06/03/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
c s o i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 0 g p a s á a u G r o t l a d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 6 2 . 9 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D i d i e r H U A R T
( e n a b r é g é ) :
S o u e l l C i ) . A " F o r t r u l o t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e T i s m a n , 2 1
4 8 8 0 A u b e l
O b j e t d e l ' a c t e : S C s f d S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : . ' t l i m i t é e « D i d i e r H U A R T » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s :
- c e l u i d u g é r a n t d a t é d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 ;
- e t c e l u i d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( d a t é d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 ) , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , à S o u m a g n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D O R T H U J o s e p h , a s s o c i é e t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n ; , e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
l ' u n i q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s d e u x r a p p o r t s n e s o n t p a s a n n e x é s à l ' a c t e m a i s i l s s e r o n t d é p o s é s e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n i q u e u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E D E U X ' C E N T V I N G T e u r o s N O N A N T E - D E U X c e n t s ( 1 5 2 . 2 2 0 , 9 2 ¬ ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t c e d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l l e r , d u C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
L e s r é s e r v e s v i s é e s p a r c e r é g i m e t e m p o r a i r e s o n t l e s r é s e r v e s q u i o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 . I I s ' a g i t , e n l ' e s p è c e , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 à l ' i s s u e d e l a q u e l l e l ' é t a t d e s r é s e r v e s t a x é e s v i s é e s é t a i t d e 1 5 2 . 2 2 0 , 9 2 ¬ . L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e f o n t a p p a r a î t r e d e s r é s e r v e s t a x é e s e n s u f f i s a n c e p o u r p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s s u s m e n t i o n n é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e s ' e s t e n g a g é à p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e C E N T T R E N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - H U I T e u r o s Q U A T R E - V I N G T - T R O I S c e n t s ( 1 3 6 . 9 9 8 , 8 3 ¬ ) . L ' a s s o c i é u n i q u e a d o n c d e m a n d é à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - H U I T e u r o s Q U A T R E - V I N G T - T R O I S c e n t s ( 1 3 6 . 9 9 8 , 8 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à C E N T C I N Q U A N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E - H U I T e u r o s Q U A T R E - V I N G T - T R O I S c e n t s ( 1 5 6 . 9 9 8 , 8 3 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 3 7 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t à M o n s i e u r D i d i e r H U A R T .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T E T C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a l A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é f a i t a p p o r t d e l a c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e ( m o n t a n t n e t a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ) p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 3 6 . 9 9 8 , 8 3 e u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r D i d i e r H U A R T , q u i a c c e p t e , c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
b / L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ,
- q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e m e n t c r é é e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 0 5 6 6 7 7 * 1 1 1
u
R é : M o i
b i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r v é
M o d 1 1 . 1
a r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T C I N Q U A N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T N O N A N T E -
M o n i t e u r b e l g e H U I T e u r o s Q U A T R E - V I N G T - T R O I S c e n t s ( 1 5 6 . 9 9 8 , 8 3 ¬ )
q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s a p p a r t e n a n t t o u t e s à l ' a s s o c i é u n i q u e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , r a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 5 6 . 9 9 8 , 8 3 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t c i n q u a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 1 5 7 è m e ) d u c a p i t a l . »
2 ) d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 B I S - H I S T O R I Q U E
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e t r e n t e j u i n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n v i n g t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s p a r t s o n t é t é t o t a l e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t s e n n a t u r e , .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 3 6 . 9 9 8 , 8 3 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e , e t a v e c c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r ê t r e p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 1 5 6 . 9 9 8 , 8 3 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e