C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u 1 1 * t 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
I 9 S E P 2 0 1 . 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D I F F U S I O N V E R L A I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P o t d ' O r , 1 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 7 3 0 5 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , M o n s i e u r P h i l i p p e L E M I N E U R , d o m i c i l i é H a m 1 7 à 4 1 3 0 E s n e u x . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R E S O L U T I O N
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t e x a m i n é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u . .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A S e r v i c e s V e r l a i n e r e p r é s e n t é e p a r L E M I N E U R F r a n ç o i s e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 2 .
r -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 1 1 4 0 *
R é s I I I
I V i o r b e
h l
D é n o m i n a t i o n : D I F F U S I O N V E R L A I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d u P o t d ' O r , 1 8 - 4 0 0 0 L I E G E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 7 3 0 5 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n s ' a b s t e n a n t e n c e q u i l e c o n c e r n e , d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e F r a n ç o i s e L E M I N E U R , d o m i c i l i é e H a m 2 4 à 4 1 3 0 E s n e u x , M o n s i e u r C h r i s t i a n N E U F C O U R , d o m i c i l i é A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r 3 0 à 4 0 2 0 L i è g e e t l a S A S E R V I C E S V E R L A I N E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u P o t d ' O r 1 8 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n ç o i s e L E M I N E U R p r é n o m m é e .
L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
L a S A S E R V I C E S V E R L A I N E e s t m a i n t e n u e à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A . S E R V I C E S V E R L A I N E r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s e L E M I N E U R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ` é g a r d d e s t i e r s