DGA MANAGEMENT

Dénomination : DGA MANAGEMENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 524.798.011

Publication

12/06/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : CHAUSSEE DE WAVRE 255 - 4520 WANZE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination repr�sentant permanent

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2013 Bureau

La s�ance est ouverte � 10h sous la pr�sidence du Madame Sophie BOUCHET, g�rante. Composition de l'assembl�e

Sont pr�sents ou repr�sent�s les associ�s indiqu�s sur la liste de pr�sence sign�e par eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la s�ance. Il r�sulte de la liste de pr�sence que 100 parts sont repr�sent�es. La liste de pr�sence est cl�tur�e par les membres du bureau

Expos� du Pr�sident

Madame le Pr�sident expose que :

1 - La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour : d'acter la nomination d'un repr�sentant permanent

2 - Les associ�s �tant pr�sents ou repr�sent�s, il ne doit pas �tre justifi� de l'envoi de convocation.

3 - Chaque part sociale donne droit � une voix.

Constatation de la validit� de l'assembl�e

Tous les faits expos�s par Mme le Pr�sident sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points � l'ordre du jour.

D�lib�ration

L'assembl�e aborde l'ordre du jour.

1) L'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'acter la nomination de Madame Sophie BOUCHET en qualit� de repr�sentant permanent de la SPRL DGA MANAGEMENT.

Lecture faite, les membres du bureau et les associ�s qui en ont exprim� le d�sir ont sign�. L'ordre du jour �tant �puis�, l'assembl�e est lev�e et proc�s-verbal dress�.

Madame Sophie BOUCHET

G�rante

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

VIUIIIIU~UN~~UIN

*13088450

M0D WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 524.798.011

D�nomination

(en entier) : DGA MANAGEMENT

Mpos� au greffe du Tribunal e Commerce ele Huy, le

3 JUIN 2013

Hhl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/03/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13301881*

D�pos�

25-03-2013

Greffe

N� d entreprise : 0524798011

D�nomination (en entier): DGA Management

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 4520 Wanze, Chauss�e de Wavre(WAN) 255

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte re�u par le Notaire Axel Charpentier � Sombreffe le 25 mars 2013, en cours d enregistrement � Gembloux, il r�sulte que :

ONT COMPARU

Madame BOUCHET, n�e � Angers (France) le onze octobre mille neuf cent quatre-vingt-un, 811011-340-34, communiqu� avec son accord expr�s, �pouse de Monsieur Jos� Lardot, domicili�e � 4520 Wanze Chauss�e de Wavre(WAN) 255 Mari�e sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage re�u par le notaire Axel Charpentier � Sombreffe le 3 juillet 2008, non modifi� � ce jour, ainsi qu elle le d�clare.

MEUSE TRAVAUX, Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � 4520

Wanze Chauss�e de Wavre(WAN) 255, num�ro d entreprise 0891.079.909 ; soci�t� constitu�e par acte du Notaire Axel Charpentier � Sombreffe, du 26 juillet 2007, publi� aux annexes du Moniteur belge du 26 juillet 2007 sous le num�ro 07300683, et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par le transfert du si�ge, d�cid� en date du 7 f�vrier 2012, et publi� aux annexes du Moniteur belge du 9 mars 2012 sous le num�ro 12060097. Ici repr�sent�e par sa g�rante, Madame Sophie Bouchet, pr�qualifi�e, en vertu de ses statuts.

Les comparants requi�rent le Notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale et d'arr�ter les statuts d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "DGA Management", ayant son si�ge � 4520 Wanze Chauss�e de Wavre(WAN) 255, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent (100) parts sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100) de l'avoir social. Les fondateurs ont remis au Notaire le plan financier, conform�ment � l'article 215 du Code des soci�t�s. Le Notaire soussign� l'a d�pos� au rang de ses minutes, aux termes d'un acte re�u ce jour, imm�diatement avant le pr�sent acte. Ils d�clarent que les cent (100) parts sociales sont souscrites en esp�ces, au prix de cent quatre-vingt six (186) euros chacune, comme suit: - par Madame Sophie BOUCHET, � concurrence de dix-huit mille quatre cent quatorze (18.414) euros, soit nonante-neuf (99) parts; - par la soci�t� Meuse Travaux, � concurrence de cent quatre-vingt six (186) euros, soit une (1) part; Ensemble : cent (100) parts sociales; Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces au compte num�ro BE06 1430-8619-6022 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la FINTRO. Une attestation bancaire de ce d�p�t a �t� remise au Notaire soussign�, qui la conservera dans son dossier.

ARTICLE TROIS : OBJET

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger:

->l'activit� de conseil en mati�re technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et technique, dans les ventes, la production et la gestion en g�n�ral;

->la prestation des services administratifs et informatiques;

->l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres soci�t�s notamment comme administrateur, g�rant, directeur ou liquidateur

->la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier, toutes les op�rations, de quelque nature qu'elles soient, relatives � des biens et des droits mobiliers, l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

valeurs mobili�res, quelle que soit leur nature, de soci�t�s belges ou �trang�res, existantes ou � constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;

->le d�veloppement, l'achat, la vente, la concession comme preneur ou conc�dant de licences, de brevets, de savoirfaire et d'autres immobilisations incorporelles.

->la recherche, le d�veloppement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

->l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la repr�sentation de tous biens g�n�ralement quelconques, en bref, agir comme interm�diaire commercial ;

- toutes activit�s se rapportant � l achat, la vente, l �change, la mise en valeur, le lotissement, la n�gociation, la location, l expertise, la g�rance et en g�n�ral la gestion d immeubles ; la conception et la r�alisation de tous projets de construction ou de transformation d immeubles, l �tablissement de plans, de devis, d �tats des lieux, la conclusion de tous march�s et le contr�le de leur ex�cution, l introduction de demandes de tous permis ou certificats de lotir ou d urbanisme, l activit� de bureau d �tude.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

La soci�t� pourra faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport m�me indirect avec son objet.

Elle pourra s'int�resser par tous moyens dans d'autres soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles de favoriser ou de d�velopper sa propre activit�.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

ARTICLE DIX : GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et toujours r�vocables par elle, avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

ARTICLE ONZE : POUVOIRS

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

ARTICLE QUATORZE : ASSEMBLEES GENERALES

Il sera tenu annuellement une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me vendredi de juin � 18 heures au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE DIX-HUIT : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE DIX-NEUF : AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.

ARTICLE VINGT : DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Volet B - Suite

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne seront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Huy, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille quatorze.

2) La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le 3�me vendredi de juin 2015.

3) Est nomm�e en qualit� de g�rant pour une dur�e illimit�e :

Madame BOUCHET Sophie

811011-340-34 4520 Wanze Chauss�e de Wavre(WAN) 255

Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Le g�rant reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de la

soci�t� en formation.

4) Les comparants ne d�signent pas de commissaire-r�viseur. ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

A) Mandat: Les autres comparants constituent pour mandataire Madame Sophie Bouchet, comparant aux pr�sentes, et lui donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom, conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire).

B) Reprise: Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cette reprise n'aura d'effet qu'� dater du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

Pour extrait analytique conforme. Notaire Axel Charpentier. D�pos� en m�me temps: une exp�dition de l acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 05.08.2015 15399-0416-011

Coordonnées
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Adresse
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Code postal : 4520
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Commune : WANZE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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