C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x = " - . - s d u M o n i t e u r b e l g e
' f f e d e s H a n d e l s H i n t e r l e g f b e i d e r K a n z l e i
y a r i c h f s E .
a p r è s d e p o t d e I a c t e a u g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D E L H E Z B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : H o l z s t r a s s e 4 à 4 7 7 0 A M E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 0 5 7 2 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e e n s a s é a n c e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 a r e n o u v e l é , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l a p é r i o d e 2 0 1 2 - 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é D G S T & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s $ C i v P R L , d o n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i s r u e d e l a C o n c o r d e , 2 7 à 4 8 0 0 V E R V I E R S , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 . L e c a b i n e t d e r é v i s i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M i c h e l L E C O Q . L e m a n d a t n e f e r a p a s l ' o b j e t d ' i n d e x a t i o n . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à 3 2 5 v o i x , s o i t à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r F r é d é r i c D E L H E Z
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ é , ~ ~ ; ` c . a 2 . ~ " ~ ~ ~ a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e b A O D W O R D 1 1 , 1
l I U u e e ~ i i ~ ~ i i a i i a i
* 1 2 0 8 5 6 8 7 *
i e
, . L , . ~ s . 1 . "
, ~ . " .
d o s F : s k ' t i : c i t ; r e e l : ~ ï 1 i r ' _ F " R
2 . 5 4 A _ 2 0 3 2
d e r G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 8 . 0 5 7 . 2 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A " D E L H E Z B O I S "
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 7 0 A M E L B o m , H o l s t r a s s e , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O P j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 , M o n s i e u r F r é d é r i c D E L H E Z , d o m i c i l i é à W E I S W A M P A C H ( G R A N D D U C H E D E L u x e m b o u r g ) , G r u u s s S t r o o s s , 6 7 ,
2 . M o n s i e u r J e a n - C l a u d e H A L K I N , d o m i c i l i é à D 1 S O N , r u e d u C o r b e a u , 1 5 6
o n t é t é r e n o u v e l é s a v e c e f f e t à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e J u i n 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e j u i n 2 0 1 7 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r
F r é d é r i c D E L H E Z : - . . - -
C e s m a n d a t a i r e s o n t t o u s d e u x a c c e p t é l e u r s m a n d a t s p r i n c i p a u x e t d é l é g u é s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t :
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e . S i g n a t u r e s :
M o n s i e u r F r é d é r i c D E L H E Z , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r J e a n - C l a u d e H A L K I N , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s