04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.08.2014 14515-0397-012
30/09/2014
ÿþ \ i f r o k i l , t " b . e ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 J 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
i 1 S E P . 2 0 1 4
D i v i s i o n L I E U
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E R O N C H E N E G . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B L I T E L 1 M 1 T E E
S i è g e : R u e d e l a 1 3 é o l e , 4 9 à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 6 6 3 3 2 1
O b - e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4
M o d i f i c a t i o n m a n d a t s g é r a n t s .
I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e d e M a d a m e N a n c y G i g l i o e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r ;
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
M o n s i e u r H u g o D e r o n c h ê n e , G é r a n t
M a d a m e N a n c y G i g l i o , G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2014
ÿþ~
i i 1 1 . 1 1 1 0 . 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 I I I
D é n o m i n a t i o n : D E R O N C H E N E G . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e l a B é o l e , 4 9 à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a ï e n
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 6 6 3 3 2 1
O b l a t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n m a n d a t s g é r a n t
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d i f i c a t i o n m a n d a t s g é r a n t s .
I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e
1 . l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r H u g o D e r o n c h ê n e s e r a d é s o r m a i s r é m u n é r é e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4
2 . l e m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e N a n c y G i g l i o s e r a d é s o r m a i s à t i t r e g r a t u i t e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 1 1 1 0 1 2 0 1 3 .
M o n s i e u r H u g o D e r o n c h ê n e , G é r a n t
M a d a m e N a n c y G i g l i o , G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 20.08.2013 13448-0431-015
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12545-0140-013
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11351-0450-011
10/02/2011
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 6 6 3 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R O N C H E N E G . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E , r u e d e l a B é o l e , 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - c i n q j a n v i e r
d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à ?
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D E R O N C H E N E G . M . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E , r u e d e '
l a B é o l e , 4 9 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
" O n o m e t . . . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n y i n s é r a n t l e p o i n t s u i v a n t a u p r e m i e r
a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« - E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a p é d i c u r e , l a p o d o l o g i e e t l e s s o i n s d u p i e d a u
s e n s l e p l u s l a r g e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 1 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
* i i o a z s a a +
1 1
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10504-0119-011
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.05.2009, DPT 02.07.2009 09374-0236-011
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 27.08.2008 08645-0202-011
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.08.2007 07689-0267-011
21/05/2007 : LG194201
10/10/2005 : LG194201
30/06/2004 : LG194201
14/08/2003 : LG194201
04/10/2002 : LG194201
05/07/2000 : LG194201