03/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
P , O l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l I I i i W ~ M 1 1 ~ ~ w m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 6 6 . 0 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I M M O D A
D e O t s é a u n r e i ` i ) d u T r i b u n a l d a C o m r u a d b H u y , l e
2 3 J A N . 2 0 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 4 0 A m a y , r u e K i n e t , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M É R A I R E D E D I V I D E N D E S I N T É R I M A I R E S D I S T R I B U É S ( A R T . 5 3 7 C 1 R )
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E , r é s i d a n t à N a n d r i n , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C o m b l a i n - a u - P o n t l e 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 2 1 , c a s e 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D I M M O D A » s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 5 0 . 1 0 0 E U R ) , e t c e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s : d i s t r i b u é s à d u e c o n c u r r e n c e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r ; p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
- p a r M a d a m e M R S I C G A R A C , D a n i e l l e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 8 . 3 5 0 E U R )
- p a r M a d e m o i s e l l e V A N H O E N A C K E R , M o r g a n e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 1 5 0 E U R ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c l a v a n t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 5 3 2 5 5 - 6 6 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é ' à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 5 0 . 1 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E M I L L E C E N T E U R O S ( 5 0 . 1 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E , à M a n d r i n , e n d a t e d u 7 j a n v i e r 2 0 9 4 , ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 3 1 . 5 0 0 E U R ) a u m o y e n d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R p o u r l e p o r t e r à
c i n q u a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 5 0 . 1 0 0 E U R ) . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 J a n v i e r 2 0 9 4 ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 9 9 2 7 *
0 8 1 7 6 6 6 0 5 2
D I M M O D A
D 6 . o s é n u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d o ; ; u y , i e
ó
l r I - M A R 2 0 1 3
S P R L
R u e K i n e t 1 à 4 5 4 0 A m a y
D E M 1 S S 1 O N E T N O M I N A T I O N D ' U N E C O - G E R A N T E
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 1 E R F E V R I E R 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 e r f é v r i e r à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l l e s a s s o c i é s d e l a S P R L D I M M O D A
e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s a n s q u ' i l y a i t e u c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
S o n t p r é s e n t s :
D a n i e l l e M R S I C - G A R A C 9 0 p a r t s
M o r g a n e V A N H O E N A C K E R 1 0 p a r t s
S o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l 1 0 0 p a r t s
o L a r é u n i o n e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D a n i e l l e M R S I C - G A R A C , q u i a p p e l l e M a d e m o i s e l l e M o r g a n e V A N H O E N A C K E R a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
e t L ' o r d r e d u j o u r , q u ' i l y a l i e u d ' é t a b l i r e s t l e s u i v a n t :
e t
e l * d é m i s s i o n d ' u n e c o - g é r a n t e
* n o m i n a t i o n d ' u n e c o - g é r a n t e
C L
D é c i s i o n :
* l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u p o s t e
: d e c o - g é r a n t e M a d a m e N a d i a M R S I C - G A R A C ;
* * l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n a u p o s t e
d e c o - g é r a n t e à t i t r e g r a t u i t M a d a m e V a l é r i e E v e l e t t e p o u r u n e p é r i o d e d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 a u
e t 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
L a d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s a p r è s l e c t u r e ,
L a P r é s i d e n t e , L a S e c r é t a i r e ,