22/02/2011
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
D é p n s é a u G r e f f e d u
R É
M c I I I I I I I I I I I I I I I I I I
D é n o m i n a t i o n : D I S T R I - L I G H T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s E n t i t é s 1 4 B 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 9 8 . 4 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 0 F E V . 2 0 1 1
L e G r e r
e f f e
T e x t e : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0
L e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é I l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n
: M . D E G R O M p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n
! j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t . I l c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c o r d e t c o n f i r m a t i o n
' d e s a d é m i s s i o n .
, L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P a u l D E G R O M
' d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
; L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 3 M a g n é e , V o i e d e s C h e v a u x , 1 5 , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , ; M o n s i e u r M a r c G E R O N , d o m i c i l i é à 4 6 2 3 M a g n é e V o i e d e s C h e v a u x 1 5 , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t l p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r é u n i e e n 2 0 1 5 .
1 A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M r . J e a n P a u l D E G R O M d e s o n m a n d a t d e
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E ,
a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e .
A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M . R e n é G E O R G E S e t l a S C A E M G E , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c G E R O N .
D é p o s e e n m ê m e t e m p s p r o c è s v e r b a l d e l ' A G E d u 2 2 / 1 2 1 2 0 1 0 e t C A d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 .
: S i g n a t u r e : S C A E M G E , r e p r é s e n t é e p a r M a r c G E R O N
1 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u v o l s t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e