19/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
r r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : C D $ 3 5 . ~ ~ 6 . 0 0 ` 1 -
G e s e l l s c h a f t s n a t n e
( v o t l a u s g e s c h r i e b e n ) : D E D E R I C H S - F E N S T E R
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 3 S a n k t V i t h - S e t z 2 0 A
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n M a r z z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s N o t a r s B e r n a r d S P R O T E N , m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o x :
1 . H e r r D E D E R I C H S D a n i e l , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 0 . A u g u s t 1 9 7 0 , E h e g a t t e d e r n a c h g e n a n n t e n F r a u
L E N G E S K a r i n , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h S e t z 2 0 A
u n d
2 . F r a u L E N G E S K a r i n , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 0 . S e p t e m b e r 1 9 7 1 , E h e f r a u d e s v o r g e n a n n t e n H e r r n
D E D E R I C H S D a n i e l , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h S e t z 2 0 A
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t d i e B e z e i c h n u n g " D E D E R I C H S - F E N S T E R " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 3 S a n k t V i t h S e t z 2 0 A .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
a ) d i e H e r s t e l l u n g v o n A l u - u n d P V C - F e n s t e r , T u r e n , T o r e n u n d R o l l a d e n , s o w i e W i n t e r g a r t e n u n d A l u f a s s a d e n ;
b ) d e r V e r k a u f , d i e M o n t a g e u n d d i e R e p a r a t u r f o l g e n d e r P r o d u k t e i n P V C u n d A l u : F e n s t e r , T ü r e n , T o r e , R o l l a d e n u n d W i n t e r g â r t e n , l n n e n t ü r e n , R o f l a d e n k a s t e n , W a n d - u n d D a c h v e r k l e i d u n g e n ; S o n n e n s c h u t z a l l e r A r t f ü r B ü r o s , W i n t e r g a r t e n u n d W o h n b e r e i c h e .
c ) d e r V e r k a u f , d i e M o n t a g e u n d d a s E r s e t z e n v o n G l a s f e n s t e r n , G l a s t ü r e n u n d I s o l i e r g l a s .
d ) M a s c h i n e n v e r l e i h .
e ) D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i m Ü b r i g e n a l l e k a u f m a n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t i n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h i e r n k d n n e n .
f ) D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g , A n i e i l s z e i c h n u n g o d e r a u f j e d e A r t u n d W e i s e a n ' , a l l e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r a h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n , , o d e r d i e A u s d e h n u n g u n d E n t w i c k l u n g d e r g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t i g e n k í i n n e n .
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a l l e A r t e n u n d g e m a l 3 d e n M o d a l i t a t e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t f ü n f u n d z w a n z i g t a u s e n d ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n 1 0 0 A n i e i l e
o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
H i n t e r l e g t b e i d e r K a r " I e ' d e s - i a n d e l s g e r i c h t s E t . P E ' ' "
® l - 0 4 - 2 C 1 1
i A /
d e r G r e f f i e r K a n z l e i . " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I ~ I ~ d ~ I I I I H I d I I I N I I B
' 1 1 0 5 9 4 3 9 "
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m b c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d t l n t e r s c h r i f f .
A u f d e r R ü c k s e i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o r D r i f t e n g e g e n f t b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e t t e : N a m e u n d ! i n t e r s c h r i f t
D a s K a p i t a l w u r d e a n l d s s l i c h d e r G r ü n d u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d w i e f o l g t l i b e r i e r t :
- H e r r D a n i e l D E D E R I C H S z e i c h n e t 9 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E u r o
- F r a u K a r i n L E N G E S z e i c h n e t 1 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t 2 . 5 0 0 , 0 0 E u r o .
I n s g e s a m t : 1 0 0 A n t e i l e f ü r 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
D e r B e t r a g v o n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r
D e l t a L l o y d B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r 1 3 2 - 5 3 5 0 5 2 0 - 4 1 e i n g e z a h l t .
G E S C H A F T S F Ü H R E R
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h a f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h a f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w a h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j â h r l i c h f i n d e t a m d r i t t e n M i t t w o c h d e s M o n a t s J u n i , u m 1 8 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m i u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u f l S s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h a l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h â f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H Â F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 3 1 . M â r z 2 0 1 1 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 1 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 2 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
a u R e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r D a n i e l D E D E R I C H S , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , e r n a n n t , w e l c h e r e r k l â r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D a s M a n d a t d e s H e r r n D e d e r i c h s w i r d a b d e m 3 1 . M a r z 2 0 1 1 e n t l o h n t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e m a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r t e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .