05/05/2014 : Modification des statuts, révocation de gérants statutaires, nomination d'un
gérant non statutaire
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, en date du onze avril deux mil
quatorze, en cours d'enregistrement à Aywaille, il résulte que :�
RESOLUTIONS
première résolution : Révocation de deux mandats de gérants statutaires
L'assemblée générale décide de révoquer les mandats de gérant de Monsieur DENOOZ Charles, né le 08
octobre 1961, et Monsieur DENOOZ Luc, né le 13 octobre 1964.
VOTE
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution : Modification de l'article 12 des statuts pour tenir compte de la résolution qui précède En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 12 comme suit : ARTICLE 12: Gérance
« La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, qui ont seuls la direction
des affaires sociales.
Chacun des gérants a tout pouvoir pour agir au nom de la société, faire tous les actes de disposition,
d'administration et de gestion.
Chacun a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale pour tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.
Le mandat de gérant est renouvelable.
Est nommé par l'assemblée générale, pour une durée illimitée, à titre de gérant statutaire, Monsieur;
DENOOZ Jean-Marie, né le 13 avril 1954, domicilié à 4870 Trooz, rue du Village, 533 ».
VOTE
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité, Troisième résolution : nomination d'un gérant non statutaire.
L'assemblée décide de nommer un gérant non statutaire pour une durée de quatre ans et nomme à cette
fonction :
86,05.05 282-51
Mademoiselle DENOOZ Anne-Lyse Marie, née à Liège le 5 mai 1986, domiciliée à 4870 Fraipont, rue de
Liège. 29.
Le mandat de gérant sera exécuté à titre gratuit mais celui-ci pourra être rémunéré par simple décision
ultérieure de l'assemblée générale.
VOTE
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme, Notaire Hugues AMORY
Déposée en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers