29/07/2013
ÿþ1 . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
+ i .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i
1 1
1 1 3 1 1 . 1 1 8 1 j [ 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 9 0 3 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T I L L E R I E D E L I E G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A v e n i r , 6 7 à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 :
C o n f o r m é m e n t a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s , a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r F a b r i c e S p l i n g a r d , d o m i c i l i é à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s , R u e d u B o s q u e t , 1 8 , a v e c e f f e t à c e j o u r ,
D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t :
- M o n s i e u r K a r i m H a d j - S a ï d d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e l a r é g e n c e 1 0 / 3 1 ; n u m é r o n a t i o n a l : 8 3 , 0 1 . 0 4 0 9 5 . 8 0 .
D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e ;
P R E C I S E q u e l e n o u v e a u g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P R E C I S E q u e s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r K a r i m H a d j - S a ï d n ' e s t p a s r é m u n é r é .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à M o n s i e u r K a r i m H a d j - S a ï d e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s .
M o n s i e u r K a r i m H a d j - S a ï d , g é r a n t .
B i j l a g e n b i j " h e t B ë T g i s e l S ï à à i s b î à d _ 2 9 / 0 7 1 2 6 i N - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
f l
* 1 2 0 4 0 6 6 7 *
\ / D é n o m i n a t i o n : D I S T I L L E R I E D E L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e 6 5 B
4 0 2 0 L I E G E 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 9 0 3 . 2 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
T e x t e : E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 .
J
: M o n s i e u r W i l l i a m S E P U L C H R E p r é s e n t e s a d é m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . ! L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t à c e j o u r .
! M o n s i e u r F a b r i c e S P L I N G A R D , d o m i c i l i é R u e d u B o s q u e t 1 8 à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s , p o s e s a : c a n d i d a t u r e e n q u a l i t é d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t n o m m e M o n s i e u r F a b r i c e S P L I N G A R D g é r a n t , a v e c e f f e t à ' c e j o u r , s a n s l i m i t a t i o n d e d a t e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
R u e d e l ' A v e n i r n ° 6 7
4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
' W i l l i a m S E P U L C H R E
[ g é r a n t .
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I U I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o ' N o m A t g t t a i i l P d u n o t a i r e 4 - 8 t r i h l í n t a r A t o u r i e r a ( 7 r s ü n n r , p U d a o p E r S o n n G - " s
t 3 0 u u 4 1 r d e r e p r é s e n t e r i a p 2 r s o n n e s r i c . r a t e f ¬ g 7 r d
A u v e r s . A ' P ; O m c Y a i g n a t u r e
28/07/2011
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e : ( ? 3 ' ] ? J e u .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T I L L E R I E D E L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e , 6 5 / B .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à J u p i l l e - s u r - M e u s e - L i è g e , l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e ' o n z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r W i l l i a m , P a t r i c k , L u c , M a g g y S E P U L C H R E , é p o u x d e M a d a m e C é l i n e C R O M P V O E T S , c i - a p r è s ; n o m m é e , d o m i c i l i é à A y w a i l l e - S o u g n é - R e m o u c h a m p s , T h i e r d e N o n c e v e u x , 9 .
2 . M a d a m e C é l i n e , F a b i e n n e , A r m a n d i n e C R O M P V O E T S , é p o u s e d e M o n s i e u r W i l l i a m S E P U L C H R E , c i - a v a n t n o m m é , d o m i c i l i é e à A y w a i l l e - S o u g n é - R e m o u c h a m p s , T h i e r d e N o n c e v e u x , 9 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " D I S T I L L E R I E D E L I E G E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , b o u l e v a r d E m i l e d e L a v e l e y e , 6 5 / 6 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l a d i s t i l l e r i e , l a f a b r i c a t i o n d e s i r o p s e t d i v e r s e s l i q u e u r s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i ; s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L a s o c i é t é e s t d o t é e d e i a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S . I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T P A R T S ; S O C I A L E S , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e : s u i t :
- p a r M o n s i e u r W i l l i a m S E P U L C H R E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e S E I Z E M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E E U R O S , s o i t N O N A N T E P A R T S S O C I A L E S ;
- p a r M a d a m e C é l i n e C R O M P V O E T S , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E . E U R O S , s o i t D I X P A R T S S O C I A L E S .
M o n s i e u r W i l l i a m S E P U L C H R E a l i b é r é C I N Q M I L L E C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T S E U R O S e t M a d a m e ` C é l i n e C R O M P V O E T S a l i b é r é S I X C E N T V I N G T E U R O S .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d e c e u x - c i , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t a u r e m p l a c e m e n t e t f i x e l a d u r é e d e s f o n c t i o n s d u n o u v e a u g é r a n t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I I a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i ; à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e . C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r W i l l i a m S E P U L C H R E , p r é n o m m é . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e o n z e p a r M o n s i e u r W i l l i a m S E P U L C H R E e t M a d a m e C é l i n e C R O M P V O E T S , p r é n o m m é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
[ l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n . S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r s e _ t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L e s a s s e m b l é e s _ g é n é r a l e s s e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 0 1 I D ~ I I I I I I I I N I I ~
* 1 1 1 1 6 1 8 5 *
M o i b 1
R é :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e P h i l i p p e M O T T A R D d e J u p i l l e - s u r - M e u s e - L i è g e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : E x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 . L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e