DIAGENODE

Dénomination : DIAGENODE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 480.422.786

Publication

05/05/2014 : nomination

H ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 14 mars 2014 qui s'est tenue au siège sociale de la

société la décision suivante:

- nomination d'un commissaire aux comptes

le président propose de nommer comme commissaire aux compte de Diagenode SA la société Ernst & Young, BE 0446.334.711, Réviseurs d'Entreprises. Le mandat de commissaire aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2016,

sous réserve d'une démission ou d'une révocation dans les limites permises par l'article 135 du Code des

sociétés.

L'assemblée vote à l'unanimité

ALLAER GESTION SPRL

ici représentée par Monsieur Didier Allaer Administrateur délégué

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

27/06/2014

��IiOO WORO 11.1

� '" -,:~~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i 11

*191 279*

Ne d'entreprise : 0480.422.786

D�nomination

(en entier) : DIAGENODE SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonymet

Si�ge : Li�ge Science Park - rue du Bois St-Jean 3 - 4102 Seraing (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :nomination

En suppl�ment � la publication de la d�cision du 14.03.2014 concernant la nomination d'un commissaire aux comptes:

- le commissaire la soci�t� Ernst & Young, BE 0446.334.711, R�viseurs d'Entreprises sera repr�sent�e par Monsieur Philippe Pire, demeurant � Rue Longue 163, 1370 JODOIGNE

ALLAER GESTION SPRL

ici repr�sent�e par Monsieur Didier Allaer

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 18.07.2014, DPT 19.08.2014 14432-0401-045
23/10/2014

��N� d'entreprise : 0480.422.786

D�nomination

(en entier) : DIAGENODE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4102 Seraing, rue du Bois Saint-Jean 3

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Emissions de droit de souscription - augmentation de capital - modification des statuts - pouvoirs

D'un acte re�u par le Notaire Gabriel RASSON, de Sclessin-Li�ge, le 08 octobre 2014, en cours de formalit�

� l'enregistrement, il est extrait ce qui suit:

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Le huit octobre

A Li�ge-Sciessin, en l'�tude,

Devant Nous Ma�tre Gabriel RASSON, Notaire � Li�ge - Sclessin,

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � DIAGENODE �, ayant son si�ge social � 4102 Seraing, Rue du Bois Saint-Jean, 3.

Num�ro d'entreprise 0480422786.

Soci�t� constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e suivant acte re�u par le notaire Claude D1ZIER, de r�sidence � Nandrin, le vingt-huit mai deux mil trois, publi� � l'annexe au Moniteur Beige du dix juin deux mil trois, sous le num�ro 0063740, dont les statuts ont �t� modifi�s notamment pour transformer la soci�t� en soci�t� anonyme suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Michel DUCH�TEAU, de r�sidence � Li�ge, le vingt-huit juin deux mil quatre, publi� � ladite annexe du seize juillet deux mil quatre, sous le num�ro 0106578,

Dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant acte du notaire Gabriel RASSON, � Li�ge-Sclessin, du vingt neuf mars Ceux mil douze, publi� aux annexes au Moniteur belge le dix huit avril suivant sous Ie num�ro 12004331.

Soci�t� dont le si�ge social a �t� transf�r� � 4102 Seraing, Rue du Bois Saint-Jean, 3 par d�cision du' conseil d'administration publi�e aux annexes du Moniteur belge le dix f�vrier deux mil quatorze sous le num�ro' 14038071.

Soci�t� immatricul�e aupr�s de l'administration de la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 480.422.786.

Les membres du bureau de l'assembl�e ont requis le notaire soussign� de prendre acte des d�clarations et constatations suivantes.

BUREAU

La s�ance est ouverte � dix neuf heures (19 :00), sous la pr�sidence de

fa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Aber gestion �, ci-apr�s nomm�e, conform�ment � l'article 31. des statuts.

L'assembl�e choisit de ne pas nommer de scrutateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBL�E

Al Actionnaires

Sont pr�sents ou d�ment repr�sent�s les actionnaires suivants, lesquels d�clarent �tre propri�taires du nombre d'actions ci- apr�s

1) Monsieur Didier Georges Jean Marie ALLAER, n� � Cologne

(Allemagne), le dix-huit d�cembre mil neuf cent soixante et un, domicili� a

4530 Viliers-Le-Bouillet, Rue de Les Waleffes, 1, (num�ro national,

611218 251-89), propri�taire de treize mille cent cinquante cinq actions nominatives 13.155

2) La soci�t� anonyme � HENKES AND CO �, soci�t� constitu�e

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

III

URBI

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

sous forme de soci�t� en commandite simple par acte sous seing prive en

date du premier octobre mil neuf cent nonante-sept, publi� a l'annexe du Moniteur Belge du seize octobre suivant, num�ro 302, dont les statuts on �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par proces-verbal dress� par le notaire Renaud LILIEN, de r�sidence � Eupen, le vingt juin deux mil cinq, publi� � l'annexe au Moniteur Belge du sept juillet deux mil cinq, sous le num�ro 0096991, dont le si�ge social est �tabli � 4700 Eupen Rue de l'Industrie, 39, inscrite au registre des personnes morales d'Eupen et immatricul�e aupr�s de l'administration de la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro (0)461.611.914,

ici repr�sent�e conform�ment � l'article dix de ses statuts par le Pr�sident du Conseil d'Administration, Monsieur Ludwig Philipp HENKES, ci-apr�s nomm�,

lui-m�me ici repr�sent� par Monsieur Didier ALLAER, pr�qualifi�, en vertu d'une procuration sous seing priv�e, qui restera cl-annex�e,

propri�taire de six mille sept cent trente-trois actions nominatives 6.733

3) Monsieur Ludwig Philipp HENKES , n� � Saint-Vith le douze d�cembre mil neuf cent cinquante neuf (registre national : 59121228301), �poux de Madame PFEIFFER Susanna, domicili� � 4700 Eupen, Buchenweg, 36, ici repr�sent�e comme dit supra, propri�taire de deux cent seize actions nominatives ; 216

4) Madame Fr�d�rique Charlotte MARTIAL, n�e a San Francisco

(Etats-Unis d'Am�rique), le premier novembre mil neuf cent septante-huit, domicili�e � 4130 Esneux, Avenue des Bouleaux, 18 (num�ro national,; 781101 214-16), elle-m�me ici repr�sent�e par Monsieur Didier ALLAER, pr�qualifi�, en vertu d'une procuration sous seing priv�e dat�e du premier octobre deux mille quatorze, qui restera ci-annex�e,

propri�taire de mille de mille huit cent vingt-huit actions nominatives 1.828

5) Monsieur Joseph Augustin Hubert Marie Ghislain MARTIAL, n�

� Clavier le seize d�cembre mil neuf cent quarante-cinq, domicili� � 4130

Tin Clos de la Bergerie 5, (num�ro national, 451216 187 71), et son �pouse Madame Elfe Irma Marie

Ghislaine THIR1ON, n�e � Verl�e le sept mars mil neuf cent quarante-huit (registre national : 48030713406),

domicili�e � Esneux, Clos de la Bergerie 2,

Eux-m�mes ici repr�sent�s par Monsieur Didier ALLAER, pr�qualifi�, en vertu d'une procuration sous seing

priv�e dat�e du premier octobre deux mille quatorze, qui restera ci-annex�e,

propri�taires de huit cent soixante et une actions nominatives 861

6) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Allaer gestion � dont le si�ge social est �tabli � 4530 Villers-le-

Bouiflet, rue de Les Waleffes, 1.

Num�ro d'entreprise 0843315030.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Gabriel RASSON, Notaire soussign�, en date du trente et un

janvier deux mil douze, publi�e aux annexes du Moniteur belge le quinze f�vrier suivant sous le num�ro

0038214.

Soci�t� dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

Soci�t� valablement repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Didier ALLAER, pr�nomm�, en vertu de l'article

douze de ses statuts, propri�taires de deux mille sept cent quarante quatre nominatives 2.744

TOTAL : 25.537 actions, repr�sentant la totalit� du capital,

BI Obligataires

Est pr�sent l'obligataire suivant :

La soci�t� anonyme "ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS", dont le si�ge social est �tabli � Eupen, H�tte 79, soci�t� inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0437 216 117,

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Bernard SPROTEN, Notaire � Saint-Vith, en date du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt neuf, publi� aux annexes du Moniteur belge le dix mai suivant sous le num�ro 189,

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par acte re�u par Ma�tre Renaud LILIEN, Notaire � Eupen, en date du vingt-six mars deux mil neuf, publi� aux annexes du Moniteur belge le dix-sept avril suivant, sous le num�ro 0056203.

Soci�t� valablement repr�sent�e par:

1.Monsieur Yves No�l, domicili� � 4710 Lontzen, Busch 12, Pr�sident du Conseil d'Administration et administrateur de la soci�t� anonyme "ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS", dont le si�ge social est �tabli � Eupen, H�tte 79, soci�t� inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous ie num�ro 0437 216 117,

Nomm� � sa fonction d'administrateur aux termes d'une assembl�e g�n�rale dat�e du dix huit d�cembre deux mil treize, publi�es aux annexes du Moniteur belge le vingt trois janvier suivant, sous le num�ro 14023038.

2.Madame Margit Veithen, domicili�e � 4700 Eupen, Talstrasse 30 A, directrice, nomm�e � cette fonction aux termes d'une assembl�e g�n�rale du huit novembre deux mil sept, publi�e aux annexes du Moniteur belge le vingt-neuf f�vrier deux mil huit, sous le num�ro 0033501,

Eux-m�mes valablement repr�sent�s par Madame Isabel SCHLEMBACH, domicili�e � 4700 Eupen, Buchenweg, 27, en vertu d'une procuration sous seing priv�e dat�e du vingt six septembre deux mil quatorze, qui restera ci-annex�e

titulaire de mille trois cent quarante-cinq obligations convertibles 1.345

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

C/ Administrateurs

Sont pr�sents deux administrateurs de la soci�t� savoir

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Allaer gestion �, pr�nomm�e, nomm�e � la fonction d'administrateur par assembl�e g�n�rale du deux f�vrier deux mil douze, publi�e aux annexes du Moniteur belge le vingt deux juin suivant sous le num�ro 12110619.

Soci�t� valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent �tant Monsieur Didier ALLAER, pr�nomm�, d�sign� repr�sentant permanent aux termes de la m�me assembl�e g�n�rale du deux f�vrier deux mil douze.

- La soci�t� anonyme "ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS", pr�nomm�e, nomm�e � la fonction d'administrateur de la soci�t� par assembl�e g�n�rale du vingt neuf mars deux mil douze, publi�e au annexes du Moniteur belge le dix huit avril suivant sous le num�ro 12075573.

Soci�t� valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent �tant Madame Isabel SCHLEMBACH, pr�nomm�e, d�sign�e repr�sentant permanent aux termes de la m�me assembl�e g�n�rale du vingt neuf mars deux mil douze.

Les trois autres administrateurs de la soci�t�, savoir Monsieur Joseph MARTIAL, pr�qualifi�, nomm� � la fonction d'administrateur aux ternies d'une assembl�e g�n�rale du 11 juin 2010, publi�e aux annexes du Moniteur belge en date du 18 novembre 2011 sous le num�ro 0167449, Monsieur Ludwig HENKES, pr�qualifi�, nomm� � ta fonction d'administrateur aux termes d'une assembl�e g�n�rale du 11 juin 2010, publi�e aux annexes du Moniteur belge en date du 18 novembre 2011 sous le num�ro 0167449 et Monsieur Guillaume Jean-Alain CONNAN, n� � Paris 15 le neuf juillet mil neuf cent septante-sept, domicili� � 75003 Paris, rue Saint-Martin 246, nomm� � la fonction d'administrateur aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire du 18 novembre 2010, publi�e aux annexes du Moniteur belge le 19 septembre 2011 sous le num�ro 0140832 se sont reconnu valablement convoqu�s.

D/ Commissaire aux comptes :

Le Commissaire aux comptes en la personne de la soci�t� Ernst & Yong, R�viseur d'Entreprises,

valablement repr�sent�e par Monsieur Philippe PIRE, nomm� � cette fonction aux termes de l'assembl�e

g�n�rale du quatorze mars deux mil quatorze, publi�e aux annexes du Moniteur belge le cinq mai suivant, sous

Ie num�ro 14092983, s'est reconnue valablement convoqu�e.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Pr�sident expose et requiert le notaire soussigner d'acter que I.La pr�sente assembl�e a pour ordre du

jour

1.Emission de cinq cents dix (510) droits de souscription.

Dans le cadre de l'�mission du warrant, renonciation pure et simple et irr�vocable des actionnaires � leur

droit de souscription pr�f�rentiel statutaire et l�gal (article 592 du Code des soci�t�s).

Renonciation par l'obligataire dans la mesure de ce que pr�vu au pr�sent acte � l'application des articles

490 et 491 du Code des soci�t�s, ainsi qu'� l'article 14 H des statuts de la soci�t� DIAGENODE.

2.Sous la condition suspensive de ('exercice des droits de souscription, augmentation du capital social �

concurrence d'un montant maximum de deux cent mille euros (200.000,00 EUR) par la cr�ation de cinq cents

dix (510) actions nouvelles de cat�gorie A, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et

avantages, dont la souscription sera r�serv�e exclusivement aux porteurs de droits de souscription,

3. Pouvoirs

II.Convocations.

Il r�sulte de la liste de pr�sence susvis�e que tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s et que, par

cons�quent, il n'y a pas lieu de justifier d'un avis de convocation.

Les administrateurs et commissaires ont �t� convoqu�s conform�ment aux dispositions l�gales ou ont

renonc� aux formalit�s de convocation,

111.Quorum,

Pour pouvoir d�lib�rer valablement sur les points � l'ordre du jour, l'assembl�e doit r�unir au moins la moiti�

du capital.

W.Droit de vote - Majorit�,

Chaque action donne droit � une voix et pour �tre valablement

prises, les r�solutions entra�nant une modification aux statuts doivent r�unir une majorit� de troistquarts des

voix.

RAPPORTS ET DECLARATiONS PREALABLES

Le conseil d'administration a dress� un rapport exposant l'objet et la justification d�taill�e de l'�mission des

droits de souscription en application de l'article 583 du Code des soci�t�s.

Ce rapport sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce,

VALID1TE DE L'ASSEMBLEE

Ces faits v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e, celle-ci constate qu'elle est valablement constitu�e et

apte � d�lib�rer.

RESOLUTIONS

Ensuite, le Pr�sident soumet � l'adoption de l'assembl�e les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION.

" WL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

A l'instant tous les actionnaires de la soci�t� savoir Monsieur Didier ALLAER, Monsieur Ludwig HENKES, Madame Fr�d�rique MARTIAL, la soci�t� � HENKES AND CO �, Monsieur Joseph MARTIAL et Madame Elie THIRION, la soci�t� � Allaer gestion �, tous pr�qualifi�s, pr�sents ou repr�sent�s comme dit, d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente �mission de droit de souscription et de l'augmentation de capital sous condition suspensive de l'exercice des droits de souscription, du d�lai d'exercice de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration et des cons�quences financi�res r�sultant de la renonciation au droit de pr�f�rence (droit de souscription pr�f�rentielle) au profit du titulaire des droits de souscription et d�clarent renoncer, le cas �ch�ant, de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de pr�f�rence (droit de souscription pr�f�rentielle) et � leur d�lai d'exercice pr�vus par les articles 592 et 593 du Code des soci�t�s (et repris � l'article neuf des statuts), ce au profit de la SPRL � TBIZ �, ci-apr�s d�sign�e.

A l'instant intervient �galement la soci�t� anonyme "ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS" qui se d�clare parfaitement inform�e de l'op�ration projet�e par ia soci�t� DIAGENODE. Elle d�clare marquer son parfait accord avec ladite op�ration et d�clare renoncer dans la mesure de ce que pr�vu au pr�sent acte � l'application des articles 490 et 491 du Code des soci�t�s, ainsi qu'a l'article 14 H des statuts de la soci�t� DIAGENODE.

L'assembl�e d�cide de soumettre l'�mission des cinq cents dix (510) droits de souscription, donnant le droit

de souscrire � cinq cents dix (510) actions de cat�gorie A de la soci�t�, aux conditions suivantes

1.Prix d'�mission des droits de souscription; Les droits de souscription sont attribu�s gratuitement,

2.Prix d'exercice des droits de souscription: L'exercice des droits de souscription permet d'acqu�rir des actions A pendant toute la p�riode d'exercice, au prix unitaire de trois cent nonante deux euros seize centimes (392,16 EUR),

Nota bene : il a �t� d�cid� de ne pas tenir compte des rompus r�sultant de ce prix unitaire arrondi.

3.Attribution l'assembl�e g�n�rale d�cide d'attribuer les droits de souscription � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TBIZ �, dont le si�ge social est �tabli � 4280 Hannut, rue Longue, 28. Num�ro d'entreprise : 0835509795

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u en date du treize avril deux mil onze par Ma�tre Ariane DENIS, Notaire associ�e � Li�ge, publi� aux annexes du Moniteur belge en date du dix huit avril deux mil onze, sous le num�ro '11302683.

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Ariane DENIS, Notaire associ�e � Li�ge, en date du vingt six mars deux mil quatorze, publi� aux annexes du Moniteurs beige le douze mai suivant sous le num�ro 14097181.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TBIZ �, valablement repr�sent�e par ses deux g�rants, conform�ment � l'article 7 de ses statuts, savoir :

-Madame DISTEXHE V�ronique Marie Fernand, n�e � Borgworw (Waremme), fe cinq octobre mil neuf cent soixante neuf, num�ro national 691005-006-05, domicili�e � 4280 Hannut, rue Longue, 28 et;

-Monsieur DELANAYE Michel Luc Armand, n� � Ligney, le neuf janvier mil neuf cent septante, num�ro national 70010915978, domicili� � 4280 Hannut, rue Longue, 28,

Eux-m�mes valablement repr�sent�s en vertu d'une procuration sous seing priv�e dat�e du cinq octobre deux mil quatorze par Madame DISTEXHE V�ronique, pr�nomm�, procuration qui restera ci-annex�e,

intervient au pr�sent acte aux fins d'accepter les droits de souscription �mis � son profit,

4.Validit� des droits de souscription;

-Les droits de souscription peuvent �tre exerc�s entre la troisi�me (3�me) et la quatri�me (4eme) ann�e � compter de leur �mission (c'est-�-dire � compter d'aujourd'hui), moyennant notification de la demande d'exercice par lettre recommand�e adress�e au Pr�sident du Conseil d'Administration au plus tard le dernier jour ouvrable de la p�riode d'exercice.

Apr�s cette date, les droits de souscription non exerc�s perdront toute valeur.

-En outre, tes droits de souscription ne pourront plus �tre exerc�s ;

A) Si ie contrat de consultai-tee du 26 ao�t 2011 entre la SPRL TBIZ et la Soci�t� DIAGENODE cesse, pour quelque raison que ce soit (notamment en raison de la notification d'une r�siliation, avec ou sans pr�avis, �tant entendu, dans ce dernier cas, que la seule notification de la r�siliation �quivaut, pour les besoins de la pr�sente, � une cessation du contrat) avant que les droits de souscription soient exerc�s ;

Par exception � ce que repris sous A), dans l'hypoth�se o� fa S.A. DIAGENODE notifierait � la S.P.R.L. TBIZ une r�siliation du contrat de consultance existant entre eux, et conform�ment audit contrat, dans une p�riode se situant entre le treizi�me (13) et le trente sixi�me mois (36) � compter de ce jour, le nombre de warrants �mis au profit de la S.P.R.L. TBIZ sera r�duit proportionnellement, comme suit :

-� cent septante (170) warrants si la r�siliation intervient entre le treizi�me (13eme) et le vingt quatri�me (24eme) mois � compter des pr�sentes ;

-� trois cent quarante (340) warrants si la r�siliation intervient entre le vingt cinqui�me (25�me) et te trente sixi�me (36�me) mois � compter des pr�sentes ;

ee,

'R�serv� r-.e au e Moniteur be/ge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

B) Si Madame V�ronique 131STEXHE cesse, pour quelque raison que ce Soit, d'exercer le contr�le, au sens' des articles 5 et suivants du Code des soci�t�s, sur SPRL TBIZ avant que les droits de souscription soient exerc�s.

Par d�rogation � l'article 501 du Code des soci�t�s, la soci�t� peut proc�der � (I) toute augmentation de capital en num�raire, avec ou sans d�rogation au droit de souscription pr�f�rentielle, � une valeur de. souscription par action, sup�rieure, �gale ou inf�rieure au taux d'exercice des pr�sents warrants, ce sans pr�judice de L'application de L'article 501 alin�a 2 du Code des soci�t�s (ii) toute augmentation de capital en nature � une valeur de souscription par action, sup�rieure, �gale ou inf�rieure au taux d'exercice des pr�sents warrants, (iii) toute �mission de parts b�n�ficiaires par apports en num�raire, en nature ou en industrie, le cas , �ch�ant � une valeur de souscription par parts b�n�ficiaires, sup�rieure, �gale ou inf�rieure aux taux d'exercice des pr�sents warrant, (iv) toute �mission d'obligations convertibles, avec ou sans d�rogation au droit de souscription pr�f�rentielle, dont le taux de conversion serait sup�rieur, �gal ou inf�rieur au taux d'exercice des pr�sents warrants, (v) toute �mission de warrant, sec ou assortis � des obligations, avec ou sans d�rogation au , droit de souscription pr�f�rentielle, dont le taux d'exercice serait sup�rieur, �gal ou inf�rieur au taux d'exercice des pr�sents warrants, (v1) toute �mission d'actions privil�gi�es dans le cadre des op�rations vis�es ci-dessus, (vil) toute op�ration de r�ducticn de capital, (vin) toute op�ration de restructuration vis�e au Livre XI du Code , des soci�t�s.

6. Nature des droits de souscription: Les droits de souscription sont et resteront nominatifs.

6. Cessibilit� des droits de souscription: Les droits de souscription sont incessibles entre vifs et intransmissibles pour quelque raison que ce soit.

D�lib�ration.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

DEUXIEME R�SOLUTION.

Sous la condition suspensive de l'exercice des droits de souscription dont l'�mission vient d'�tre d�cid�, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence d'un montant maximum de deux cent mille euros (200.000,00 EUR) par la cr�ation de maximum cinq cent dix (510) actions nouvelles de cat�gorie A, dont la souscription sera r�serv�e exclusivement aux porteurs de droits de souscription.

Les nouvelles actions seront identiques et jouiront des m�mes droits que les actions ordinaires existantes de cat�gorie A. En cas de distribution d'un dividende, elles donneront droit au dividende aff�rent � l'exercice au cours duquel elles ont �t� �mises et aux exercices post�rieurs.

Si tous les droits de souscription ne sont pas exerc�s, le capital sera augment� � concurrence des droits de souscription effectivement exerc�s.

Nota bene: il a �t� d�cid� de ne pas tenir compte des rompus lors de l'augmentation de capital.

D�lib�ration.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix

TROISIEME R�SOLUTION.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs aux administrateurs, agissant � deux ou � l'administrateur

d�l�gu�, avec facult� de subd�l�guer, aux fins de:

-pr�ciser (et �ventuellement faire constater par acte authentique) le nombre d�finitif d'actions � cr�er sous

r�serve de l'exercice du droit de souscription, et les modalit�s d'adaptions des droits attach�s aux droits de

' souscriptions en cas d'op�rations sur le capital ;

-faire constater que sont remplies les conditions d�cid�es pour la r�alisation de l'augmentation de capital, et

de faire constater authentiquement, conform�ment aux articles 589 et 591 du Code des soci�t�s le nombre

d'actions nouvelles �mises, leur lib�ration, la r�alisation correspondante de l'augmentation de capital et la

modification subs�quente des statuts.

D�lib�ration.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � dix neuf heures trente minutes.

PRO FISC�

Le droit d'�criture (Code des droits et taxes divers) s'�l�ve � nonante-cinq euros (95 EUR) et est pay� sur

d�claration par le notaire soussign�.

FRAIS

Le pr�sident d�clare que ie montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de l'augmentation de capital,

s'�l�ve � environ deux mille deux cent cinquante euros (2.260,00E)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

10/02/2014 : HUA005297
25/09/2013 : HUA005297
03/10/2012 : HUA005297
22/06/2012 : HUA005297
18/04/2012 : HUA005297
06/01/2012 : HUA005297
10/11/2011 : HUA005297
19/09/2011 : HUA005297
05/07/2011 : HUA005297
18/11/2010 : HUA005297
26/10/2010 : HUA005297
03/11/2009 : HUA005297
31/10/2008 : HUA005297
28/11/2007 : HUA005297
06/08/2007 : HUA005297
27/07/2006 : HUA005297
12/08/2005 : HUA005297
20/07/2005 : HUA005297
16/07/2004 : HUA005297
16/07/2004 : HUA005297
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 26.06.2015, DPT 21.08.2015 15442-0206-046
10/06/2003 : HUA005297

Coordonnées
DIAGENODE

Adresse
RUE DU BOIS SAINT-JEAN 3 4102 OUGREE

Code postal : 4102
Localité : Ougrée
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne

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