o n t d e W a r c h e , 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 : 0 2 5 ; 7 5 6 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l à s o c i é t é a n o n y m e « D E C O G E S » s e r a , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r i n a n e n t Y M o n s i e u r W a l t e r S C H A U S S , d e m e u r a n t à 4 9 6 0 M a l m e d y ,
A v e n u e d u P o n t d e W a r c h e , 7 , p o u r e x e r c e r c e s m a n d a t s a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D I S T R I C A R » . ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s ' l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
I l p o u r r a :
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
- R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a
d é c h a r g e .
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t
q u e d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , :
r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e « D E C O G E S » , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W a l t e r : S C H A U S S , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i l u i e s t c o n f é r é a i n s i q u e l l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
L a S A " D E C O G E S " ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r W a l t e r S C H A U S S
R e p r e s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e