27/07/2011
ÿþM ° t l 2 . 1
i ~ t S E ~ J ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ` ~ ~ ~ ~ ~ º% S - 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D G & P I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : 4 0 2 0 L I E G E ( J u p i l l e ) , r u e d e L i è g e , 1 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à L i è g e , l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ° M a d e m o i s e l l e M E L E N J u l i e P h i l i p p i n e H u b e r t e , n é e à O u p e y e , l e d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 8 0 0 1 1 0 0 4 6 - 8 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , C h a p e l l e d e s A n g e s , 5 4 .
2 ° M o n s i e u r P H I L I P P E Y v e s R o b e r t A l a i n , n é à L i è g e , l e d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 7 9 1 1 1 9 1 1 3 - 8 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L U = G E , r u e d e L i è g e , 1 1 3 B t e 2 2 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « D G & P I n v e s t » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L I E G E ( J u p i l l e ) , r u e d e L i è g e , 1 1 3 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t a p p r o p r i é e s , t a n t p o u r s o n , c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s o i t s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , é v e n t u e l l e m e n t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t s , ! a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a c o n s t r u c t i o n e t l e p a r a c h è v e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s i n d u s t r i e l s , q u ' i l s s o i e n t p u b l i c s o u p r i v é s , l a v e n t e d e m a i s o n s « c l é s u r p o r t e » q u ' e l l e s s o i e n t f a m i l i a l e s o u u n i f a m i l i a l e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n q u a l i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s , l a c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r y c o m p r i s l e s i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , c h a u f f a g e , é l e c t r i c i t é , p r o t e c t i o n i n c e n d i e e t s p r i n g l a g e ; t r a v a u x d e m a i n t e n a n c e s , i n d u s t r i e l s e t t e r t i a i r e s d a n s l e d o m a i n e d e c h a u d r o n n e r i e , t u y a u t e r i e , s o u d u r e s , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x p l o i t e r u n a t e l i e r d e c d n s t r u c t i o n c h a u d r o n n é e .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b r e v e t e t d e d r o i t d ' i m a g e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e t d ' i n t e r m é d i a t i o n e n m a t i è r e d e c r é d i t e t d ' a s s u r a n c e e n g é n é r a l ;
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e
o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u
d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à .
l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 6 2 è m e c e n t i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u \ b l e t B :
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ~ u u s u i u i i i i
a u X 1 1 1 1 5 3 3 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e i a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r e n t e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l p o u r t o u s t y p e s d ' a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a s o m m e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u
l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) ,
a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t
l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e
p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A ! L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à
d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l o r s q u e l a
s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
V o l e t B - S u i t e
1 ° L e p r e m i - e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u . d é p M t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r e n t e m a i d e u x m i l t r e i z e .
3 ° L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / M a d e m o i s e l l e J u l i e M E L E N , p r é n o m m é e ; "
2 / M o n s i e u r Y v e s P H I L I P P E , p r é n o m m é .
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l p o u r t o u s t y p e s
d ' a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a s o m m e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 2 . 5 0 0 ¬ ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s
a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
B I L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- P r é s i d e n t : M a d e m o i s e l l e J u l i e M E L E N , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e l a d i t e f o n c t i o n .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r Y v e s P H I L I P P E , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l a d i t e "
f o n c t i o n .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a r c W A U T H I E R ,
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
R é s e r v é
a u
N t o n t t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e