22/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
D é p o s é a u G r e f f e d u
T n I B i l N A l . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
i i M I L , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
r
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
r
D é n o m i n a t i o n : D I M I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : O V I F A T r u e d e G ' N à s t e r 5 0
4 9 5 0 W A I M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 , 0 3 7 , 6 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
T e x t e :
' P a r d é c i s i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e t c e l u i d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ' p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
S o n t a i n s i r é é l u s à t i t r e d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n t e r m e d e s i x a n s
* V A N D Y C K W e r n e r , r u e d e l a D î m e , 5 à 4 9 5 0 O v i f a t - W a i m e s , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
j * V A N D Y C K A n i t a , r u e d e l a D î m e , 9 à 4 9 5 0 O v i f a t - W a i m e s , a d m i n i s t r a t e u r
; * M A R C O N Y A S A , c h e m i n d u C h e n e u x 2 5 à 4 9 5 0 O v i f a t - W a i m e s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t V A N D Y C K M a r c , c h e m i n d u C h e n e u x , 2 5 à 4 9 5 0 O v i f a t - W a i m e s
E s t r é é l u à t i t r e d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s :
' * T K S & P a r t n e r s S C P R L , L a s c h e t e r w e g , 3 0 à 4 7 0 0 E u p e n , i n s c r i t e à I ' I . R . E . s o u s l e n ° 3 1 1 e t r e p r é s e n t é e p a r M r L a u r e n t S I M O N d o m i c i l i é r u e T i l l e t 5 6 à 4 8 0 0 V e r v i e r s , i n s c r i t à l ' I . E . R . s o u s l e n ° A 0 2 2 0 5
" D e P e e - e u - ) - ( 2 % - c e 4 d . A G - 0 z u n t t [ ~ 3 I
A n i t a V A N D Y C K
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l m e a b i j . h e t . B e l g i s c h S t . a a t s h l a d : 2 2 / . 0 2 / 2 Q 1 3 : A n n e x e s . d u M a n i t e u , r _ b e l g e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
13/12/2012
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 . 1
D é p o s e a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E O E V E R V I E R S
0 4 e C ' r 2 Q 1 2
~
G r e f f
e l i r e
N
N " d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 6 . 0 3 7 . 6 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; D I M I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 4 9 5 0 W a i m e s ( R o b e r t v i l l e ) , O v i f a t - r u e d e G ' H â s t e r n e ' 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n a n t é r i e u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s e t d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D 1 M I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( R o b e r t v i l l e ) , O v i f a t , r u e d e G ' H â s t e r n ° 5 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 0 3 7 . 6 7 2 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à i a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A 1 T E , N o t a i r e " , l e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 2 9 c a s e 1 3 , t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e e c o n f i r m é e x p r e s s é m e n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é e n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 9 f o l i o 8 3 c a s e 1 6 , à s a v o i r
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( R o b e r t v i l l e ) , r u e d e G ' H á s t e r n ° 5 0
- d e c o n v e r t i r t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 .
E n o u t r e , l a d i t e a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é q u e l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p o u r r a ê t r e t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e s e r a i t c o n v o q u é e e n v u e d ' a c i e r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é é g a l e m e n t q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l a p r o c é d é l e j o u r m ê m e à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é d a n s c e b u t e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t b i e n é t é d é t r u i t e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é
- d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u 1 e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 5 0 W a i m e s ( R o b e r t v i l l e ) , O v i f a t r u e d e G ' H â s t e r n ° 5 0 . »
- d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e o n z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e t a l o i .
I l e s t t e n u e u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n :
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e
c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s :
o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r t e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e â c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r V A N D Y C K M a r c , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 O v i f a t , c h e m i n d u C h e n e u x n ° 2 5 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t n o t a m m e n t a u T r i b u n a l d u C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e