16/04/2014
ÿþ - M a l 2 . 1
1 : Ï 0 1 J / C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 7 8 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A D E R A V E T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E E M I L E D U P O N T 7 B , 4 0 0 0 L I E G E
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 :
a a c t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e D a n i è l e D e r a v e t d o m i c i l i é e r u e d e s B o u l e a u x 2 2 à 4 0 5 3 E m b o u r g ( N N : 5 5 0 3 2 4 - 0 5 2 - 1 6 ) e t d e M o n s i e u r V i c t o r L e b l a n c d o m i c i l i é r u e d e s B o u l e a u x 2 2 à 4 0 6 3 E m b o u r g ( N N : 5 2 0 2 2 5 - 0 5 7 - 0 8 ) .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , à s a v o i r D i d i e r D e r a v e t , D a n i è l e D e r a v e t e t V i c t o r L e b l a n c .
A p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c l e u r a c c o r d :
L a S . A . S a m s o n E n g i n e e r i n g e n l i q u i d a t i o n ( N N : 0 4 4 0 . 9 9 2 , 4 8 4 ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t u n d e s e s l i q u i d a t e u r s , M a î t r e H e n f l i n g d o m i c i l i é r u e d e s C o l l i n e s 3 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s ( N N : 5 5 0 4 0 2 3 6 5 - 4 9 ) .
M a d a m e M i c h e l i n e H e r m a n d o m i c i l i é e A u P a s s o u 8 à 4 0 5 3 E m b o u r g ( N N : 4 6 0 5 2 3 - 3 6 0 - 4 8 ) M o n s i e u r A l a i n D e r a v e t d o m i c i l i é r u e d e P e r a l t a 9 à 4 0 3 1 A n g l e u r ( N N : 6 0 0 5 1 2 - 0 5 1 - 1 1 ) . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s à c o m p t e r d u 0 1 1 0 1 / 2 0 1 4 . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
* 1 4 0 8 2 0 2 4 *
D e r a v e t A l e i n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é m u
a u 1 4 0 1 9 2
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 7 8 . 9 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R A V E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , P l a c e E m i l e D u p o n t , 7 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H 1 E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L I E G E 1 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E R A V E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , P l a c e E m i l e D u p o n t , 7 B , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 8 7 8 . 9 9 7 .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T T R A N S F O R M A T I O N E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 8 e t 2 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 2 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 8 . N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n à t o u t m o m e n t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 5 ,
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . »
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 § 2 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e m a n d e n t l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é .
E l l e m a n d a t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
` M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d é t r u i r e l e s t i t r e s a u p o r t e u r ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e
c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2015
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E R A V E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e D u p o n t 7 B
4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 7 8 . 9 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 P o i n t 1 : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r é v o c a t i o n d e M . A l a i n D E R A V E T d è s c e j o u r . L a r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e 5 3 3 v o i x s u r 8 0 0 v o i s , M o n s i e u r A l a i n D E R A V E T s ' a b s t e n a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . D a n i e l C A T A L D O e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , S o n m a n d a t , s e r a g r a t u i t . S o n m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d ' u n a n . L a r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e 5 3 3 v o i x i s u r 8 0 0 v o i x , M o n s i e u r A l a i n D E R A V E T s ' a b s t e n a n t .
: P o i n t 3 : N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . S é b a s t i e n F r é d é r i c C L O S E a u p o s t e d e D i r e c t e u r ,
I S a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é e t a u r a p o u v o i r d e s i g n a t u r e s u r l e s ' c o m p t e s d e l a s o c i é t é , T o u t e f o i s , t o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 e u r o s d e v r a ' ê t r e c o n t r e s i g n é p a r a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r . L a r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e 5 3 3 v o i x ' s u r 8 0 0 v o i x .
, C A T A L D O D a n i e l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e a b i l . h e t . B e l g i s e . S t . a a x s h l a i d . - . . 1 6 / . 0 2 / 2 0 1 5 . . - . A n n e x e s . . d u l k L o n i t e u r . b e 1 $ . e