10/01/2014
ÿþ l 0 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t ] , t
1 1 1
9 0 1 1 9 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 5 4 . 7 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E T R O U X C A R D I O V A S C U L A I R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A l p h o n s e J a v e a u , 3 - 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e G A N T Y , : a M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 7 8 . 1 3 3 , 9 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s : e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 9 6 . 7 2 5 , 9 5 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s a v e c é m i s s i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t a p p r o u v é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e c o r r e s p o n d a n t à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e s u r l e s b é n é f i c e s a n t é r i e u r s , t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e j u i n d e u x m i l d o u z e ( E x e r c i c e d ' I m p o s i t i o n 2 0 1 2 - R e v e n u s 2 0 1 1 ) e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l t r e i z e ( E x e r c i c e d ' I m p o s i t i o n 2 0 1 3 - R e v e n u s 2 0 1 2 ) . L a p r é s e n t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s n e t s d e p r é c o m p t e m o b i l i e r e t s ' i n s è r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
' L ' a s s o c i é a d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e e t l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e
c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 7 8 , 1 3 3 , 9 4 ¬ ) l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u : c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 9 3 6 4 5 1 0 2 9 7 8 4 6 7 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e J . V a n B r e d a - a g e n c e d e N a m u r ; ( J a m b e s ) a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t , n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 9 6 . 7 2 5 , 9 5 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 7 8 . 1 3 3 , 9 4 E ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i ; p r é c è d e n t ( a r t i c l e 5 ) a i n s i q u e p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s ( a r t i c l e 2 ) , s o i t :
« A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , R u e A l p h o n s e J a v e a u , 3 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s & d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t ' l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s ' M é d e c i n s .
M o y e n n a n t l ' a c c o r d d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t .
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E S E P T C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S E T N O N A N T E - C I N Q C E N T S ( 1 9 6 . 7 2 5 , 9 5 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e ( 1 . 2 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n l m i i l e d e u x c e n t n o n a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s .
L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í ) Y a g e n b i j I e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e á d é c i d é d e c o n f é r e r à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t t o u s p o u v o i r s a u x l i n s d ' o p é r e r t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t / o u o r g a n i s m e s d e c o n t r ô l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
" B i j l a g e n b i T h e B é T g i s C h S t a a t s b l a c r - í b T b i j b l 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e