12/06/2014
ÿþM O D W O R D 5 1 . 1
o l o L i
1 1 1 1 1 1 1 f l h 1 I I I l l U 1 1 l
* 1 9 1 1 5 3 2 7 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 5 4 0 . 2 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A M A N T E
n Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D D ' A V R O Y 1 0 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E G E R A N T E T M O D I F I C A T I O N D E L ' A D R E S S E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a n 2 0 1 4 , l e 2 6 m a i s ' e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
L ' e n s e m b l e d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e t i l e s t p r o c é d é à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e
d u j o u r à s a v o i r :
1 / D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
2 / C h a n g e m e n t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é .
D é m i s s i o n d u g é r a n t
M o n s i e u r F e y t o n g s O l i v i e r p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e t i l p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D i a m a n t e T e r e s a a u t i t r e d e G é r a n t e .
C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
I I e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s e r a d o r é n a v a n t R U E D U M O U L I N M A I S S E 4 9 à 4 0 4 0 H E R S T A L .
L ' e n s e m b l e d e l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é e x a m i n é , i l e s t p r o c é d é a u v o t e e t à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0
F a i t à L i è g e , l e 2 6 m a i 2 0 1 4
F e y t o n g s O l i v i e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 24.06.2014 14214-0424-016
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 08.08.2013 13412-0254-016
05/01/2015
ÿþM o d P D F 1 7 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 3 1 . 5 4 0 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I A M A N T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u M o u l i n M a i s s e , 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N & C L O T U R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t o p h e D E C L E R C K à H e r s t a l , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R A P P O R T S .
L ' A s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e j u s t i f i a n t l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , p r e n d c o n n a i s s a n c e d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s e t e n t e n d l e r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r , S C P R L P a s c a l C E L E N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à L i è g e , s u r c e t é t a t .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
2 . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e l a g é r a n t e e n f o n c t i o n , M a d a m e D I A M A N T E T e r e s a F r a n c e s c a J u l i e t t a , n é e à L i è g e l e 2 1 j a n v i e r 1 9 5 6 , d o m i c i l i é e à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u M o u l i n M a i s s e , 4 9 .
3 . C O N S T A T A T I O N Q U E L A L I Q U I D A T I O N E S T E N F A I T T E R M I N É E E T Q U ' I L N ' Y A P A S L I E U D E P R O C É D E R À L A N O M I N A T I O N D ' U N O U D E P L U S I E U R S L I Q U I D A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s , q u ' i l n e r e s t e q u e d e s e s p è c e s d i s p o n i b l e s , q u e t o u t e s l e s d e t t e s e x i g i b l e s o n t é t é p a y é e s , q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s , q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s e t q u e l e s o l d e e n e s p è c e s p e u t , à l ' i n s t a n t , ê t r e r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s , s o u s r é s e r v e d ' u n e p r o v i s i o n p o u r l e s d e r n i e r s i m p ô t s , e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
4 . A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
5 . D É C H A R G E D E L A G E R A N T E
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
C o u r s . .
6 . P O U V O I R S A U X F I N S F I S C A L E S E T D ' E X É C U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s , f i s c a l e s e t t o u t e s a u t r e s q u i p o u r r a i e n t
d e v o i r e n c o r e ê t r e r e m p l i e s s e r o n t r é g l é e s p a r M a d a m e D I A M A N T E T e r e s a , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
7 . C L Ô T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X _ L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l u e l a l i q u i d a t i o n e s t à l ' i n s t a n t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O S T ü 1 T 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 05.06.2012 12152-0096-015
30/01/2012
ÿþM a l 2 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 5 4 0 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A M A N T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B l d d ' A v r o y W 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e j e u d i 3 0 j u i n 2 0 1 1 à 1 1 . 0 0 h , a u s i è g e s o c i a l d e l a S p r l D I A M A N T E .
L e n o m b r e t o t a l d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t ; l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t s t a t u e r .
O R D R E D U J O U R :
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
D E L I B . E R A T I O N
L ' A G E d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a c e s s i o n d e s 8 0 p a r t s s o c i a l e s d e M l l e F r a n ç o i s E l o d i e à M l l e F e y t o n g s P a t r i c i a .
L a c e s s i o n d e s p a r t s d e M l l e F r a n ç o i s E l o d i e e s t a c c o m p a g n é e d e l a c e s s i o n d u c o m p t e c o u r a n t . L ' A G E p r e n d n o t e q u e s u i t e à l a c e s s i o n d e p a r t s , M l l e F r a n ç o i s E l o d i e s e r e t i r e d e l a S p r l ; e t q u e s a r e s p o n s a b i l i t é n e p e u t p l u s e n a u c u n c a s ê t r e m i s e e n c a u s e p o u r l e s a g i s s e m e n t s d e l a S p r l à d a t e r d e c e j o u r .
S i m a n d a t d e v a i t ê t r e d o n n é à M l l e F e y t o n g s P a t r i c i a p o u r u n e a c t i v i t é d a n s l a S p r l , c e l u i - c i r e v ê t i r a i t l e c a r a c t è r e d e m a n d a t g r a t u i t .
L ' A G E , à l ' u n a n i m i t é d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n d u r a n t l a p é r i o d e é c o u l é e .
L ' A G E l è v e l a s é a n c e à 1 2 . 0 0 h .
F E Y T O N G S O l i v i e r
G é r a n t
i + n ^ n t u , n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` ~
' . ° ~ ' ' " : " ' ' t E L G > = ~ . ~ . . ~ t i ~
( [ ~ . ¢ ~ ~ ~
4 ~ 2 . . ~ ~
S C H S T A A . . . ) , . " ; : : : . ~ ° ~ ~ 4 b G r e f f e
1 1
N I T E U R B
0 - 0 1 - 2
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* 1 2 0 2 6 1 8 7 *
O u r t Z F
1 1 1 1 1 1 m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i ~ . ( c . ó ~ . k ÿ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
X 1 1 0 0 7 4 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 5 4 0 . 2 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A M A N T E
~ ~ ~ ~ ~ ~ A ' ~
, " ; ~ - , , ~ . ~ 0 5 r + ~ p . I 2 0 1 1
( 1 :
r , ` ~ - ~
\ ~ `
f i r ~ ~ G r e f f e
~ ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B l d d ' A v r o y 8 , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 3 . 1 2 . 2 0 1 0
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e j e u d i 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 1 4 . 0 0 h , a u s i è g e s o c i a l d e l a S p r l D I A M A N T E .
L e n o m b r e t o t a l d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t ; l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t s t a t u e r .
O R D R E D U J O U R :
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
D E L I B E R A T I O N :
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , P A G E a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c i s i o n s u i v a n t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S p r l d e 4 0 0 0 L i è g e , B l d d ' A v r o y 8 à 4 0 0 0 L i è g e B l d d ' A v r o y 1 0 .
L a p u b l i c a t i o n d e c e t t e A . G . E . s e r a p u b l i é e a u « M o n i t e u r b e l g e » ( e n e x t r a i t )
L ' A G E l è v e l a s é a n c e à 1 4 . 3 0 h .
F E Y T O N G S O l i v i e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e