03/03/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M O P W O R D 1 1 . 1
1 1 j i l i
* 1 9 0 5 9 0 5
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M t E R C E D E V E R V I E R S
Z f l F E 2 0 1 4
I
l i l a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 2 4 0 . 3 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N T I S T E S F R E C H E S - L O X H E T S . C . S .
( e n a b r é g é ) : S . C . S . D . F . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s . c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R o u t e d e M a l m e d y 7 - 4 9 5 0 W a i m e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E ,
L e d i x - s e p t d é c e m b r e .
A W a i m e s , R o u t e d e M a l m e d y 7
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e « D E N T I S T E S F R E C H E S - L O X H E T S . C . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , R o u t e d e M a l m e d y 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 9 . 2 4 0 . 3 1 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l n e u f , d û m e n t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 1 6 0 5 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e ( 1 7 h 0 0 ) s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e F R E C H E S .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e F R E C H E S , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , R o u t e d e M a l m e d y 7 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e B e r n a d e t t e F R E C H E S - L O X H E T , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , R o u t e d e M a l m e d y 7 , p r o p r i é t a i r e d e
c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T o t a l : d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 E U R ) d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2
I l l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , d e t e l l e s o r t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
1 1 1 . 0 e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2
1 ) A s s e m b l e g é n é r a l e p r é a l a b l e a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e r é s e r v e s t a x é e s
E n d a t e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o r r e s p o n d a n t à u n e d i m i n u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) .
P o u r a u t a n t q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 s o i e n t r e s p e c t é e s , c e s d i v i d e n d e s s o n t s o u m i s à u n p r é c o m p t e d e 1 0 % , à p a y e r p a r l a s o c i é t é , c e q u i d o n n e d e s d i v i d e n d e s n e t s d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é e d u d é l a i d e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e d e 1 0 % , d e m ê m e q u e d e s d i f f é r e n t e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n é m i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a u x d e p r é c o m p t e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e d é l a i d u r a n t l e q u e l l e s f o n d s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s d o i v e n t s u b s i s t e r d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e n o u t r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e d e l a c o t i s a t i o n d i s t i n c t e é t a b l i e p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R 9 2 , e t d e s i n t e r a c t i o n s é v e n t u e l l e s q u e c e t t e d i s p o s i t i o n l é g a l e p o u r r a i t a v o i r a v e c l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 .
2 ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 E U R ) , a c c o m p a g n é d e l a c r é a t i o n d e q u a t r e - c e n t q u a t r e - v i n g t ( 4 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e n f o n c t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
3 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n t o t a l i t é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e F R E C H E S , M a d a m e B e r n a d e t t e F R E C H E S - L O X H E T , a s s o c i é s p r é c i t é s , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t :
. q u e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n t é t é l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é d e s o r t e q u e l a s o m m e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ;
. q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l r e 0 0 1 7 1 4 1 9 3 4 . 9 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s
L a s o c i é t é c o m p t e 2 a s s o c i é s , q u i o n t s o u s c r i t s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s . E n c o n s é q u e n c e , l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e n e t r o u v e n t p a s à s ' a p p l i q u e r .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e -
v i n g t ( 6 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) r é p a r t i e s c o m m e s u i t e n t r e l e s
a c t i o n n a i r e s :
o M o n s i e u r J e a n - M a r i e F R E C H E S , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , R o u t e d e M a l m e d y 7 , p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t
q u a r a n t e ( 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
o M a d a m e B e r n a d e t t e F R E C H E S - L O X H E T , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , R o u t e d e M a l m e d y 7 , p r o p r i é t a i r e d e
t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
5 ) M o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 « C A P I T A L S O C I A L » d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 6 8 . 0 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 6 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e . M o n s i e u r J e a n - M a r i e F r e c h e s , a s s o c i é c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e , a a p p o r t é à l a s o c i é t é d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 E U R ) d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e s
V o l e t B - S u i t e
c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 . M a d a m e B e r n a d e t t e F r e c h e s - L o x h e t , a s s o c i é e c o m m a n d i t é e e t c o m m a n d i t a i r e , a a p p o r t é à l a s o c i é t é d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 E U R ) d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 . E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r J e a n - M a r i e F r e c h e s e t t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e B e r n a d e t t e F r e c h e s - L o x h e t . »
J e a n - M a r i e F R E C H E S ,
G é r a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' a c t e e n e n t i e r e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
, A T ' ( r $ c . o ° A e o , a
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e