15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 08.05.2014 14119-0107-031
17/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . A , _ . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1 _ 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é ;
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 4 3 8 . 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O " [ e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E D A L E , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B . D . M A s s u r a n c e s , s o c i é t é à a b s o r b e r , o n t , l e 1 2 m a i 2 0 1 4 , a p p r o u v é l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e p a t r i m o i n e d e s e r a t r a n s f é r é à D E D A L E . L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a é t é é t a b l i e n v u e d e l e s o u m e t t r e p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s D E D A L E e t B . D . M A s s u r a n c e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
L a s o c i é t é a n o n y m e D E D A L E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 , s e p r o p o s e d e f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B u r e a u D e c o n i n c k - M o n f o r t a s s u r a n c e s » , e n a b r é g é « B . D . M . A s s u r a n c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 .
L e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p e u v e n t ê t r e i d e n t i f i é e s c o m m e s u i t :
1 . 1 L a S . P . R . L B . D . M A S S U R A N C E S
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t d é n o m m é e « B u r e a u D e c o n i n c k - M o n f o r t a s s u r a n c e s » , e n a b r é g é « B . D . M . A s s u r a n c e s » , e t a s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 .
C e t t e s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 5 e t p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 J a n v i e r 2 0 0 5 s u i v a n t s o u s l e n ° 0 5 0 1 7 0 3 9
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r e n t r e p r i s e s , r e g i s t r e d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 2 7 4 . 1 9 0 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e e n t i e r , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s o i t s e u l e s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , é v e n t u e l l e m e n t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e :
T c u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e t / o u d ' a g e n c e ; d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n e t / o u l a c o m m i s s i o n e n m a t i è r e d e f i n a n c e m e n t , d e p r ê t s p e r s o n n e l s , d e c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s , d ' a s s u r a n c e s , e t r é a s s u r a n c e s d e t o u s r i s q u e s , d e l e a s i n g , d e f a c t o r i n g , e t l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n y a f f é r e n t e s , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , ! a f o u r n i t u r e , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e , l e c o n s e i l , l a n é g o c i a t i o n , l ' é t u d e , l e d é p ô t , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , p r o c é d é s , p r o d u i t s d e t o u t e r e c h e r c h e , n o t a m m e n t d e b r e v e t s , l i c e n c e s , k n o w h o w , e n g i n e e r i n g , d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e v o y a g e , d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e ( s ) m o b i l i e r ( s ) , d e p l a c e m e n t s ;
L a s o c i é t é p o u r r a c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s .
L a s o c i é t p o u r r a t r a i t e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n a c t i v i t é , e n t o u t o u e n p a r t i e , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u s ' i n t é r e s s e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s d o n t l a c o l l a b o r a t i o n s e r a i t j u g é e u t i l e o u n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 - 1 t i
. ç e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s e c a p i t a l s o c i a l , s u i v a n t l e s s t a t u t s , e s t f i x é à E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t .
C i - a p r è s d é n o m m é e « S . P . R . L . B D M A S S U R A N C E S » o u l a « S o c i é t é A b s o r b é e » .
2 , 1 L a S , A , D E D A L E
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t d é n o m m é e « D E D A L E » e t a s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e
l ' A r d e n n e , 1 1 1 .
C e t t e s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l
D U C H A T E A U , à L i è g e , d u q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r
b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 0 0 1 0 5 - 4 7 5
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e D a m i e n H I S E T T E , à B r u x e l l e s , l e
d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 9 - 1 7 1
1 3 1 4 1 4 9 6 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à f a B a n q u e C a r r e f o u r e n t r e p r i s e s , r e g i s t r e d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o
0 4 3 9 . 4 3 8 . 5 0 6 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t :
- l ' a s s u r a n c e e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d ' a g e n t ,
- l ' a c t i v i t é b a n c a i r e o u d e c a i s s e d ' é p a r g n e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t ,
- l e p r ê t , l e l e a s i n g o u a u t r e f i n a n c e m e n t a u s e n s l a r g e ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ,
- f a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ,
- l a g e s t i o n d ' a f f a i r e s ,
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e b u r e a u e t d e g e s t i o n ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s t e l l e s q u e , e t n o t a m m e n t , c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , r é c e p t i o n s . . , ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e s d ' é q u i p e m e n t p r o f e s s i o n n e l , p r i v é o u a u t r e e t n o t a m m e n t d e
m a t é r i e l d e b u r e a u , d ' é q u i p e m e n t i n f o r m a t i q u e ( s o f t w a r e o u h a r d w a r e ) , d ' é l e c t r o m é n a g e r , d e m a t é r i e l " a u d i o -
v i s u e l " , d e s é c u r i t é , d e s p o r t s o u d e l o i s i r s , d e l i b r a i r i e e t p a p e t e r i e , e t a u t r e s m a t é r i e l s e t b i e n s a n n e x e s o u
c o n n e x e s ,
- l ' a r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e o u d e j a r d i n , f a d é c o r a t i o n I n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e ,
- " e n t r e p r i s e d e j a r d i n ,
C e s o b j e t s p o u r r o n t ê t r e p o u r s u i v i s e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e a u
s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t d e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r , c o m m i s s i o n n a i r e , a g e n t o u r e p r é s e n t a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t f a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e t o u t e e s p è c e s ;
l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à f a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , s o i t p a r d e s p r ê t s , l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s , o u d e t o u t e
a u t r e m a n i è r e ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s
r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s .
L a s o c i é t é p e u t e n c o r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s ,
E l l e p e u t e m p r u n t e r , p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e t r é a l i s e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e
d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e a v e c l e s a c t i v i t é s p r é v u e s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t o b j e t .
E n v u e d e r e m p l i r s o n r ô l e s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u
p a r a i s s a n t s i m p l e m e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a p o u r s u i t e d e c e l u i - c i e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t
o u a u t r e m e n t à t o u t e a u t r e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l , s u i v a n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , e s t f i x é à E U R 6 1 5 0 0 , 0 0 . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 3 4 1 a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i - a p r è s d é n o m m é e « S . A . D E D A L E » o u l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » .
I I . D E S C R I P T I O N D E L ' A C T I F D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
L e s s o c i é t é s s o n t a p p e l é e s à f u s i o n n e r s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
I l l , F I X A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E
3 . 2 M E T H O D E S U I V I E P O U R L A D E T E R M 1 N A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E
A ) T o u t e m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n r é s u l t a n t d e c a l c u l s m a t h é m a t i q u e s d e r e n d e m e n t e s t , d a n s l e c a s p r é s e n t , i n a p p r o p r i é e p o u r B . D . M A S S U R A N C E S . C e s m é t h o d e s n e s e r o n t p a s r e t e n u e s .
B ) L a m é t h o d e a b o u t i s s a n t à l a v a l e u r c o m p t a b l e n e p e u t ê t r e r e t e n u e c a r e l l e n ' e s t p a s r e p r é s e n t a t i v e d e l a v a l e u r d ' é c h a n g e
C ) L a m é t h o d e a p p l i q u é e e n f o n c t i o n d u m a r c h é , s o i t l e c o û t d ' a c q u i s i t i o n i n i t i a l d e l a S . P , R . L B . D . M A S S U R A N C E S a u 2 4 1 1 0 / 2 0 1 3 , s e c h i f f r e p o u r l e s 1 8 6 a c t i o n s à E U R 1 6 7 2 4 6 , 3 0 s o i t E U R 8 9 9 , 1 7 p a r a c t i o n . C e t t e v a l e u r d e m a r c h é s e m b l e a c t u e l l e m e n t t o u j o u r s r e p r é s e n t a t i v e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# V o l e t B - s u i t e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e r a d o n c d e 1 a c t i o n B . D . M A S S U R A N C E S p o u r 2 , 5 8 a c t i o n s d e D E D A L E S A .
I l n ' y a a u c u n e s o u l t e .
3 . 3 A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é t e r m i n é e c o m m e s u i t , i l s e r a d o n c a t t r i b u é à l a S . A .
G E N E R A L I B E L G I U M , 4 8 0 a c t i o n s d e l a S . A D E D A L E c o n t r e 1 8 6 a c t i o n s d e l a S . P . R . L B . D . M A S S U R A N C E S .
1 V , M O T I V A T I O N E C O N O M I Q U E E T F I N A N C I E R E D E L A F U S I O N
L a S . P . R . L B . D . M A S S U R A N C E S e s t u n b u r e a u d e c o u r t a g e s i t u é à L i è g e q u i a é t é a c q u i s l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 p a r G E N E R A L I B E L G I U M S . A
L a S A D E D A L E e s t é g a l e m e n t u n e L i l i a l e d e G E N E R A L I B E L G I U M S . A e t s e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à E m b o u r g ,
L e s d e u x s o c i é t é s o p é r a n t d a n s l a m ê m e z o n e g é o g r a p h i q u e ( p r o v i n c e L i è g e ) , l e m a i n t i e n d e c e t t e a c t i v i t é d a n s u n e e n t i t é j u r i d i q u e d i s t i n c t e n e s e j u s t i f i e p a s .
L ' i n t é g r a t i o n d e t a s o c i é t é a u s e i n d e D E D A L E p e r m e t t r a d ' a u g m e n t e r l a t a i l l e d u b u r e a u e t d ' a c q u é r i r u n p o u v o i r d ' a c h a t p l u s i m p o r t a n t n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s r e l a t i o n s a v e c l e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
E n f i n l e s s y n e r g i e s , a i n s i q u e l a s i m p l i f i c a t i o n d e s s t r u c t u r e s e t l e s é c o n o m i e s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d é g a g é e s p a r l a f u s i o n r e s t e n t d e s a r g u m e n t s f o r t s p o u r j u s t i f i e r u n e a p p r o c h e i n t é g r é e a u b é n é f i c e d e s d e u x p a r t i e s .
V . M O D A L I T E S D E L A F U S I O N
L a f u s i o n e s t é t a b l i e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l a S . P . R . L B . D . M A S S U R A N C E S l e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e S . A . D E D A L E , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S . P . R . L B . D . M A S S U R A N C E S , s o c i é t é a b s o r b é e .
L a S . A , D E D A L E r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s e t d e s r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a f u s i o n a u r a é g a l e m e n t l i e u s e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s :
a . L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s i e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e t t e s o c i é t é .
C o m m e i n d i q u é a u c h a p i t r e I l l , i l s e r a c r é e 4 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . D E D A L E c o n t r e l a r e m i s e d e s 1 8 6 a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a S . P . R . L B . D . M A S S U R A N C E S d é t e n u e s p a r l a S . A G E N E R A L I B E L G I U M .
b . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s a t t r i b u é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s , a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ,
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s p a r t i c i p e r o n t i m m é d i a t e m e n t a u b é n é f i c e , à c o m p t e r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e t e n t r e r o n t , d è s l o r s , e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d è s l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
c . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( S . P . R . L B . D . M A S S U R A N C E S ) s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( D E D A L E ) e s t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
d . D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s e t l e s m e s u r e s a d o p t é e s à l e u r é g a r d .
I l n ' e x i s t e p a s , d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , d e t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s b é n é f i c i a n t d e d r o i t s s p é c i a u x n i d e t i t u l a i r e s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s ,
e . E m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e
L e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e c h a r g é d e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r T e l d e r s , s ' é l è v e r o n t à E U R 1 5 0 0 , 0 0 h o r s T V A .
f . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n e d o n n e r a p a s l i e u à l ' a t t r i b u t i o n d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s c h a r g é s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o j e t d e f u s i o n
( s i g n é ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é D U N E R M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , R o l a n d D u b o i s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
11/08/2014
ÿþ? M D W O R D 1 1 . 1
5 e r e -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 5 2 7 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 , 4 3 8 . 5 0 6 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : D E D A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
- * R A P P O R T S E T D É C L A R A T I O N S P R É A L A B L E S * -
1 . P r o j e t d e f u s i o n .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e l e 5 j u i n 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e e t p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l . R a p p o r t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l v a ê t r e p r o p o s é à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s e t
p o r t e u r s d e t i t r e s d ' a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e
d e g e s t i o n .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R N S T &
Y O U N G , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r T e l d e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t
d e f u s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 j u i n 2 0 1 4 c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o i t s e p r o n o n c e r s u r l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é D é d a l e S A p a r l a c r é a t i o n d e 4 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s u i t e à l a f u s i o n a v e c l a S P R L B D M A s s u r a n c e s .
C e t a p p o r t e s t é v a l u é à 1 6 7 . 2 4 6 , 3 0 E U R , m o n t a n t n o m i n a l ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r D é d a l e S A e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 J ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 8 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s d e D é d a l e S A s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ( « n o f a i r n e s s o p i n i o n » . »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
N ' i n f o r m a t i o n r é s e r v é e a u x a c t i o n n a i r e s .
U n e c o p i e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d e s r a p p o r t s a é g a l e m e n t é t é t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i o n t
a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e à l ' a s s e m b l é e .
L e p r o j e t d e f u s i o n , l e s r a p p o r t s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e c h a q u e s o c i é t é
p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n e t l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s o n t é t é
à f a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e s o c i a l d e p u i s u n m o i s a u m o i n s .
1 V . M o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4
- i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s e u c o n n a i s s a n c e d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é i n t e r v e n u e s d e p u i s l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s é t é i n f o r m é p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e c e t t e d e r n i è r e i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
V , D é c i s i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a s o c i é t é a b s o r b é e a d é c i d é , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e s c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , s a d i s s o l u t i o n e t s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é s u i v a n t u n p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e à c e l u i c i - a v a n t r e l a t é .
- * R E S O L U T I O N S * -
E n s u i t e , f e P r é s i d e n t s o u m e t à l ' a d o p t i o n d e l ' a s s e m b l é e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u
r a p p o r t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B U R E A U D E C O N I N C K - M O N F O R T A S S U R A N C E S , e n a b r é g é B . D . M . A S S U R A N C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 8 0 . 1 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 4 8 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . C e t a s s o c i é r e s t e r e d e v a b l e d u s o l d e n o n l i b é r é , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) ,
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N ,
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l s o c i a l :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 8 0 . 1 0 0 E U R ) , 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e
h u i t c e n t v i n g t e t u n ( 4 . 8 2 1 ) a c t i o n s t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N ,
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3
d e s s t a t u t s , d é f i n i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t :
- l ' a s s u r a n c e e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d ' a g e n t ,
- l ' a c t i v i t é b a n c a i r e o u d e c a i s s e d ' é p a r g n e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t ,
- l e p r ê t , l e l e a s i n g , l e f a c t o r i n g o u a u t r e f i n a n c e m e n t a u s e n s l a r g e ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , - l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ,
- l a g e s t i o n d ' a f f a i r e s ,
- l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e , t e c o n s e i l , l a n é g o c i a t i o n , l ' é t u d e , l e d é p ô t , f a g e s t i o n , f a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , p r o c é d é s , p r o d u i t s d e t o u t e r e c h e r c h e n o t a m m e n t d e b r e v e t s , l i c e n c e s , k n o w h o w , e n g i n e e r i n g , d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e v o y a g e s , d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e ( s ) m o b i l l e r s ( s ) , d e p l a c e m e n t s ,
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e b u r e a u e t d e g e s t i o n ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s t e l l e s q u e , e t n o t a m m e n t , c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , r é c e p t i o n s . , . ,
C e s o b j e t s p o u r r o n t ê t r e p o u r s u i v i s e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t d e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r , c o m m i s s i o n n a i r e , a g e n t o u r e p r é s e n t a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s ; l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e t o u t e e s p è c e s ; l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , s o i t p a r d e s p r ê t s , l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s .
L a s o c i é t é p e u t e n c o r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s .
E l l e p e u t e m p r u n t e r , p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e t r é a l i s e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e a v e c l e s a c t i v i t é s p r é v u e s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t o b j e t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
- V o l e t B - S u i t e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E n v u e d e r e m p l i r s o n r ô l e s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p a r a i s s a n t s i m p l e m e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a p o u r s u i t e d e c e l u i - c i e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t à t o u t e a u t r e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
o a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
o à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e s p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2013
ÿþ R f r , , t t ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a W O R D 9 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M b c
1 9 1 A 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 4 3 8 5 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
1 . P r o j e t d e f u s i o n .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é '
a b s o r b a n t e e t p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I I . R a p p o r t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l v a ê t r e p r o p o s é à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s e t ;
p o r t e u r s d e t i t r e s d ' a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e ;
d e g e s t i o n .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R N S T & '
Y O U N G » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r
T e l d e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u
c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 0 2 a o û t 2 0 1 3 c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s f a i s o n s r a p p o r t s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e
M a r c o t t y e t D e r u i s s e a u S P R L p a r D é d a l e S A . A l a s u i t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s , n o u s e s t i m o n s
p o u v o i r f o r m u l e r l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s
a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n ;
2 . L e s v a l e u r s r e t e n u e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t l e s s u i v a n t e s :
3 . A i n s i l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é l è v e à 3 2 9 , 8 0 / 2 4 9 , 2 2 = 1 , 3 2 D é d a l e S A p o u r u n e a c t i o n M a r c o t t y e t
D e r u i s s e a u S P R L
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u
r a p p o r t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s M A R C O T T Y & D E R U 1 S S E A U , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i r j q . c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s _ e t y r t g e n t _ ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . _ E U i p o u r _ l e p o r t e r , d e , c e n t s o i x a n t e - c i n q n u l l e e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( 1 6 5 . 0 0 0 E Ü R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n ï e - - d e u x e u r o s e t u n i c ë n t ( 1 8 3 . 5 9 2 , 0 1 E Ù R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t n o n a n t e ( 9 9 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e ,
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e c e n t s ( 1 8 6 . 4 3 7 , 7 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 3 7 0 . 0 2 9 , 7 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e c e n t s ( 1 8 6 . 4 3 7 , 7 0 E U R ) s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 3 0 8 . 5 2 9 , 7 1 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 3 7 0 . 0 2 9 , 7 1 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e ( I ) d e s p e r t e s r e p o r t é e s f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 6 4 . 8 6 7 , 7 8 E U R ) e t ( i i ) d e s p e r t e s r e p o r t é e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n , f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é M A R C O T T Y & D E R U I S S E A U a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p c u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 4 3 . 6 6 1 , 9 3 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r r é d u c t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 4 . 3 4 1 ) a c t i o n s t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s A n n e - C a t h e r i n e G u i o t e t S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é a u . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d n - M o n i t e u r b e l g e
N ' , ' 1 e n t r e ' 0 4 3 9 4 3 8 5 0 6
p z r f o i ' t 1 i r " r o t i e n
. D E D A L E
q t n e , S o c i é t é A n o n y m e
$ i F 4 : V o l e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 , 4 0 5 3 E m b o u r g
Q i j e t r i e ¬ d a t a : N O M I N A T I O N
C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l a é t é n o m m é e c o m m i s s a i r e , a v e c P e t e r T e l d e r s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . A p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , P e t e r T e l d e r s s e r e t i r e r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l ' e n t r e p r i s e , s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
F a i t à L i è g e l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4
S P R L 1 7 u n e r M a n a g e m e n t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e F . V a n d e n b u s s c h e
r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d D u b o i s A d m i n i s t r a t e u r
A u _ ( : C , L S * I , . 1 1 ' . - : 4 1 : a 1 n f ~
A , = ' l ' I { r í " ~ i : f , ~ I t : i G , . f f ' 3 r ~ ~ ' " i ` { : . _ " I f 3 " r i T ' . , . . _ " Í r ! : ~ ` i '
. i r " 2 1 ; : I r r D c e
T m i u i 1 1 2 ~ u ~ n i m
~ g ~ i ~ 8 8 1 *
26/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I l U I I l I l U I I I I
* 1 3 0 9 6 9 9 3 *
i f l h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 4 3 8 5 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N E N T R E L A S . A . D E D A L E E T L A S . P . R . L . M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E D A L E , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U , s o c i é t é à a b s o r b e r , o n t , l e 1 5 m a i 2 0 1 3 , a p p r o u v é l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e p a t r i m o i n e d e M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U s e r a t r a n s f é r é à D E D A L E . L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a é t é é t a b l i e n v u e d e l e s o u m e t t r e p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s D E D A L E e t M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
L a s o c i é t é a n o n y m e D E D A L E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 , s e p r o p o s e d e f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 .
L e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p e u v e n t ê t r e i d e n t i f i é e s c o m m e s u i t :
1 . 1 L a S . P . R . L M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t d é n o m m é e « M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U » e t a s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 .
C e t t e s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e R a i c k m a n , n o t a i r e à S e r a i n g O u g r é e , e n d a t e d u l e r o c t o b r e 1 9 8 7 e t p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 o c t o b r e 1 9 8 7 s u i v a n t s o u s l e n ° 8 7 1 0 2 9 - 5 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r e n t r e p r i s e s , r e g i s t r e d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 1 5 7 . 6 6 5 .
L a s o c i é t é a é t é a c q u i s e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r G e n e r a l i B e l g i u m S A p o u r u n e v a l e u r d ' E U R 2 4 7 3 4 8 , 2 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t : l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e e t l e c o u r t a g e e n f i n a n c e m e n t s e t p r ê t s d i v e r s ,
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p o u r r a p r e s t e r t o u s l e s s e r v i c e s s o l l i c i t é s p a r l a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s c i v i l s , c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , e t c e , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t à l ' a i d e d e s e s f o n d s p r o p r e s o u à l ' a i d e d e f o n d s e m p r u n t é s à d e s t i e r s , à ' l ' e x c l u s i o n d e t o u t a p p e l à l ' é p a r g n e p u b l i q u e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r e n o u t r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u s ' i n t é r e s s e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s d o n t l a c o l l a b o r a t i o n s e r a i t j u g é e u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l , s u i v a n t l e s s t a t u t s , e s t f i x é à E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , I I e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e à E U R 2 4 , 7 8 .
2 . 1 L a S . A . D E D A L E
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t d é n o m m é e « D é d a l e » e t a s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
a
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l
D u c h a t e a u , à L i è g e , d u q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
s o u s l e n u m é r o 9 0 0 1 0 5 - 4 7 5 .
S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e M a t t h i e u D E R Y N C K , à B r u x e l l e s ,
l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o
1 2 0 0 6 4 5 1 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r e n t r e p r i s e s , r e g i s t r e d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o
0 4 3 9 . 4 3 8 . 5 0 6 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t :
- l ' a s s u r a n c e e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d ' a g e n t ,
- l ' a c t i v i t é b a n c a i r e o u d e c a i s s e d ' é p a r g n e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t ,
- l e p r ê t , l e l e a s i n g o u a u t r e f i n a n c e m e n t a u s e n s l a r g e ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ,
- l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ,
- l a g e s t i o n d ' a f f a i r e s ,
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e b u r e a u e t d e g e s t i o n ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s t e l l e s q u e , e t n o t a m m e n t , c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , r é c e p t i o n s . . . ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e s d ' é q u i p e m e n t p r o f e s s i o n n e l , p r i v é o u a u t r e e t n o t a m m e n t d e
m a t é r i e l d e b u r e a u , d ' é q u i p e m e n t i n f o r m a t i q u e ( s o f t w a r e o u h a r d w a r e ) , d ' é l e c t r o m é n a g e r , d e m a t é r i e l " a u d i o -
v i s u e l " , d e s é c u r i t é , d e s p o r t s o u d e l o i s i r s , d e l i b r a i r i e e t p a p e t e r i e , e t a u t r e s m a t é r i e l s e t b i e n s a n n e x e s o u
c o n n e x e s ,
- l ' a r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e o u d e j a r d i n , l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e j a r d i n .
C e s o b j e t s p o u r r o n t ê t r e p o u r s u i v i s e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e a u
s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t d e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r , c o m m i s s i o n n a i r e , a g e n t o u r e p r é s e n t a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
l a s o u s c r i p t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e t o u t e e s p è c e s ;
l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , s o i t p a r d e s p r ê t s , l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s , o u d e t o u t e
a u t r e m a n i è r e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s
r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s .
L a s o c i é t é p e u t e n c o r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s .
E l l e p e u t e m p r u n t e r , p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e t r é a l i s e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e
d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e a v e c l e s a c t i v i t é s p r é v u e s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t o b j e t .
E n v u e d e r e m p l i r s o n r ô l e s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u
p a r a i s s a n t s i m p l e m e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a p o u r s u i t e d e c e l u i - c i e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t
o u a u t r e m e n t à t o u t e a u t r e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u a s s o c i a t i o n d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l , s u i v a n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , e s t f i x é à E U R 1 6 5 0 0 0 , 0 0 . i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 5 1 a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I . D E S C R I P T I O N D E L ' A C T I F D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
L e s s o c i é t é s s o n t a p p e l é e s à f u s i o n n e r s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
[ . . . I
l i i . F I X A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E
3 . 1 P O S I T I O N D E S C A P I T A U X P R O P R E S
A u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s r é s u m é s c i - d e s s u s ( v o i r p o i n t I L ) q u e l e s c a p i t a u x
p r o p r e s s o n t l e s s u i v a n t s :
S . A . D E D A L E
C A P I T A U X P R O P R E S 7 . 9 6 7 , 5 9
L C a p i t a l 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0
I l . P r i m e s d ' é m i s s i o n 7 1 5 , 8 2
I I L P l u s - v a l u e s d e r é e v a l u t i o n 0 , 0 0
I V . R é s e r v e s 7 . 1 1 9 , 5 5
V . P e r t e r e p o r t é e - 1 6 4 . 8 6 7 , 7 8
N o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l : 3 . 3 5 1
V a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e a c t i o n : E U R 2 , 3 8
S . P . R . L M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U
C A P I T A U X P R O P R E S - 1 2 5 0 6 9 , 9 2
L C a p i t a l 1 8 . 5 9 2 , 0 1
I l . P r i m e s d ' é m i s s i o n 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . P l u s - v a l u e s d e r é e v a l u t i o n 0 , 0 0
I V . R é s e r v e s 0 , 0 0
V . P e r t e r e p o r t é e - 1 4 3 . 6 6 1 , 9 3
N o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l : 7 5 0
V a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e a c t i o n : E U R - 1 6 6 , 7 5
L A S . P . R . L M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U e s t d é t e n u e à c o n c u r r e n c e d e 7 5 0 a c t i o n s p a r l a S . A .
G E N E R A L I B E L G I U M .
3 . 2 M E T H O D E S U I V I E P O U R L A D E T E R M I N A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E
A ) T o u t e m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n r é s u l t a n t d e c a l c u l s m a t h é m a t i q u e s d e r e n d e m e n t e s t , d a n s l e c a s p r é s e n t ,
i n a p p r o p r i é e p o u r M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U . C e s m é t h o d e s n e s e r o n t p a s r e t e n u e s .
B ) L a m é t h o d e a b o u t i s s a n t à l a v a l e u r c o m p t a b l e n e p e u t ê t r e r e t e n u e c a r e l l e n ' e s t p a s r e p r é s e n t a t i v e d e l a
v a l e u r d ' é c h a n g e
C ) L a m é t h o d e a p p l i q u é e e n f o n c t i o n d u m a r c h é , s o i t l e c o û t d ' a c q u i s i t i o n i n i t i a l d e l a S . P . R . L M A R C O T T Y
E T D E R U I S S E A U a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , s e c h i f f r e p o u r l e s 7 5 0 a c t i o n s à E U R 2 4 7 3 4 8 , 2 3 s o i t E U R 3 2 9 , 8 0 p a r a c t i o n .
C e t t e v a l e u r d e m a r c h é s e m b l e a c t u e l l e m e n t t o u j o u r s r e p r é s e n t a t i v e .
L a v a l e u r d e m a r c h é d e D E D A L E S A s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s e c h i f f r e à E U R 8 3 5
1 4 7 , 9 2 p o u r 3 3 5 1 a c t i o n s s o i t E U R 2 4 9 , 2 2 p a r a c t i o n .
L a v a l e u r r e t e n u e p o u r l ' a c t i o n M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U p e u t ê t r e c a l c u l é c o m m e s u i t :
2 4 7 3 4 8 , 2 3
= E U R 3 2 9 , 8 0
7 5 0
I l e n r é s u l t e q u e l e s a c t i o n s M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U d é t e n u e s p a r G E N E R A L I B E L G I U M S A s e r o n t
r é m u n é r é e s a v e c l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t :
3 2 9 , 8 0
1 , 3 2 3 3 a c t i o n a r r o n d i à 1 . 3 2 a c t i o n d e l a S A D E D A L E
2 4 9 , 2 2
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e r a d o n c d e 1 a c t i o n M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U p o u r 1 , 3 2 a c t i o n d e D E D A L E
S A ,
I l n ' y a a u c u n e s o u l t e .
3 . 3 A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é t e r m i n é e c o m m e s u i t , i l s e r a d o n c a t t r i b u é à l a S . A .
G E N E R A L I B E L G I U M , 9 9 0 a c t i o n s d e l a S . A D E D A L E c o n t r e 7 5 0 a c t i o n s d e l a S . P . R . L M A R C O T T Y E T
D E R U I S S E A U .
L ' é v o l u t i o n d e s f o n d s p r o p r e s d e l a S . A D E D A L E , s u r b a s e d u b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s ' é l è v e à E U R -
1 2 5 . 0 6 9 , 9 2 ( - 1 6 6 , 7 5 X 7 5 0 a c t i o n s ) .
D E D A L E S . A , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A v a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I . C a p i t a 1 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 1 8 . 5 9 2 , 0 1 1 8 3 . 5 9 2 , 0 1
I l . P r i m e s d ' é m i s s i o n 7 1 5 , 8 2 0 , 0 0 7 1 5 , 8 2
I I I . P l u s - v a l u e s d e r é e v a l u t i o n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
I V . R é s e r v e s 7 . 1 1 9 , 5 5 0 , 0 0 7 . 1 1 9 , 5 5
V . P e r t e r e p o r t é e - 1 6 4 . 8 6 7 , 7 8 - 1 4 3 . 6 6 1 , 9 3 - 3 0 8 . 5 2 9 , 7 1
V I . S u b s i d e s e n c a p i t a l 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
C A P I T A U X P R O P R E S 7 . 9 6 7 , 5 9 - 1 2 5 . 0 6 9 , 9 2 - 1 1 7 . 1 0 2 , 3 3
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S . A D E D A L E s e r a d o n c a u g m e n t é d ' E U R 1 8 5 9 2 , 0 1 r e p r é s e n t é p a r 9 9 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s d e l a f u s i o n s o n t r é u n i e s , à s a v o i r : l ' e x i s t e n c e p r é a l a b l e d ' a u m o i n s d e u x s o c i é t é s , l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e à l a v a l e u r c o m p t a b l e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , a i n s i q u e l e t r a n s f e r t d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a S . P . R . L M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U à l a S . A D E D A L E .
P a r a i l l e u r s , l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n s e r é a l i s e m o y e n n a n t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
C e t t e o p é r a t i o n s ' e f f e c t u e e x a c t e m e n t s u i v a n t ! a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t , d è s l o r s , l e c a d r e l é g a l d e l a f u s i o n e s t r e s p e c t é .
I V , M O T I V A T I O N E C O N O M I Q U E E T F I N A N C l E R E D E L A F U S I O N
L a S . P . R . L M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U e s t u n b u r e a u d e c o u r t a g e s i t u é à L i è g e q u i a é t é a c q u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r G E N E R A L I B E L G I U M S . A
L a S . A D E D A L E e s t é g a l e m e n t u n e f i l i a l e d e G E N E R A L I B E L G I U M S . A e t s e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à E m b o u r g .
L e s d e u x s o c i é t é s o p é r a n t d a n s l a m ê m e z o n e g é o g r a p h i q u e ( p r o v i n c e L i è g e ) , l e m a i n t i e n d e c e t t e a c t i v i t é d a n s u n e e n t i t é j u r i d i q u e d i s t i n c t e n e s e j u s t i f i e p a s .
L ' i n t é g r a t i o n d e l a s o c i é t é a u s e i n d e D E D A L E p e r m e t t r a d ' a u g m e n t e r l a t a i l l e d u b u r e a u e t d ' a c q u é r i r u n p o u v o i r d ' a c h a t p l u s i m p o r t a n t n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s r e l a t i o n s a v e c l e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
E n f i n l e s s y n e r g i e s , a i n s i q u e l a s i m p l i f i c a t i o n d e s s t r u c t u r e s e t l e s é c o n o m i e s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d é g a g é e s p a r l a f u s i o n r e s t e n t d e s a r g u m e n t s f o r t s p o u r j u s t i f i e r u n e a p p r o c h e i n t é g r é e a u b é n é f i c e d e s d e u x p a r t i e s .
V . M O D A L I T E S D E L A F U S I O N
"
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M a n i t e u r _ b e l g u
V o l e t B - S u i t e
L a f u s i o n e s t é t a b l i e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , T o u t e s f e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l a S . P . R . L M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U l e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e S . A . D E D A L E , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S . P . R . L M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U , s o c i é t é a b s o r b é e ,
L a S . A . D E D A L E r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s e t d e s r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a f u s i o n a u r a é g a l e m e n t l i e u s e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s :
a . L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s t e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e t t e s o c i é t é .
C o m m e i n d i q u é a u c h a p i t r e I I I , i l s e r a c r é e 9 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . D E D A L E c o n t r e l a r e m i s e d e s 7 5 0 a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a S . P . R . L M A R C O M E T D E R U I S S E A U d é t e n u e s p a r l a S . A G E N E R A L I B E L G I U M .
b . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s a t t r i b u é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s p a r t i c i p e r o n t i m m é d i a t e m e n t a u b é n é f i c e , à c o m p t e r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e t e n t r e r o n t , d è s l o r s , e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d è s l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
c . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e s l a S o c i é t é s A b s o r b é e s s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( M A R C O T T Y E T D E R U I S S E A U ) s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( D E D A L E ) e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
d . D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s d e l a S o c i é t é s A b s o r b é e s q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s e t t e s m e s u r e s a d o p t é e s à l e u r é g a r d .
I l n ' e x i s t e p a s , d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , d e t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s b é n é f i c i a n t d e d r o i t s s p é c i a u x n i d e t i t u l a i r e s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s .
e . E m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e
L e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e c h a r g é d e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 0 2 , l a S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r T e l d e r s , s ' é l è v e r o n t à E U R 1 5 0 0 , 0 0 h o r s T V A .
f . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n e d o n n e r a p a s l i e u à l ' a t t r i b u t i o n d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s c h a r g é s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o j e t d e f u s i o n
( S i g n é ) S P R L D u n e r M a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d D u b o i s , e t F . V a n d e n b u s s c h e , a d m i n i s t r a t e u r
,
4 w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 14.05.2013 13118-0549-031
17/05/2013
ÿþ A r . ` , - 1 1 : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 5 3 3 9 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 4 3 8 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 , 4 0 5 3 E m b o u r g
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , t e n u e a u 1 4 9 , a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 :
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é H a u I t , N i c o l e t & C o R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S P R L c i v i l e , p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e n o m m e r c o m m e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 , l a S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 . L a f i r m e E r n s t S r , Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . P e t e r T e l d e r s .
D E L I B E R A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d o p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l e t c o n f i e c e m a n d a t d e C o n n n i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 , à l a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . P e t e r T e l d e r s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S P R L D u n e r M a n a g e m e n t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e F . V a n d e n b u s s c h e
r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d D u b o i s A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N O 4 1 1 e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i o s a s i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 4 3 8 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 , 4 0 5 3 E m b o u r g
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à E m b o u r g , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
R . D u b o i s i n f o r m e l e C o n s e i l d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é c i s i o n ,
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e l a v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r o p o s e l a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d e l a S P R L D u n e r M a n a g e m e n t , s o c i é t é i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 8 4 1 8 4 7 5 5 8 d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 R o c o u r t , c l o s d e l ' H o r t i c u l t u r e 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M . R o l a n d D u b o i s . C o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s , c e t t e d é c i s i o n s e r a i t c o n f i r m é e d é f i n i t i v e m e n t l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
i l p r o p o s e é g a l e m e n t d e c o n f i e r à c e t t e s o c i é t é u n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l a p p r o u v e c e s d e u x p r o p o s i t i o n s , L a S P R L D u n e r M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M . R o l a n d D u b o i s , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , t e n u e a u 1 4 9 , a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 à 1 1 h 3 0 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S p r l A . V a s b i n d e r r e p r é s e n t é e p a r A l a i n V a s b i n d e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e m e r c i e v i v e m e n t M . V a s b i n d e r p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a S o c i é t é a u c o u r s d e s o n m a n d a t ,
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r p a r c o o p t a t i o n l a S p r l D u n e r M a n a g e m e n t , i n s c r i t e à l a B C E s o u s i e n u m é r o B E 0 8 4 1 . 8 4 7 . 5 5 8 d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 R o c o u r t , C l o s d e l ' H o r t i c u l t u r e 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M . R o l a n d D u b o i s , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
D E L I B E R A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e d é f i n i t i v e m e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s s u f f r a g e s , c e t t e n o m i n a t i o n d e l a S p r l D u n e r M a n a g e m e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M . E d d y H o e m a n , d o m i c i l i é M a r g r i e t D i e r i c x s t r a a t 1 4 à 8 3 4 0 D a m m e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 . 0 5 . 2 5 - 3 2 9 . 9 3 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E L I B E R A T I O N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' A l ' u n a n i m i t é d e s s u f f r a g e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é l i t M . E d d y H o e m a n , d o m i c i l i é M a r g r i e t D i e r i c x s t r a a t 1 4 à 8 3 4 0 D a m m e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 . 0 5 . 2 5 - 3 2 9 . 9 3 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
F . V a n d e n b u s s c h e A d m i n i s t r a t e u r
S P R L D u n e r M a n a g e m e n t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d D u b o i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 02.05.2012 12107-0180-029
09/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 . , e l . ~ p ~ 1 h , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f 1 1 f 1 f 1 1 1 1 1 I f I f ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 f f I l f
* 1 2 0 0 6 4 5 1 *
R é i
M o i
1 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 4 3 8 . 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , v o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 6 9 . 7 5 9 , 2 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 3 1 . 7 5 9 , 2 2 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e 1 6 9 . 7 5 9 , 2 2 e u r o s s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 6 . 7 5 9 , 2 2 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 3 1 . 7 5 9 , 2 2 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n e ( 3 . 3 5 1 ) a c t i o n s t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r ;
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 03.05.2011 11102-0529-030
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 24.07.2010 10348-0245-031
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 23.07.2009 09461-0235-033
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 15.07.2008 08413-0004-032
11/05/2015
ÿþM M 2 . 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 4 3 8 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . V o i e d e l ' A r d e n n e 1 1 1 , 4 0 5 3 E m b o u r g
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à E m b o u r g l e 2 0 m a r s 2 0 1 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 M 1 1 1 1 0 u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M . E d d y H o e m a n , d o m i c i l i é à 8 3 4 0 D a m m e , M a r g r i e t D i e r i c x s t r a a t 1 4 , r e m e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s a l e t t r e d e d é m i s s i o n . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r H o e m a n p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a s o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M . T o m V a n h a m , d o m i c i l i é à 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T o r e n v e l d 1 3 6 , q u i a c c e p t e d e r e p r e n d r e l e m a n d a t d e M . H o e m a n j u s q u ' à s o n t e r m e , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , t e n u e a u 1 4 9 A v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s l e 2 0 a v r i l 2 0 1 5 ;
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 5 d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r p a r c o o p t a t i o n M . T o m V a n h a m , d o m i c i l i é à 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T o r e n v e l d 1 3 6 .
D é l i b é r a i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e d é f i n i t i v e m e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s s u f f r a g e s , c e t t e n o m i n a t i o n d e M . T o m V a n h a m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
T . V a n h a m F . V a n d e n b u s s c h e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r r
M e n t k e n n e r s u r t a d e r n F é r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e s s i s t r u E n e n t a s i t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.04.2007, DPT 30.08.2007 07681-0230-019
21/03/2007 : LG171410
04/09/2006 : LG171410
23/05/2005 : LG171410
20/12/2004 : LG171410
27/08/2004 : LG171410
24/06/2004 : LG171410
24/02/2004 : LG171410
16/07/2003 : LG171410
27/11/2002 : LG171410
10/03/2001 : LG171410
22/11/2000 : LG171410
08/07/1997 : LG171410
15/04/1995 : LG171410
15/04/1995 : LG171410
09/03/1994 : LG171410
01/01/1993 : LG171410
30/05/1992 : LG171410
01/01/1992 : LG171410
05/01/1990 : LG171410