DG LIGHTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DG LIGHTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.995.616

Publication

15/05/2014
ÿþr (M\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : DG LIGHTING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Grands-Prés 128

4032 CHENEE

N° d'entreprise : 0832.995.616

Ob'et de l'acte Transfert du siège social Texte :

:Le 24 avril 2014, Monsieur Jean-Paul DE GROM a décidé de transférer, à dater de ce jour, le siège 'social à l'adresse suivante, Rue Joseph Dupont 75 à 4053 CHAUDFONTAINE (Embourg).

!DEGROM Jean-Paul

;Gérant

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe Mod 2.0

Mentionner sur la dernière page du volet B

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou dos personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nam et signature

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Texte:

Greffe

Dénomination : DG LIGHTING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Joseph Dumont 75

4053 Chaudfontaine

N° d'entreprise 0832.995.616

Obiet de l'acte : Démission de Monsieur Vincent DELAHAUT de son mandat de gérant

'Extrait du procès- verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 29 août 2014

tLe 29 août 2014, L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a pris à l'unanimité les 'résolutions suivantes

1, M. Vincent DELAHAUT présente sa démission de son mandat de gérant avec effet immédiat.

' L'Assemblée accepte, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Vincent DELAHAUT . de son mandat de gérant.

jA l'issue de cette Assemblée, le Conseil de Gérance sera composé par Monsieur Jean-Paul :DE GROM.

Signature: Jean-Paul DE GROM, gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

- 5 SEP, rit

15/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.09.2014, DPT 07.10.2014 14643-0261-015
05/04/2012
ÿþ,.....,) Mod 2.0

reife= Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : DG LIGHTING

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Grands Prés 128

4032 CHENEE

N° d'entreprise : 0832.995.616

Objet de l'acte : Nomination de Monsieur Vincent Delahaut en qualité de gérant

Texte : Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10/02/12 ;Le 10 février 2012, L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a pris à l'unanimité la

'résolution suivante :

E

E

I L'Assemblée nomme en qualité de gérant, avec effet au ler janvier 2012, Monsieur Vincent DELAHAUT, né à Liège, le vingt-deux mai mil neuf cent soixante-sept, domicilié à 4800 LAMBERMONT, rue Léon Debatisse 7, qui accepte.

E

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de Gérance sera composé par Monsieur Jean-Paul É DEGROM et par Monsieur Vincent DELAHAUT.

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E

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Signature : Jean-Paul DEGROM, gérant

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Mentionner sur la derniére page du volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale é l'égard das tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2011
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Moniteur

beige

Moi 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N"' d'entreprise : ç)3 2. cJ 3 s

Dénomination

(eit entier) : DG LIGHTING

Forme juridique - Société privée à responsabilité limitée

Siège : A 4032 LIEGE (Chênée), rue des Grands Prés, 128.

Oblat de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés », en date du 17 janvier 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1- Monsieur DE GROM Jean-Paul Simon Joseph, né à Liège, le deux décembre mil neuf cent soixante et un, domicilié à 4032 LIEGE (Chênée), rue des Grands Prés, 128.

2- Monsieur DE GROM Vincent Albert Maria, né à Huy, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, célibataire, domicilié à 4032 LIEGE (Chênée), rue des Grands Prés, 128.

3- Mademoiselle DE GROM Jennifer Catherine Yves, née à Huy, le sept août mil neuf cent quatre-vingt-

neuf, célibataire, domiciliée à 4032 LIEGE (Chênée), rue des Grands Prés, 128.

Ont constitué entre eux une société ainsi qu'il suit :

Forme Dénomination

La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " DG LIGHTING ".

Siège social

Le siège social est établi à 4032 LIEGE (Chênée), rue des Grands Prés, 128.

Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la vente en gros et en détail, l'importation et

l'exportation de tous matériels et appareils d'éclairage, de son, d'image, l'étude d'implantation de ces matériels

et le bureau d'étude en général pour ce type de matériel.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers, personnes

physiques ou morales.

Elfe peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

Durée

La société a une durée illimitée.

Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

entièrement souscrites en numéraire et libérées pour totalité lors de la constitution.

Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les

associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé

conféré sans limitation de durée.

Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale

et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des

employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Ils peuvent notamment confier la

direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

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Mentionner sur la dernière page du Voie B Au recto : Nom et quaiité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations.

_i Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée

générale qui procédera à leur nomination.

Contrôle

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations

à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale

aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local

désigné dans la convocation, le deuxième mardi de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq

pour cent au moins pour être affecté à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce

fonds aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale,

sur proposition de la gérance.

Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, ta liquidation se fera par les soins de la

gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Après le paiement de

toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde

favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts so-'ciales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront

l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

ASSEMBLEE GENERALE NOMINATION

1) Dispositions transitoires :

La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du premier janvier deux mille onze.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des engagements contractés au nom de la société à dater du premier janvier deux mille onze) pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en mai deux mille douze.

2) Nominations :

L'assemblée :

- décide de nommer un gérant ordinaire unique;

- appelle à ces fonctions, sans limitation de durée, Monsieur DE GROM Jean-Paul numéro national

61120206972.

- décide que le mandat de gérant sera gratuit ou rémunéré suivant décision prise par l'assemblée.

- décide, eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de procéder

à la nomination d'un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL

« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

f Réservé I Volet 8 - Suite

'au Acte et documents déposés au greffe en même tem s que le présent extrait d'acte :

Moni leur - expédition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire et une procuration. :'ii belge

Mentionner sur la dernière page du Voie B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Coordonnées
DG LIGHTING

Adresse
RUE JOSEPH DUPONT 75 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne