05/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 7 9 2 4 +
1
R é :
M o i
b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 0 1 8 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I S T I L L E R I E J E T - S E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R e n k i n , 3 à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' u n a c t e r e ç u l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e B r u n o M o t t a r d , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - . N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 0 o c t o b r e s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 9 2 c a s e 6 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S A R T I C L E T R O I S C E N T T R E I Z E D U C O D E D E S S O C I E T E S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e H A U L T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r o i s c e n t t r e i z e d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e ,
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r H A U L T c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , p a r a p p o r t e n n a t u r e , d e l a S P R L « D I S T I L L E R I E J E T - S E T » à c o n c u r r e n c e d e 1 0 1 _ 4 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e d é t e n u e p a r M a d a m e M a r t i n e C H A P E L L E s u r l a S P R L « D I S T I L L E R I E J E T - S E T » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a a t t r i b u é 5 4 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a ; S P R L « D I S T I L L E R I E J E T - S E T » à M a d a m e M a r t i n e C H A P E L L E .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s ° a n c i e n n e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u j o u r d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
H e r s t a l , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
S P R L « H A U L T & A s s o c i é s ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
R e p r é s e n t é p a r P h i l i p p e H A U L T
G é r a n t »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D E C I S I O N D ' A U G M E N T E R L E C A P I T A L E N
N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à . c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x e u r o s à c e n t v i n g t m i l l e ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 4 5 c e n t s p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c i n q c e n t s p a r p a r t n o u v e l l e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p a r M a d a m e M a r t i n e C H A P E L L E , p a r l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t e t u n c e n t s q u ' e l l e d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é e t q u i a p p a r a î t a u b i l a n a b r é g é q u i e s t r e p r o d u i t d a n s l e r a p p o r t s u s d i t d e M o n s i e u r P h i l i p p e H A U L T .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - - L I B E R A T I O N
R E M U N E R A T I O N
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r l e s 5 4 5 p a r t s n o u v e l l e s e n s o u s c r i p t i o n à M a d a m e M a r t i n e C H A P E L L E , l a q u e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e à . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a p a r t i e d e l a c r é a n c e d o n t q u e s t i o n s u p r a e n p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e d e q u o i i l l u i e s t a t t r i b u é c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t m i l l e
e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 4 5 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Y I
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S
M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s I o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S I X I È M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
r
. i
R é s e r v é a u 4 - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i à s a v o i r l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , l a s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e d a t a n t d e m o i n s d e t r o i s m o i s , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e B r u n o M o t t a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e